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國(guó)家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)無(wú)否決提案情形，全部議案表決通過(guò)。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)通過(guò)決議。
一、會(huì)議召開情況
1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月17日14:30。
2.網(wǎng)絡(luò)投票日期與時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2023年5月17日9:15～15:00期間的任意時(shí)間。
3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街28號(hào)院3號(hào)樓1617會(huì)議室。
4.召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5.召集人：國(guó)家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司董事會(huì)
6.主持人：董事長(zhǎng)
7.會(huì)議的召開符合《公司法》、證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
股東出席總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表4,286,754,942股，占上市公司總股份的79.6289％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份3,455,060,810股，占上市公司總股份的64.1797％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份831,694,132股，占上市公司總股份的15.4492％。
中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份189,522,338股，占上市公司總股份的3.5205％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份189,522,338股，占上市公司總股份的3.5205％。
公司部分董事、監(jiān)事、高管及法律顧問參加本次會(huì)議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)審議通過(guò)了以下議案：
關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明：
回避表決議案：《關(guān)于2023年度融資計(jì)劃的議案》
關(guān)聯(lián)股東1：國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司；關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東；所持表決權(quán)股份數(shù)量：2,866,624,216股；回避表決情況：回避。
關(guān)聯(lián)股東2：國(guó)家電投集團(tuán)河北電力有限公司；關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東的子公司；所持表決權(quán)股份數(shù)量：69,311,196股；回避表決情況：回避。
四、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：北京市中咨律師事務(wù)所
2.律師姓名：賈向明、吳楠
3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，出席會(huì)議人員的資格、召集人資格，以及表決程序、表決結(jié)果，均符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
五、備查文件
1.2022年年度股東大會(huì)決議
2.北京市中咨律師事務(wù)所出具的《關(guān)于國(guó)家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》
特此公告。
國(guó)家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月18日
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