本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月7日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月7日 14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省吳江汾湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)汾越路288號(hào)公司會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月7日

　　至2023年6月7日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1-9已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容已于2023年4月29日披露于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　2、特別決議議案：議案6、議案8、議案9

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5-9

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、登記時(shí)間

　　2023年6月2日9:00-12:00；13:30-17:30

　　2、登記地點(diǎn)

　　江蘇省吳江汾湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)汾越路288號(hào)公司證券部

　　3、登記方式

　　股東可采用現(xiàn)場(chǎng)登記、信函或郵件方式進(jìn)行登記。因故不能出席會(huì)議的股東，可以書(shū)面委托他人出席會(huì)議，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)。采用信函或郵件等方式登記的，出席會(huì)議時(shí)需出示上述文件原件及復(fù)印件方為有效。

　　自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　法人股東須由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)、股東賬戶卡和法人股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期為半天，與會(huì)人員交通、食宿自理。

　　2、聯(lián)系方式

　　會(huì)務(wù)聯(lián)系人：董事會(huì)秘書(shū)王堰川先生

　　電話：0512-82072066

　　郵箱：fltk@eurocrane.com.cn

　　特此公告。

　　法蘭泰克重工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月18日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　●報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　法蘭泰克重工股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月7日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。