本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“世嘉科技”）第四屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》，會議決定于 2023 年 5 月 22 日 14:30 時召開2022年年度股東大會（以下簡稱“股東大會”或“會議”）。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，公司現(xiàn)就本次股東大會相關(guān)事項發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權(quán)，具體如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1. 股東大會屆次：2022年年度股東大會

　　2. 股東大會的召集人：公司董事會

　　3. 會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《蘇州市世嘉科技股份有限公司章程》《蘇州市世嘉科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　4. 會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 22 日 14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 5 月 22 日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

　?、?通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2023 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

　　5. 會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過前述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決情況，則以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6. 本次股東大會的股權(quán)登記日：2023年5月16日

　　7. 出席對象：

　　（1）于本次股東大會的股權(quán)登記日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會并參加表決，不能親自出席的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東）；

　?。?）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　?。?）本公司聘請的律師。

　　8、會議地點：江蘇省蘇州市虎丘區(qū)建林路439號世嘉科技一樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　表一：本次股東大會提案編碼如下表所示

　　上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第四屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：2023-012）、《第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》（公告編號：2023-013）等有關(guān)公告。

　　提案9.00、16.00、17.00、18.00為特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過，其他提案均為普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過；提案14.00、15.00需逐項表決；提案1.00、4.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、15.00、19.00的提案對中小投資者的表決結(jié)果將單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露；此外，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職，并提交《獨立董事2022年度述職報告》，該述職報告不進(jìn)行審議，述職報告已于2023年4月29日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、會議登記等事項

　?。ㄒ唬h登記事項

　　1. 現(xiàn)場登記時間： 2023 年 5 月 19 日（8:30－11:30，13:00－17:00）

　　2. 登記地點及信函郵寄地點：江蘇省蘇州市虎丘區(qū)建林路439號世嘉科技證券部

　　郵編：215151

　　電話：0512-66161736

　　傳真：0512-68223088

　　聯(lián)系人：康云華

　　3. 登記辦法：

　?。?）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（附件2）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。

　?。?）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶卡辦理登記。

　　（3）出席會議的股東或股東代理人應(yīng)在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記。股東應(yīng)仔細(xì)填寫《蘇州市世嘉科技股份有限公司股東大會參會登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。傳真及信函應(yīng)在 2023 年 5 月 19 日 17:00 前送達(dá)公司證券部，信函上請注明“出席股東大會”字樣。

　　4. 注意事項：出席會議的股東或股東代理人請攜帶所要求的證件到場。

　?。ǘh聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市虎丘區(qū)建林路439號世嘉科技證券部

　　郵編：215151

　　電話：0512-66161736

　　傳真：0512-68223088

　　電子郵箱：shijiagufen@shijiakj.com

　　聯(lián)系人：康云華

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　　本次會議預(yù)期半天，與會股東或股東代理人的食宿及交通費自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1. 蘇州市世嘉科技股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議；

　　2. 蘇州市世嘉科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議。

　　特此公告。

　　相關(guān)附件：

　　附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　附件2：《授權(quán)委托書》

　　附件3：《2022年年度股東大會參會登記表》

　　蘇州市世嘉科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月十八日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 投票代碼為“362796”，投票簡稱為“世嘉投票”。

　　2. 填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3. 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時間：2023年5月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年5月22日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本企業(yè)/本人出席2023年5月22日召開的蘇州市世嘉科技股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

　　本企業(yè)/本人對該次股東大會審議的提案表決意見如下：

　　注：1. 委托人應(yīng)在授權(quán)委托書中“同意”“反對”或“棄權(quán)”中選擇一個并打“√”，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。

　　2. 如委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思對該事項進(jìn)行投票表決。

　　附件3：

　　2022年年度股東大會參會登記表