本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十八次會議通知于2023年5月11日以郵件或?qū)Ｈ怂统龅姆绞桨l(fā)出，會議于2023年5月16日上午在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)參加董事9名，實際參加會議董事9名。會議由董事長郭明明先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的出席人數(shù)、召集召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真審議并在議案表決票上表決簽字，審議通過了如下決議：

　　1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立董事的議案》。

　　鑒于公司第七屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司需進行董事會的換屆選舉。經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，公司董事會提名郭明明先生、徐春祥先生、周觀根先生、何月珍女士、蔣晨明先生、蔣建華先生為第八屆董事會非獨立董事候選人。董事會任期自股東大會審議通過之日起三年。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-043）。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，將采用累積投票制進行選舉。

　　2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董事的議案》。

　　鑒于公司第七屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司需進行董事會的換屆選舉。經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，公司董事會提名黃曼行女士、王會娟女士、翁曉斌先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。董事會任期為自股東大會審議通過之日起三年。

　　上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東大會審議?！豆惊毩⒍绿崦寺暶鳌?、《公司獨立董事候選人聲明》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-043）具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案需提交公司股東大會審議，將采用累積投票制進行選舉。

　　3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2023年6月6日召開浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，詳細(xì)內(nèi)容見公司2023年5月18日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 上的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-045）。

　　三、備查文件

　　1、第七屆董事會第二十八次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于董事會換屆選舉的獨立意見。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月18日

　　證券代碼：002135 證券簡稱：東南網(wǎng)架 公告編號：2023-042

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

　　公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二十三次會議通知于2023年5月11日以郵件或?qū)Ｈ怂统龅姆绞桨l(fā)出，會議于2023年5月16日上午在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席何挺先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事逐項認(rèn)真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下議案：

　　1、會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

　　鑒于公司第七屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)對監(jiān)事會進行換屆選舉。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事兩名，職工代表監(jiān)事一名。公司監(jiān)事會提名何挺先生、周立尹先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。任期為自股東大會審議通過之日起三年。

　　本議案需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，股東大會將采取累積投票制進行選舉。選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事將與另一名經(jīng)職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會。

　　具體內(nèi)容詳見公司2023年5月18日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-044）。

　　三、備查文件

　　1、第七屆監(jiān)事會第二十三次會議決議。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月18日

　　證券代碼：002135 證券簡稱：東南網(wǎng)架 公告編號：2023-043

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　關(guān)于董事會換屆選舉的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鑒于浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會任期于2023年4月17日屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月16日召開了第七屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董事的議案》，具體情況如下：

　　一、關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事候選人

　　經(jīng)本次董事會審議，同意提名郭明明先生、徐春祥先生、周觀根先生、何月珍女士、蔣晨明先生、蔣建華先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（候選人簡歷詳見附件）。任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。

　　二、關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事候選人

　　經(jīng)本次董事會審議，同意提名黃曼行女士、翁曉斌先生、王會娟女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷詳見附件）。三名獨立董事候選人已取得獨立董事資格證書，其中，黃曼行女士、王會娟女士為會計專業(yè)人士。獨立董事候選人需提交公司股東大會審議，任期自股東大會選舉產(chǎn)生之日起三年。獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　三、其他說明事項

　　1、經(jīng)審核，上述董事候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的董事任職資格。本次換屆選舉不會導(dǎo)致公司董事會中兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事人數(shù)總計超過公司董事總數(shù)的二分之一。擬任獨立董事候選人人數(shù)的比例未低于董事會成員的三分之一，也不存在連任本公司獨立董事任期超過六年的情形。

　　2、公司第八屆董事會董事的選舉將采取累積投票制，并對非獨立董事與獨立董事分開選舉，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

　　3、獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，相關(guān)任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

　　4、為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)。

　　公司獨立董事對董事會換屆選舉第八屆董事會非獨立董事候選人和獨立董事候選人的事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　四、備查文件

　　1、第七屆董事會第二十八次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于董事會換屆選舉的獨立意見。

　　特此公告。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月18日

　　附件：

　　公司第八屆董事會董事候選人簡歷

　　一、公司第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷

　　郭明明：男，中國國籍，1962年12月生，本科學(xué)歷，中共黨員，高級工程師，高級經(jīng)濟師。曾任中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會副會長、中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會空間結(jié)構(gòu)分會副理事長、浙江省第九、十、十三、十四屆人大代表、杭州市工商聯(lián)副會長、杭州市蕭山區(qū)人大常委會委員。先后榮獲全國優(yōu)秀企業(yè)家、中國鋼結(jié)構(gòu)三十年領(lǐng)軍人物、建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)卓越企業(yè)家、浙江省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，浙江省優(yōu)秀企業(yè)家、浙江省明星企業(yè)家、浙江省經(jīng)營管理大師等榮譽稱號，被授予全國五一勞動獎?wù)潞驼憬趧幽７斗Q號?，F(xiàn)任公司董事長、浙江東南網(wǎng)架集團有限公司董事長、浙江東南醫(yī)療投資有限公司執(zhí)行董事、浙江東南商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事，杭州馳安實業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　郭明明先生直接持有本公司股份50,445,991股，占公司總股本的4.33%，持有公司控股股東浙江東南網(wǎng)架集團有限公司47%的股份，為本公司實際控制人，在公司控股股東浙江東南網(wǎng)架集團有限公司擔(dān)任董事長，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　徐春祥：男，中國國籍，1962年10月生，本科學(xué)歷，中共黨員，高級工程師、高級經(jīng)濟師、中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會副會長、中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會建筑鋼結(jié)構(gòu)分會副會長、浙江省鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會會長。榮獲“全國鋼結(jié)構(gòu)工程優(yōu)秀項目經(jīng)理”，“建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)科技創(chuàng)新杰出管理人才”，“浙江省優(yōu)秀建筑業(yè)企業(yè)經(jīng)理”，“浙江省鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會十佳總經(jīng)理”，“杭州市優(yōu)秀企業(yè)家”，“杭州建筑業(yè)三十年優(yōu)秀企業(yè)家”，“浙江省建筑鋼結(jié)構(gòu)工程優(yōu)秀項目經(jīng)理”，中國“鋼結(jié)構(gòu)杰出人才獎”，“中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會功勛人物”等多項榮譽?，F(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，兼任浙江東南網(wǎng)架集團有限公司董事、廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司董事、浙江東南鋼制品有限公司執(zhí)行董事、東南新材料（杭州）股份有限公司董事。

　　徐春祥先生直接持有公司股份18,000,000股，占公司總股本的1.54%，持有公司控股股東浙江東南網(wǎng)架集團有限公司4.77%的股份，在控股股東浙江東南網(wǎng)架集團有限公司擔(dān)任董事。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　周觀根：男，中國國籍，1967年4月生，本科學(xué)歷，中共黨員，教授級高級工程師、一級建造師，中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會專家委員會副主任；中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼結(jié)構(gòu)專家委員會專家；中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會空間結(jié)構(gòu)分會副理事長；浙江省鋼結(jié)構(gòu)專家委員會副主任；浙江省建設(shè)廳第二屆科技委鋼結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)化專業(yè)委員會委員；浙江省新型建筑工業(yè)化專家委員會委員；杭州結(jié)構(gòu)與地基專家委員會委員；《空間結(jié)構(gòu)》、《鋼結(jié)構(gòu)》、《建筑鋼結(jié)構(gòu)進展》雜志編輯委員會委員；哈爾濱工業(yè)大學(xué)兼職教授、浙江樹人大學(xué)城建學(xué)院“特聘教授”、廣州大學(xué)碩士生導(dǎo)師。

　　榮獲國家科學(xué)技術(shù)進步一等獎、中國“鋼結(jié)構(gòu)杰出人才獎”、“十一·五”期間浙江省鋼結(jié)構(gòu)杰出貢獻人才獎；入選浙江省有突出貢獻中青年專家、浙江省“新世紀(jì)151人才工程”第一層次培養(yǎng)人選；享受國務(wù)院頒發(fā)政府特殊津貼、杭州市政府特殊津貼人員；杭州市勞動模范；被授予杭州市成績突出科技工作者；被評為中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會三十周年突出貢獻者，2022年度建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)科技創(chuàng)新杰出技術(shù)人才。現(xiàn)任公司董事兼常務(wù)副總經(jīng)理、設(shè)計院院長、總工程師、浙江東南網(wǎng)架集團有限公司董事、杭州東南國際工程有限公司執(zhí)行董事、廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司董事、浙江東南商貿(mào)有限公司監(jiān)事、杭州蕭山建筑設(shè)計研究有限公司執(zhí)行董事。

　　周觀根先生直接持有公司股份18,000,000股，占公司總股本的1.54%，持有公司控股股東浙江東南網(wǎng)架集團有限公司4.77%的股份，在控股股東浙江東南網(wǎng)架集團有限公司擔(dān)任董事。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　何月珍：女，中國國籍，1964年10月生，本科學(xué)歷，中共黨員，會計師。2001年12月起至2018年4月任浙江東南網(wǎng)架股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司董事兼副總經(jīng)理，兼任浙江東南網(wǎng)架集團有限公司董事、浙江東南醫(yī)療投資有限公司監(jiān)事。

　　何月珍女士直接持有本公司股份9,087,900股，占公司總股本的0.78%，持有公司控股股東浙江東南網(wǎng)架集團有限公司4.77%的股份，在控股股東浙江東南網(wǎng)架集團有限公司擔(dān)任董事，與公司現(xiàn)任財務(wù)總監(jiān)徐佳瑋女士為母女關(guān)系。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　蔣晨明：男，中國國籍，1980年9月生，本科學(xué)歷，中共黨員。2003年7月至2010年12月在浙江東南網(wǎng)架股份有限公司任職，先后擔(dān)任公司設(shè)計院設(shè)計師、董事長助理和業(yè)務(wù)部經(jīng)理，2011年1月至2016年9月?lián)握憬瓥|南鋼結(jié)構(gòu)有限公司副總經(jīng)理，2016年10月至2018年8月?lián)握憬瓥|南網(wǎng)架集團有限公司經(jīng)理，浙江御泰醫(yī)藥有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理?，F(xiàn)任臺州東南網(wǎng)架方遠教育投資有限公司董事長、磐安東南網(wǎng)架醫(yī)療投資有限公司董事長、杭州大雅智堂信息系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事、浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司副總經(jīng)理、浙江御泰醫(yī)藥有限公司執(zhí)行董事、浙江為老健康管理服務(wù)有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、杭州期頤嘉園健康管理有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　蔣晨明先生未直接持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　蔣建華：男，中國國籍，1981年11月生，碩士學(xué)歷，中共黨員。2012年9月起至今任公司董事、董事會秘書。2021年3月起任三力士股份有限公司獨立董事。

　　蔣建華先生未直接持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　二、公司第八屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　黃曼行：女，中國國籍，1961年6月出生，會計學(xué)博士。曾任湖南商學(xué)院教師、浙江財經(jīng)學(xué)院教師，現(xiàn)任浙江工商大學(xué)會計學(xué)副教授，并兼任杭州多維教育咨詢有限公司總經(jīng)理、浙江華達新型材料股份有限公司獨立董事、杭州立方控股股份有限公司獨立董事、河北青竹畫材科技股份有限公司獨立董事、浙江豐安齒輪股份有限公司獨立董事。

　　黃曼行女士未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　王會娟：女，中國國籍，1982年7月出生，北京大學(xué)會計學(xué)博士、清華大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)博士后；曾為清華大學(xué)五道口金融學(xué)院助理研究員，現(xiàn)為浙江財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院教授，兼任浙江新納材料科技股份有限公司獨立董事、杭州市路橋集團股份有限公司獨立董事、杭州聯(lián)匯科技股份有限公司獨立董事、杭州高浪控股股份有限公司獨立董事，2018年3月起至今任公司獨立董事。

　　王會娟女士未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　翁曉斌：男，中國國籍，1967年12月出生，畢業(yè)于西南政法大學(xué)，法學(xué)博士，教授。1992年至1999年任教于南京大學(xué)法學(xué)院，1999年12月起至今為浙江大學(xué)光華法學(xué)院法學(xué)教授，兼任浙江澤大律師事務(wù)所律師，2020年4月起至今任公司獨立董事。

　　翁曉斌先生未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：002135 證券簡稱：東南網(wǎng)架 公告編號：2023-044

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　鑒于浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會任期于2023年4月17日屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月16日召開的第七屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，同意提名何挺先生、周立尹先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（候選人簡歷詳見附件）。經(jīng)審核，上述監(jiān)事候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的監(jiān)事任職資格。上述非職工監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會選舉通過后與將公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會，任期自股東大會通過之日起三年。

　　上述監(jiān)事候選人數(shù)量符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在公司董事、高級管理人員兼任監(jiān)事的情形，最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　第八屆監(jiān)事候選人的選舉尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，并采用累積投票制對候選人進行表決。

　　為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

　　特此公告。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月18日

　　附件：

　　第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事簡歷

　　何挺：男，中國國籍，1975年10月出生，本科學(xué)歷，中共黨員，教授級高級工程師，享受杭州市政府津貼專家，浙江省“151”人才工程第三層次人選。蕭山區(qū)勞動模范，蕭山區(qū)十佳優(yōu)秀科技人才。曾任浙江東南網(wǎng)架股份有限公司設(shè)計員、設(shè)計院三所副所長、所長?，F(xiàn)任浙江東南網(wǎng)架股份有限公司副總工程師、設(shè)計院常務(wù)副院長、設(shè)計院辦公室主任、浙江東南網(wǎng)架集團有限公司監(jiān)事，杭州昌鼎園林科技有限公司監(jiān)事，并兼任中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會專家委員會委員，中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會空間結(jié)構(gòu)分會專家委員會委員、杭州結(jié)構(gòu)與地基基礎(chǔ)研究大跨度專業(yè)委員會委員。

　　何挺先生未直接持有本公司股份，在公司控股股東浙江東南網(wǎng)架集團有限公司擔(dān)任監(jiān)事。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　周立尹：男，中國國籍，1990年9月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中級工程師。曾任浙江東南網(wǎng)架股份有限公司設(shè)計員、辦公室秘書，2022年9月至今任浙江東南網(wǎng)架集團有限公司辦公室副主任。

　　周立尹先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定禁止任職的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：002135 證券簡稱：東南網(wǎng)架 公告編號：2023-045

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：公司2023年第三次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過，決定召開2023年第三次臨時股東大會，會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、本次股東大會的召開時間

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月6日（星期二）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月6日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月6日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月6日9:15-15:00的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年5月31日

　　7、會議出席對象

　?。?）公司股東：截至2023年5月31日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

　?。?）其他相關(guān)人員

　　8、會議召開地點：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司會議室（浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號）

　　二、會議審議事項

　　表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

　　特別說明：

　　1、上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十八次會議、第七屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月18日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　2、獨立董事候選人的任職資格與獨立性尚需經(jīng)過深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。本次應(yīng)選非獨立董事人數(shù)為6人、獨立董事為3人、非職工代表監(jiān)事為2人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有的表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（公司董監(jiān)高、單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式

　?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持代理人的身份證、法人授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）個人股東親自出席會議的，須持本人身份證、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式登記（須在2023年6月2日下午17：00前送達或傳真至公司，信函以收到郵戳為準(zhǔn)），不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給公司。

　　2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司證券部

　　地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號

　　郵編：311209

　　3、登記時間：2023年6月1日及2023年6月2日上午9 :00一11: 00，下午14 :00一17: 00

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系部門：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司證券部

　　聯(lián)系地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號 郵政編碼：311209

　　會議聯(lián)系人： 蔣建華 張燕

　　聯(lián)系電話：0571一82783358 傳真：0571一82783358

　　2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計為半天，出席會議的股東食宿及交通費用自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第二十八次會議決議；

　　2、公司第七屆監(jiān)事會第二十三次會議。

　　特此公告。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月18日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：362135。

　　2、投票簡稱：“東南投票”。

　　3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　4、對于本次股東大會審議的累積投票提案，需填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

　　表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　選舉非獨立董事（如議案一，有6位候選人）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

　　股東可以將票數(shù)平均分配給 6 位非獨立董事候選人，也可以在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　選舉獨立董事（如議案二，有3位候選人）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將票數(shù)平均分配給 3 位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　選舉非職工代表監(jiān)事（如議案三，有2位候選人）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將票數(shù)平均分配給2位非職工代表監(jiān)事候選人，也可以在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月6日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月6日（現(xiàn)場股東大會召開日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月6日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　2023年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2023年6月6日召開的2023年第三次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對本次會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。委托人對受托人的表決指示如下：

　　委托人簽字（蓋章）：

　　委托人身份證/營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)量：

　　被委托人（代理人）簽字：

　　被委托人（代理人）身份證號碼：

　　委托書有效期： 年 月 日至本次股東大會結(jié)束

　　委托日期： 年 月 日

　　特別說明事項：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項均為單選，多選無效。

　　2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。