本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔保人名稱：金健農(nóng)產(chǎn)品（湖南）有限公司，系金健米業(yè)股份有限公司的全資子公司。

　　●本次擔保金額及實際為被擔保人提供擔保的余額：本次以連帶責任保證的形式擔保的最高本金額度為人民幣5,000萬元；截至2023年5月16日，公司已實際為被擔保人提供的擔保余額為0萬元。

　　●本次擔保是否有反擔保：無反擔保。

　　●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無逾期擔保。

　　●特別風險提示：本次被擔保人金健農(nóng)產(chǎn)品（湖南）有限公司2022年末資產(chǎn)負債率超過70%，敬請投資者注意相關(guān)風險。

　　一、擔保情況概述

　　1、本次擔?；厩闆r

　　2023年5月17日，金健米業(yè)股份有限公司（即保證人，以下簡稱“公司”）與中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙湘江支行（即債權(quán)人，以下簡稱“建設(shè)銀行長沙湘江支行”）簽署了《本金最高額保證合同》（編號：HTC430755200ZGDB2023N006），約定在2023年5月18日起至2026年5月18日止期限內(nèi)，公司為全資子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（湖南）有限公司（即債務(wù)人，以下簡稱“農(nóng)產(chǎn)品湖南公司”）辦理包括但不限于流動資金貸款業(yè)務(wù)而簽訂的主合同提供連帶責任保證，擔保的最高本金額度為人民幣5,000萬元。本次擔保事項不存在反擔保情況。

　　2、本次擔保事項履行的決策程序

　　公司于2023年3月29日、2023年4月24日分別召開的第九屆董事會第八次會議暨2022年年度董事會會議和2022年年度股東大會審議并通過了《關(guān)于預(yù)計公司2023年度為子公司提供對外擔?？傤~的議案》。公司將結(jié)合子公司授信情況以及抵押擔保情況，在公司2022年年度股東大會授權(quán)期限內(nèi)為子公司提供總額不超過人民幣70,000萬元的擔保，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)公司實際經(jīng)營情況在決議范圍內(nèi)辦理對外擔保的具體事宜。其中，公司為農(nóng)產(chǎn)品湖南公司擔保的額度不超過人民幣5,000萬元。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公司編號為臨2023-24號、臨2023-28號和臨2023-39號的公告。

　　本次擔保屬于公司2022年年度股東大會授權(quán)范圍并在有效期內(nèi)，無需再次提交公司董事會、股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔保人名稱：金健農(nóng)產(chǎn)品（湖南）有限公司。

　　1、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　2、成立時間：2013年7月9日

　　3、法定代表人：袁既白

　　4、注冊資本：2,000萬元

　　5、注冊地址：長沙市開福區(qū)青竹湖街道芙蓉北路1018號交易大樓101單元503

　　6、經(jīng)營范圍：一般項目：農(nóng)副產(chǎn)品銷售；谷物銷售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口；進出口代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；糧食收購；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：食品銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）

　　7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：農(nóng)產(chǎn)品湖南公司是公司的全資子公司，公司持有其100%的股權(quán)。

　　8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　截至2022年12月31日（經(jīng)審計），農(nóng)產(chǎn)品湖南公司總資產(chǎn)為114,356,810.12元，總負債為95,059,443.28元，凈資產(chǎn)為19,297,366.84元，2022年1-12月的營業(yè)收入為831,024,829.67元，凈利潤為968,506.26元。

　　截至2023年3月31日（未經(jīng)審計），農(nóng)產(chǎn)品湖南公司總資產(chǎn)為129,303,019.06元，總負債為109,608,517.88元,凈資產(chǎn)為19,694,501.18元，2023年1-3月營業(yè)收入為119,401,655.82元，凈利潤為397,874.36元。

　　上述被擔保人信用狀況良好，目前尚無影響被擔保人償債能力的重大或有事項。

　　三、擔保合同的主要內(nèi)容

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　　保證人（甲方）：金健米業(yè)股份有限公司

　　債權(quán)人（乙方）：中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙湘江支行

　　（二）保證方式：連帶責任保證

　?。ㄈ＝痤~：保證最高本金額伍仟萬元整

　　（四）保證范圍：

　　1、本保證的擔保范圍為：

　　（1）主合同項下不超過（幣種）人民幣（金額大寫）伍仟萬元整的本金余額；

　?。?）利息(含復(fù)利和罰息)、違約金、賠償金、判決書或調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項（包括但不限于乙方墊付的有關(guān)手續(xù)費、電訊費、雜費、信用證項下受益人拒絕承擔的有關(guān)銀行費用等）、乙方為實現(xiàn)債權(quán)與擔保權(quán)而發(fā)生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）

　　2、如果甲方根據(jù)本合同履行保證責任的，按甲方清償?shù)谋窘鸾痤~對其擔保的本金的最高額進行相應(yīng)扣減。

　　3、主合同項下的貸款、墊款、利息、費用或乙方的任何其他債權(quán)的實際形成時間即使超出主合同簽訂期間，仍然屬于本合同的擔保范圍。主合同項下債務(wù)履行期限屆滿日不受主合同簽訂期間屆滿日的限制。

　?。ㄎ澹┍ＷC期間：

　　1、本合同項下的保證期間按乙方為債務(wù)人辦理的單筆授信業(yè)務(wù)分別計算，即自單筆授信業(yè)務(wù)的主合同簽訂之日起至債務(wù)人在該主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。

　　2、乙方與債務(wù)人就主合同項下債務(wù)履行期間達成展期協(xié)議的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。展期無需經(jīng)保證人同意，保證人仍需承擔連帶保證責任。

　　3、若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項，乙方宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至債務(wù)提前到期之日后三年止。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　公司本次為農(nóng)產(chǎn)品湖南公司擔保是為了滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，且該擔保額度是在公司董事會和股東大會審批同意的范圍內(nèi)進行的。農(nóng)產(chǎn)品湖南公司的資產(chǎn)狀況、償債能力和資信狀況良好，本次擔保事項有利于其日常業(yè)務(wù)的開展，不存在損害公司及投資者特別是中小投資者利益的情況。

　　五、截止公告日，累計對外擔保金額及逾期擔保金額

　　1、截止本次擔保前，公司已實際為控股子公司提供的擔保余額為7,600萬元，占公司2022年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的11.43%。

　　2、截止本公告日，公司未對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔保；公司無逾期擔保的情形。

　　特此公告。

　　金健米業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年5月17日