本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2023 年 5 月 17 日召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的金額為人民幣687.27萬元（不含稅）。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表明確的同意意見?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕242 號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,093.34萬股，每股面值人民幣1.00 元，發(fā)行價(jià)格為17.00元/股，股票發(fā)行募集資金總額為人民幣52,586.78 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣6,016.11023萬元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣 46,570.66977萬元。上述募集資金已于 2023 年 2 月 27 日劃至公司指定賬戶。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 28 日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“XYZH/2023HZAA1B0077”《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（公告編號(hào)：2023-003）。

　　二、募集資金置換發(fā)行費(fèi)用情況

　　截至 2023 年 2 月 27 日募集資金到位前，公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用人民幣687.27萬元（不含稅），其中承銷及保薦費(fèi)用188.68萬元，審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用301.89萬元，律師費(fèi)用158.49萬元，發(fā)行手續(xù)費(fèi)及材料制作費(fèi)用38.21萬元。公司擬以募集資金置換以自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用為人民幣687.27萬元（不含稅）。上述支付發(fā)行費(fèi)用金額已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)審核，并出具了《寧波一彬電子科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況的鑒證報(bào)告》（XYZH/2023HZAA1F0051）。

　　三、募集資金置換發(fā)行費(fèi)用的實(shí)施

　　公司本次擬置換已支付發(fā)行費(fèi)用為自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資 金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月。本次募集資金置換符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。

　　四、履行的審議程序及相關(guān)意見

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審議情況

　　公司于 2023 年 5 月 17 日召開的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，董事會(huì)同意以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣687.27萬元（不含稅）。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　公司于 2023 年 5 月 17 日召開的第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募集資金置換的時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，本次募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　　（三）獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)審查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，公司本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月且未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東尤其是中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　?。ㄋ模?huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《寧波一彬電子科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況的鑒證報(bào)告》（XYZH/2023HZAA1F0051），認(rèn)為：一彬科技公司管理層編制的《寧波一彬電子科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況的專項(xiàng)說明》在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求編制，如實(shí)反映了一彬科技公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

　?。ㄎ澹┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審議程序，本次置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，符合公司股票發(fā)行申請(qǐng)方案文件中的相關(guān)安排。

　　綜上，民生證券對(duì)公司使用募集資金已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無異議。

　　五、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　4、民生證券股份有限公司出具的《關(guān)于寧波一彬電子科技股份有限公司使用募 集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》。

　　5、信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《寧波一彬電子科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況的鑒證報(bào)告》。

　　特此公告。

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月十八日

　　證券代碼： 001278 證券簡(jiǎn)稱：一彬科技 公告編號(hào)： 2023-031

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　關(guān)于注銷全資子公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、注銷全資子公司事項(xiàng)概述

　　寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司IYU Automotive,Inc.（美國(guó)翼宇汽車零部件有限公司）（以下簡(jiǎn)稱“美國(guó)翼宇”）自成立以來未取得預(yù)期的經(jīng)營(yíng)成果，基于目前公司整體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃及戰(zhàn)略布局的調(diào)整，為便于公司管理、優(yōu)化資源配置，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高經(jīng)營(yíng)效率，公司擬清算注銷全資子公司美國(guó)翼宇。

　　公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》，同意授權(quán)公司管理層按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，辦理全資子公司美國(guó)翼宇財(cái)務(wù)清算、工商注銷等相關(guān)業(yè)務(wù)。公司將根據(jù)注銷事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，上述注銷全資子公司事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議，自董事會(huì)審議通過后生效。

　　本次注銷全資子公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、待注銷的全資子公司基本情況

　　1. 公司名稱：IYU Automotive,Inc.（美國(guó)翼宇汽車零部件有限公司）

　　2. 成立日期：2015年06月10日

　　3、注冊(cè)地址：密歇根州第48374郵區(qū)諾維市利蘭路49721號(hào)

　　4、注冊(cè)資本及持股比例：經(jīng)核準(zhǔn)可發(fā)行60,000股普通股，實(shí)際發(fā)行1,000股普

　　通股。寧波一彬電子科技股份有限公司持有美國(guó)翼宇汽車零部件有限公司發(fā)行的1,000股普通股，持有美國(guó)翼宇汽車零部件有限公司100.00%的股權(quán)。截至2022年12月31日美國(guó)翼宇汽車零部件有限公司實(shí)收資本余額為986,812.50美元。

　　5、主營(yíng)業(yè)務(wù)：汽車零部件工程設(shè)計(jì)、銷售和服務(wù)。

　　6、稅務(wù)識(shí)別號(hào)：聯(lián)邦和密歇根州稅務(wù)識(shí)別號(hào)38-3972765

　　7、董事會(huì)成員：王建華、孔爭(zhēng)昕

　　8. 最近一年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額為 31,863.57美元，負(fù)債總額為1,475.70美元，凈資產(chǎn)為30,387.87美元。2022年度實(shí)現(xiàn)收入16,000.00美元，凈利潤(rùn)-11,210.49美元。

　　三、注銷全資子公司目的和對(duì)公司的影響

　　由于全資子公司美國(guó)翼宇自設(shè)立以來未取得預(yù)期的經(jīng)營(yíng)成果，同時(shí)基于目前公司整體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃及戰(zhàn)略布局的調(diào)整，為了便于公司管理、優(yōu)化資源配置，降低運(yùn)營(yíng)管理成本，提高經(jīng)營(yíng)效率，公司經(jīng)過審慎考慮， 決定注銷公司全資子公司美國(guó)翼宇。

　　本次注銷完成后，上述全資子公司將不再納入公司合并報(bào)表范圍，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和整體業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月十八日

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)

　　第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》有關(guān)法規(guī)規(guī)定，作為寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度和基于客觀、獨(dú)立判斷的原則，就公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　一、關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的獨(dú)立意見

　　經(jīng)審查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，公司本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月且未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東尤其是中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　　獨(dú)立董事簽字:

　　鄭成福 金 浪 呂延濤

　　二〇二三年五月十八日

　　證券代碼： 001278 證券簡(jiǎn)稱：一彬科技 公告編號(hào)： 2023-029

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一彬科技”或“公司”）已于 2023 年 5 月 12 日以電子郵件及電話通知的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議的通知。2023 年 5 月 17 日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司二樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席喬治剛先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開、表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募集資金置換的時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，本次募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　　表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。

　　該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2023-030）。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年五月十八日

　　證券代碼： 001278 證券簡(jiǎn)稱：一彬科技 公告編號(hào)： 2023-028

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一彬科技”或“公司”）已于 2023 年 5 月 12 日以電子郵件及電話通知的方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知。2023 年 5 月 17 日，公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司二樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王建華先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事 9 名（其中，董事王政先生、獨(dú)立董事金浪先生、鄭成福先生、呂延濤先生通訊參會(huì)），公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。

　　該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2023-030）。

　　（二）審議通過《關(guān)于注銷全資子公司的議案》

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。

　　該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于注銷全資子公司的公告》（公告編號(hào)2023-031）。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月十八日