我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省中鼎液壓密封件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于 2023年4月29 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上公布了《安徽中鼎密封件股份有限公司2022年年度股東大會(huì)通知》（公示序號(hào)：2023-018），定為2023年5月22日舉辦2022年年度股東大會(huì)。經(jīng)過后審查，股東大會(huì)通知中配件“法人授權(quán)書”中提議名字不正確，現(xiàn)更改如下所示：

更改前：

配件：

法人授權(quán)書

茲交由 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加2023年5月22日舉行的安徽省中鼎液壓密封件有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)；若受托人并未對(duì)表決權(quán)的履行方法作詳細(xì)標(biāo)示，受委托人可以自行網(wǎng)絡(luò)投票，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由我們公司（自己）擔(dān)負(fù)。

我們公司（自己）對(duì)此次股東會(huì)提案的決議建議如下所示：

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人身份證號(hào)（公司股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股東賬號(hào)： 受托人股票數(shù)：

受委托人簽名： 受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托日期：2023年 月 日

注：1、法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；

2、本法人授權(quán)書有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日起止此次股東會(huì)完畢止；

3、受托人為法人代表，應(yīng)蓋上法人公章然后由法人代表簽名。

更改后：

配件：

法人授權(quán)書

茲交由 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加2023年5月22日舉行的安徽省中鼎液壓密封件有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)；若受托人并未對(duì)表決權(quán)的履行方法作詳細(xì)標(biāo)示，受委托人可以自行網(wǎng)絡(luò)投票，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由我們公司（自己）擔(dān)負(fù)。

我們公司（自己）對(duì)此次股東會(huì)提案的決議建議如下所示：

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人身份證號(hào)（公司股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股東賬號(hào)： 受托人股票數(shù)：

受委托人簽名： 受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托日期：2023年 月 日

注：1、法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；

2、本法人授權(quán)書有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日起止此次股東會(huì)完畢止；

3、受托人為法人代表，應(yīng)蓋上法人公章然后由法人代表簽名。

除了上述更改外，企業(yè)2022年度股東大會(huì)通知其他內(nèi)容保持一致，更改后的通知詳細(xì)企業(yè)同日公布于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn的《安徽中鼎密封件股份有限公司2022年年度股東大會(huì)通知（更正后）》。從而為投資者造成的不便，大家表示歉意，煩請(qǐng)廣大投資者原諒。

特此公告。

安徽省中鼎液壓密封件有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月19日

證券代碼：000887 證券簡(jiǎn)稱：中鼎股份 公示序號(hào)：2023-029

安徽省中鼎液壓密封件有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)通知（更改后）

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省中鼎液壓密封件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第二十次大會(huì)于2023年4月27日舉辦，大會(huì)取決于2023年5月22日（星期一）舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)，現(xiàn)就此次股東會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、股東會(huì)召集人：董事會(huì)。企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十次大會(huì)審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年度股東大會(huì)的議案》，允許舉辦此次股東會(huì)。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長：2023年5月22日（星期一）在下午3:00；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年5月22日；

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年5月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年5月22日早上9:15至晚上3:00的隨意時(shí)長。

5、會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)；自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)證券登記日：2023年5月15日（星期一）；

7、參加目標(biāo)：

（1）截止到2023年5月15日在下午買賣完成后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東；公司股東因事不可以參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，可書面形式授權(quán)委托人參加（受委托人無須為根本自然人股東）或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：安徽寧國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中鼎股份產(chǎn)品研發(fā)大廈股東會(huì)會(huì)議廳；

二、會(huì)議審議事宜

2、提案公布狀況

此次會(huì)議審議事宜早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十次會(huì)議第八屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議審議根據(jù)，具體內(nèi)容詳細(xì)2023年4月29日發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的有關(guān)公示。

3、著重強(qiáng)調(diào)事宜

（1）本公司獨(dú)立董事將為此次年度股東大會(huì)作個(gè)人工作總結(jié)。獨(dú)董的個(gè)人工作總結(jié)不當(dāng)作此次年度股東大會(huì)的議案。

（2）依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的需求，因涉及危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票，我們公司將依據(jù)記票結(jié)論進(jìn)行公示公布（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。涉及到關(guān)系事宜，關(guān)系公司股東需回避表決，而且不能授權(quán)委托公司股東委托決議。

三、大會(huì)備案等事宜

1、法人股東須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記；受法人股東授權(quán)委托列席會(huì)議的委托代理人，須持受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)登記信息；

2、公司股東由法人代表列席會(huì)議的，需持身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件）、法人代表身份證明書、股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會(huì)的，應(yīng)持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件）、法人代表身份證明書、受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)登記信息；

3、外地公司股東憑之上相關(guān)證件信件、傳真件登記信息，請(qǐng)傳真后手機(jī)確定。我們公司拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)；

4、常見問題：列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本在場(chǎng)。

5、備案地址：安徽寧國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中鼎股份證券事務(wù)部；

6、備案時(shí)長：2023年5月16日早上9:00～11:00，在下午1:00～4:00。

7、聯(lián)系電話：

聯(lián)系方式：0563-4181887

傳真號(hào)碼：0563-4181880轉(zhuǎn)6071

手機(jī)聯(lián)系人：羅倩

電子郵箱：luoqian01@zhongdinggroup.com

通信地址：安徽寧國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中鼎股份

郵編：242300

8、大會(huì)花費(fèi)：參會(huì)公司股東吃住及交通出行費(fèi)用自理。

四、公司股東參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

（一）此次股東會(huì)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，包含交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票，互聯(lián)網(wǎng)投票程序如下所示：

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360887

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：中鼎網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議：

此次會(huì)議均屬于非累積投票提議，決議建議包含允許、抵制、放棄

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提議以外的其他全部提案表述同樣建議。

在公司股東對(duì)同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)分提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

5、對(duì)同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）選用交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票操作步驟：

此次股東會(huì)根據(jù)交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年5月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。投票程序?qū)Ρ壬钲诮灰姿I進(jìn)股票實(shí)際操作。

（三）選用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

1、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。

2、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的網(wǎng)絡(luò)投票軟件進(jìn)行投票。

3、投資人進(jìn)行投票的時(shí)間也

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月22日早上9:15至晚上3:00。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議；

特此公告。

安徽省中鼎液壓密封件有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月19日

配件：

法人授權(quán)書

茲交由 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加2023年5月22日舉行的安徽省中鼎液壓密封件有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)；若受托人并未對(duì)表決權(quán)的履行方法作詳細(xì)標(biāo)示，受委托人可以自行網(wǎng)絡(luò)投票，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由我們公司（自己）擔(dān)負(fù)。

我們公司（自己）對(duì)此次股東會(huì)提案的決議建議如下所示：

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人身份證號(hào)（公司股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股東賬號(hào)： 受托人股票數(shù)：

受委托人簽名： 受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托日期：2023年 月 日

注：1、法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；

2、本法人授權(quán)書有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日起止此次股東會(huì)完畢止；

3、受托人為法人代表，應(yīng)蓋上法人公章然后由法人代表簽名。

證券代碼：000887 證券簡(jiǎn)稱：中鼎股份 公示序號(hào)：2023-027

安徽省中鼎液壓密封件有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示（102）

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省中鼎液壓密封件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月28日舉辦第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許企業(yè)使用不得超過10億人民幣（rmb，貨幣相同）的閑置募集資金選購保本型理財(cái)產(chǎn)品和不得超過25億的自籌資金選購保底與非保本型理財(cái)產(chǎn)品、資管產(chǎn)品或進(jìn)行委托貸款業(yè)務(wù),使用年限為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起止2022年年度股東大會(huì)舉辦之日止。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。詳情如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽中鼎密封件股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2016]419號(hào)）審批，公司在2016年4月19日向7名滿足條件的特定對(duì)象公開增發(fā)人民幣普通股99,202,025股，每一股股價(jià)為19.75元，應(yīng)募資總額為rmb1,959,239,993.75元（下列非特別提示貨幣都系rmb），根據(jù)相關(guān)要求扣減發(fā)行費(fèi)42,464,799.88元，具體募資總額為1,916,775,193.87元。該募資已經(jīng)在2016年4月19日及時(shí)。以上資金到位狀況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）的要驗(yàn)字[2016]2806號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》認(rèn)證。

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽中鼎密封件股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2018]1803號(hào)）審批，2019年3月中鼎股份向公眾發(fā)行面額總金額1,200,000,000元可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“本次發(fā)行”），時(shí)限6年。本次發(fā)行的募資總額為1,200,000,000元，扣減發(fā)行費(fèi)（包含包銷及承銷商費(fèi)、律師代理費(fèi)、會(huì)計(jì)費(fèi)、企業(yè)信用評(píng)級(jí)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等）12,865,000.00元，募資凈收益為1,187,135,000.00元。本次發(fā)行募資已經(jīng)在2019年3月14日所有到帳，并且經(jīng)過華普天健會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，出具了會(huì)驗(yàn)字[2019]2280號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、投資理財(cái)產(chǎn)品基本概況

產(chǎn)品要素

2、選購額度：5000萬余元

3、自有資金：募資

4、關(guān)聯(lián)性：公司和中行不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

三、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

企業(yè)閑置募集資金僅選購安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。在投資理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期限，企業(yè)將和有關(guān)金融企業(yè)維持緊密聯(lián)系，追蹤資產(chǎn)的運(yùn)營狀況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控財(cái)產(chǎn)安全。

四、對(duì)企業(yè)的危害

公司本次應(yīng)用閑置募集資金選購保本型理財(cái)產(chǎn)品是結(jié)合公司具體情況，在保證企業(yè)募投項(xiàng)目執(zhí)行所需資金沒有影響、確保募資安全與不受影響企業(yè)日常流動(dòng)資金前提下所進(jìn)行的，選購的理財(cái)產(chǎn)品期限短、風(fēng)險(xiǎn)性比較小，有助于提高企業(yè)資金使用效益，也不會(huì)影響募資工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，也不影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。在保底前提下，對(duì)臨時(shí)閑置不用募資和自籌資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以獲得一定投資收益，符合公司和公司股東利益。

五、企業(yè)購買理財(cái)?shù)那闆r

截至公示日前十二個(gè)月內(nèi)，企業(yè)購買理財(cái)情況如下：

截止于公示日,企業(yè)總計(jì)應(yīng)用閑置募集資金rmb2.5億美元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)

六、備查簿文檔

1、中行掛勾型保本理財(cái)市場(chǎng)銷售合同書、掛勾型保本理財(cái)產(chǎn)品手冊(cè)、中行掛勾型保本理財(cái)申購授權(quán)委托書、中行掛勾型保本理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)揭示、申購憑據(jù)、中行掛勾型保本理財(cái)債權(quán)人權(quán)益注意事項(xiàng)。

特此公告。

安徽省中鼎液壓密封件有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月19日