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錦州港有限責(zé)任公司有關(guān)公司股東一部分股權(quán)撤押及再質(zhì)押貸款的通知
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●截止到公示公布日，藏區(qū)天圣交通發(fā)展集團有限公司（下稱“藏區(qū)天圣”）擁有錦州港有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股權(quán)數(shù)量達到120,220,405股，占公司總股本的6.00%。此次股權(quán)撤押及再質(zhì)押貸款后，藏區(qū)天圣總計質(zhì)押貸款數(shù)量達到106,330,000股，占持有公司股份數(shù)字的88.45%，占公司總股本的5.31%，剩下未質(zhì)押股份數(shù)量達到13,890,405股。
2023年5月18日，公司收到公司股東藏區(qū)天圣有關(guān)其持有集團公司一部分股權(quán)撤押及再質(zhì)押貸款工作的通知，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
一、股權(quán)撤押狀況
此次撤押的那一部分股權(quán)已經(jīng)在5月17日展開了再次質(zhì)押貸款，詳情敬請見下文。
二、股份質(zhì)押狀況
1.股份質(zhì)押狀況
2.藏區(qū)天圣質(zhì)押股份不會有被用于資產(chǎn)重組業(yè)績補償?shù)仁乱说馁J款擔(dān)?；蚱渌_保主要用途。
3.公司股東總計質(zhì)押股份狀況
截止到公示公布日，藏區(qū)天圣總計質(zhì)押股份情況如下：
特此公告。
錦州港有限責(zé)任公司股東會
2023年5月19日
證券代碼：600190/900952 證券簡稱：錦州港/錦港B股 公示序號：2023-037
錦州港有限責(zé)任公司
2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、 會議召開和到場狀況
(一) 股東會舉行的時長：2023年5月18日
(二) 股東會舉辦地點：公司會議室
(三) 列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。會議由董事長尹世輝老先生組織，大會的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事10人，參加9人，執(zhí)行董事曲偉老先生因工無法出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事9人，參加8人，監(jiān)事長李亞良老先生因工無法出席本次大會；
3、企業(yè)副總裁兼董事長助理李桂萍女性列席會議；財務(wù)經(jīng)理李挺女性列席。
二、 提案決議狀況
(一) 非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年年報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：股東會2022年度工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：職工監(jiān)事2022年度工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：獨董2022年度履職報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：企業(yè)2022年度利潤分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘用會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.00、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
8.01、提案名字：向關(guān)聯(lián)人給予海港和特色服務(wù)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.02、提案名字：向關(guān)聯(lián)人購買商品
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.03、提案名字：向關(guān)聯(lián)人市場銷售水電工程、蒸氣等
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.04、提案名字：接納關(guān)聯(lián)人所提供的勞務(wù)公司及其它服務(wù)項目
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二) 股票分紅按段決議狀況
(三) 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四) 有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會第1-5、7-8項提案為普通決議事宜，已經(jīng)獲得出席本次股東會股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)；此次股東會提案第6項為特別決議事宜，已經(jīng)獲得出席本次股東會股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)；
2、提案8.00《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》需逐一決議，決議結(jié)論詳細以上；
3、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案為：提案8.00《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》：
（1）持有公司5%之上股權(quán)的相關(guān)性公司股東中國東方集團股份有限公司對第8.01、8.02項子提案回避表決；
（2）持有公司5%之上股權(quán)的相關(guān)性公司股東中石油天然氣投資有限公司對所有子提案回避表決；
（3）持有公司5%之上股權(quán)的相關(guān)性公司股東錦州港國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司對第8.03、8.04項子提案回避表決。
4、對5%下列股東表決狀況獨立記票的議案為第6-8項，決議結(jié)論詳細以上。
三、 律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京金誠同達（沈陽市）法律事務(wù)所
侓師：黃鵬、秦瑩
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作的人員及召集人資質(zhì)、會議表決程序流程及決議結(jié)論均達到法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會議決議具體內(nèi)容符合規(guī)定要求，此次股東會真實有效。
特此公告。
錦州港有限責(zé)任公司股東會
2023年5月19日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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