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八方電氣設(shè)備（蘇州市）有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：江蘇蘇州市工業(yè)園區(qū)東堰里路6號(hào)八方電氣設(shè)備（蘇州市）有限責(zé)任公司
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總王清華老先生組織。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦、表決方式及其列席會(huì)議工作人員資質(zhì)合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，參加5人，獨(dú)董余海峰老先生因自身原因無(wú)法參加。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人。
3、總經(jīng)理、副總、董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)經(jīng)理列席會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本應(yīng)急預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)一部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把剩下募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任2023年度會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次股東大會(huì)審議的議案一至提案七均是普通決議提案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議公司股東及股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上一致通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海市）公司
侓師：謝嘉湖、丁逸清
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參會(huì)工作人員資質(zhì)真實(shí)有效；召集人資質(zhì)真實(shí)有效；會(huì)議表決程序合法，決議過(guò)程和結(jié)果所形成的決定真實(shí)有效。
特此公告。
八方電氣設(shè)備（蘇州市）有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月19日
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