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鴻合科技有限責任公司有關(guān)2022年股票期權(quán)激勵計劃預埋利益無效的通知
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鴻合科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年5月18日舉辦2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》（下稱 “本激勵計劃”）。本激勵計劃中要求預埋個股期權(quán)60.67萬分，約為本激勵計劃公示時企業(yè)總股本23,498.569億港元的0.26%，約為本激勵計劃公示時擬授于權(quán)益總額的11.03%。
自企業(yè)2021年年度股東大會表決通過本激勵計劃之時至今已經(jīng)超出12月，企業(yè)沒有明確預埋部分激勵對象，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，這部分預埋利益已停用，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：
一、2022年股票期權(quán)激勵計劃已履行審批流程
1.2022年4月27日，公司召開第二屆股東會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事對該激勵計劃的有關(guān)提案發(fā)布了贊同的單獨建議，侓師出具了法律意見書。同一天，企業(yè)傳出《鴻合科技股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。
2.2022年4月27日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第八次大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。并且對激勵對象名冊進行審查，覺得有關(guān)激勵對象成為公司本激勵計劃激勵對象的法律主體合理合法、合理。
3.2022年4月28日至2022年5月7日，企業(yè)對此次授于激勵對象名單在公司內(nèi)網(wǎng)展開了公示公告，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到任何關(guān)于激勵計劃擬激勵對象名單的質(zhì)疑。2022年5月10日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。
4.2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，并公布了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
5.2022年5月18日，企業(yè)各自舉辦第二屆股東會第十三次會議第二屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨建議，覺得授于標準早已造就，激勵對象法律主體真實有效，確立的受權(quán)日符合規(guī)定要求。職工監(jiān)事對受權(quán)日授于個股期權(quán)的激勵對象名冊再度展開了核查并做出了審查建議。侓師出具了有關(guān)法律意見書。
6.2022年6月29日，企業(yè)公布了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予登記完成的公告》，初次授于備案總?cè)藬?shù)172人，初次授于備案數(shù)量達到488.97萬分。
二、2022年個股股權(quán)激勵方案預埋利益無效
本激勵計劃預留60.67萬分個股期權(quán)，用以將來向隱性的激勵對象授于，并要求：“預埋期權(quán)的激勵對象始行激勵計劃經(jīng)股東大會審議成功后12個月明確，經(jīng)股東會明確提出、獨董及職工監(jiān)事發(fā)布確立建議、法律事務所出示技術(shù)專業(yè)法律意見書后，企業(yè)在規(guī)定網(wǎng)址按照要求及時有效公布激勵對象有關(guān)信息。高于12個月無確立預埋授于一部分激勵對象的，預埋利益無效。預埋激勵對象的確認規(guī)范參考初次授予規(guī)范明確。”
由于公司自2022年5月18日舉行的2021年年度股東大會表決通過《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》至今已經(jīng)超出12月，企業(yè)不確定預埋利益激勵對象，依據(jù)上述要求，該60.67萬分個股期權(quán)預埋利益早已無效。
三、對企業(yè)的危害
此次預埋部分個股期權(quán)無效不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實質(zhì)危害，公司管理團隊還將繼續(xù)盡職履責、用心履行法定職責，為公司股東創(chuàng)造財富。
特此公告。
鴻合科技有限責任公司
股東會
2023年5月19日
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