本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無

一、會(huì)議召開和到場狀況

（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月18日

（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江省龍游縣城市北部工業(yè)區(qū)阜財(cái)路9號(hào)公司會(huì)議室

（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，董事長王項(xiàng)彬老先生組織。大會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人；執(zhí)行董事大河因公請(qǐng)假；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長助理參加了大會(huì)；企業(yè)高管出席了大會(huì)；印證侓師出席了大會(huì)。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：《關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：《關(guān)于〈2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：《關(guān)于〈2022年度利潤分配方案〉的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：《關(guān)于公司2023年度董事薪酬及津貼的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：《關(guān)于公司2023年度銀行融資計(jì)劃的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、提案名字：《關(guān)于制定〈浙江禾川科技股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度〉的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13、提案名字：《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.00、提案名字：《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

14.01、提案名字：發(fā)售證券類型

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.02、提案名字：發(fā)行規(guī)模

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.03、提案名字：票面價(jià)值和發(fā)行價(jià)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.04、提案名字：債券期限

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.05、提案名字：息票率

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.06、提案名字：付息期限和方法

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.07、提案名字：股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.08、提案名字：轉(zhuǎn)股價(jià)格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.09、提案名字：轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.10、提案名字：股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方式及股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠一股金額的處理方法

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.11、提案名字：贖回條款

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.12、提案名字：回售條款

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.13、提案名字：股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股利支付率

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.14、提案名字：交易方式及發(fā)售目標(biāo)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.15、提案名字：向股東配股安排

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.16、提案名字：債券投資者大會(huì)相關(guān)事宜

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.17、提案名字：此次募集資金用途

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.18、提案名字：募資存管

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.19、提案名字：貸款擔(dān)保事宜

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.20、提案名字：定級(jí)事宜

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14.21、提案名字：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案有效期限

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

15、提案名字：《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16、提案名字：《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

17、提案名字：《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

18、提案名字：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

19、提案名字：《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

20、提案名字：《關(guān)于未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

21、提案名字：《關(guān)于制定〈浙江禾川科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則〉的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

22、提案名字：《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士全權(quán)辦理公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、此次股東會(huì)提案13-22為特別決議提案，早已出席本次股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

2、此次股東會(huì)提案6-10、13-22對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。

3、關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案10

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：王項(xiàng)彬、徐曉杰、項(xiàng)亨會(huì)、上饒禾川投資管理中心（有限合伙企業(yè)）、上饒禾鵬企業(yè)管理服務(wù)核心（有限合伙企業(yè)）、上饒禾杰企業(yè)管理服務(wù)核心（有限合伙企業(yè)）

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海廣發(fā)銀行法律事務(wù)所

侓師：沈超峰、許艷

2、律師見證結(jié)果建議：

企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召集人及列席會(huì)議工作人員資格真實(shí)有效，大會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。

特此公告。

浙江省禾川科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月19日

● 上報(bào)文檔

（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；

（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；

（三）本所規(guī)定的其他資料。