我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程等要求。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月29日(星期四) 9:00

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：企業(yè)A股公司股東根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月29日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月29日早上9:15至2023年6月29日在下午15:00。

5、大會(huì)的舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

企業(yè)A股公司股東可以參加當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票，還可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行投票。企業(yè)A股公司股東投票選舉時(shí)，同一股東賬戶只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。假如同一股東賬戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)H股公司股東可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或由網(wǎng)絡(luò)投票方式參加公司本次股東會(huì)（主要內(nèi)容請(qǐng)參閱企業(yè)H股有關(guān)公示）。

6、大會(huì)的除權(quán)日及參加目標(biāo)：

1）在除權(quán)日持有公司股份股東或者其委托代理人。此次股東會(huì)的A股除權(quán)日為2023年6月21日（星期三），于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體A股公司股東均有權(quán)利參加公司本次2022年年度股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。我們公司將在2023年6月26日（星期一）至2023年6月29日（星期四）（包含頭尾二天）中止申請(qǐng)辦理H股股份過(guò)戶登記，H股公司股東如欲出席本次股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)2023年6月23日（星期五）在下午16:30前，將這些個(gè)股連著所有股份過(guò)戶文檔一并提交我們公司H股股份過(guò)戶婚姻登記處中國(guó)香港中間證券登記有限責(zé)任公司，詳細(xì)地址為：香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和核心17樓1712-1716號(hào)鋪。

2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

3）企業(yè)聘用律師；

4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

7、會(huì)議地點(diǎn)：江西省新余市開發(fā)區(qū)龍騰路總公司產(chǎn)品研發(fā)大廈四樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

以上提案1、提案3-5、提案7、提案11、提案14早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第五十七次會(huì)議審議根據(jù)；提案2-5、提案8、提案11、提案14早已第五屆職工監(jiān)事第三十九次會(huì)議審議根據(jù)；提案6、提案9-10、提案12-13已經(jīng)進(jìn)行了第五屆股東會(huì)第五十九次會(huì)議審議根據(jù)；提案15早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第六十次大會(huì)及第五屆職工監(jiān)事第四十一次會(huì)議決議表決通過(guò)。提案具體內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的有關(guān)公示或文檔。

依據(jù)破產(chǎn)法和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，以上提案11-15為“特別決議提案”，需經(jīng)列席會(huì)議股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上（含）根據(jù)。

依據(jù)上市企業(yè)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的需求，企業(yè)湊合此次股東大會(huì)審議的議案5-15對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將于此次股東會(huì)議決議聲明中公布。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法

1）自然人股東持身份證、證券賬戶卡和股東賬戶卡登記信息；委托代理人持身份證、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡、受托人身份證掃描件及股東賬戶卡登記信息；

2）公司股東意味著持參加者個(gè)人身份證、法人代表證明文件或法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡、企業(yè)股東賬戶卡和蓋上公司印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件登記信息；

3）外地公司股東可持之上有效證件采用信件或電子郵件方法備案（需在2023年6月27日在下午17：00前送到我們公司董事會(huì)辦公室），拒絕接受手機(jī)備案。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月27日在下午14：00一17：00

3、備案地址：江西省贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室

4、常見問(wèn)題：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本于會(huì)前30分鐘到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理登記。

5、大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：羅澤人

聯(lián)系方式：0790-6415606

電子郵件：luozeren@ganfenglithium.com

郵編：338000

此次股東會(huì)不派發(fā)禮物和商業(yè)票據(jù)，列席會(huì)議公司股東吃住及交通出行費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第五十七次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第五屆股東會(huì)第五十九次會(huì)議決議；

3、企業(yè)第五屆股東會(huì)第六十次會(huì)議決議；

4、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第三十九次會(huì)議決議；

5、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第四十一次會(huì)議決議

6、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件二：法人授權(quán)書

配件三：參會(huì)回執(zhí)

特此公告。

江西省贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月19日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362460”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“贛鋒網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議

針對(duì)此次股東大會(huì)審議的議案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月29日早上9:15一9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月29日早上9：15，截止時(shí)間為2023年6月29日在下午15：00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

2022年年度股東大會(huì)

法人授權(quán)書

致：江西省贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司

茲授權(quán)授權(quán)委托_________老先生/女性意味著我們公司/自己參加江西省贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，意味著我們公司/個(gè)人對(duì)會(huì)議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書指示履行網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

受托人對(duì)委托人的決議標(biāo)示如下所示：

注：

1、受托人對(duì)受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)同一決議事宜不能有二項(xiàng)或兩種之上指示。

2、法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

3、本法人授權(quán)書的有效期：始行法人授權(quán)書簽定的時(shí)候起起效，至此次股東會(huì)會(huì)議結(jié)束后停止。

受托人簽字： 受托人有效身份證營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

受托人股東賬戶： 受托人持股數(shù)：

受委托人簽字： 受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

配件三：

參會(huì)回執(zhí)

截止到2023年6月21日，自己/我們公司擁有 股“贛鋒鋰業(yè)”（002460）個(gè)股，擬參加江西省贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2023年6月29日（星期四）舉行的2022年年度股東大會(huì)。

出席人名字：

股東賬戶：

聯(lián)系電話：

股東名稱（簽字蓋章）：

年 月 日