我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提醒

1、此次股東會(huì)舉辦期內(nèi)并沒(méi)有提升、否定或調(diào)整提案的情況出現(xiàn)。

2、此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

二、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

1、會(huì)議召集人：董事會(huì)；

2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日在下午14:00逐漸

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月18日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月18日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

3、會(huì)議召開(kāi)方法：

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。此次股東會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票,自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)此次股東大會(huì)審議事項(xiàng)展開(kāi)投票選舉。

4、參與股東會(huì)的形式：

自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過(guò)上述兩種形式反復(fù)決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

5、此次股東會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票。

6、除權(quán)日：2023年5月11日

7、會(huì)議召開(kāi)地址：浙江杭州市余杭開(kāi)發(fā)區(qū)余杭臨平大路592號(hào)企業(yè)1棟樓三樓一號(hào)會(huì)議廳

三、大會(huì)參加狀況

1、參加的整體情況

參加此次股東會(huì)決議股東總共42名，所代表股權(quán)值為584,121,392股，占公司股權(quán)總量的61.5497％。除股東代表外，別的出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作的人員還包含企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理，公司高級(jí)管理人員出席此次股東會(huì)。浙江省京衡律師公司對(duì)此次股東會(huì)開(kāi)展印證并提交了法律意見(jiàn)書(shū)。

2、當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議狀況

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人總共24名，所代表股權(quán)值為519,418,171股，占公司股權(quán)總量的54.7318％。

3、網(wǎng)上投票狀況

參與網(wǎng)上投票股東總共18名，所代表股權(quán)值為64,703,221股，占公司股權(quán)總量的6.8179%。

四、會(huì)議表決狀況

此次股東會(huì)經(jīng)決議并且以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式已通過(guò)下列提案：

1．《關(guān)于〈公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

決議結(jié)論：允許583,872,166股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9573％；抵制11,800股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020％；放棄237,426股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0406%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許93,484,516股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.7341％；抵制11,800股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0126%；放棄237,426股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2533％。

2．《關(guān)于〈公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

決議結(jié)論：允許583,872,166股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9573％；抵制11,800股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020％；放棄237,426股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0406%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許93,484,516股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.7341％；抵制11,800股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0126%；放棄237,426股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2533％。

3．《關(guān)于〈公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

決議結(jié)論：允許583,872,166股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9573％；抵制11,800股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020％；放棄237,426股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0406%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許93,484,516股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.7341％；抵制11,800股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0126%；放棄237,426股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2533％。

4．《關(guān)于〈公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》

決議結(jié)論：允許548,117,576股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的93.8362％；抵制34,355,072股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的5.8815％；放棄1,648,744股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2823％。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許57,729,926股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的61.5893％；抵制34,355,072股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的36.6518％；放棄1,648,744股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.7590％。

5．《關(guān)于〈公司2022年度報(bào)告及摘要〉的議案》

決議結(jié)論：允許583,860,066股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9553％；抵制11,800股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020％；放棄249,526股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0427%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許93,472,416股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.7212%；抵制11,800股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0126%；放棄249,526股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2662%。

6．《關(guān)于〈公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》

決議結(jié)論：允許583,665,085股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9219%；抵制278,800股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0477%；放棄177,507股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0304%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許93,277,435股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.5132%；抵制278,800股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2974%；放棄177,507股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1894%。

7．《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》

決議結(jié)論：允許543,964,494股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的93.1252%；抵制39,979,391股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的6.8444%；放棄177,507股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0304%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許53,576,844股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的57.1585%；抵制39,979,391股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的42.6521%；放棄177,507股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1894%。

8．《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

決議結(jié)論：允許583,932,085股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9676%；抵制11,800股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；放棄177,507股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0304%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許93,544,435股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.7980%；抵制11,800股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0126%；放棄177,507股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1894%。

9．《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：允許582,107,558股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.6552%；抵制657,400股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1125%；放棄1,356,434股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2322%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許91,719,908股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.8515%；抵制657,400股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.7013%；放棄1,356,434股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.4471%。

10.《關(guān)于公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》

決議結(jié)論：允許581,405,015股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.5350%；抵制2,538,870股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.4346%；放棄177,507股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0304%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許91,017,365股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.1020%；抵制2,538,870股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.7086%；放棄177,507股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1894%。

11.《關(guān)于公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》

決議結(jié)論：允許581,405,015股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.5350%；抵制2,538,870股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.4346%；放棄177,507股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0304%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許91,017,365股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.1020%；抵制2,538,870股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.7086%；放棄177,507股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1894%。

12.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

決議結(jié)論：允許582,811,591股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.7758%；抵制1,132,294股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1938%；放棄177,507股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0304%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許92,423,941股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.6026%；抵制1,132,294股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2080%；放棄177,507股，占列席會(huì)議中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1894%。

綜合性當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票的公開(kāi)投票，此次股東大會(huì)審議的議案均獲得根據(jù)。

五、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

浙江省京衡律師公司覺(jué)得，公司本次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程、出席人員及召集人資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程均達(dá)到《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決議結(jié)論合理合法、合理。

六、備查簿文檔

1、杭州老板電器有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)決定；

2、浙江省京衡律師公司《關(guān)于杭州老板電器股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

杭州老板電器有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月19日