本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年6月15日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年6月15日15點00分

舉辦地址：浙江紹興市嵊州市五合西街100號浙江省帥豐電器有限責(zé)任公司會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月15日

至2023年6月15日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

提案1、2、4、5、6、7早已企業(yè)第二屆股東會第二十八次會議審議根據(jù)，詳細2023年4月21日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《浙江帥豐電器股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議公告》（公示序號：2023-007）；

提案3、8早已企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第二十四次會議表決通過，詳細2023年4月21日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《浙江帥豐電器股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告》（公示序號2023-008）。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：5、6、7

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員。

五、大會備案方式

1、出席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報到時必須提供以下文檔：

（1）公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，應(yīng)擁有企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公司股東個股賬戶、個人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)擁有企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公司股東個股賬戶、個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書。

（2）自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應(yīng)擁有個人身份證或其它可以說明身份有效身份證件、個股賬戶；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)擁有委托代理人有效身份證、法人授權(quán)書。

（3）股票融資投資人列席會議的，應(yīng)擁有股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)擁有個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為法人企業(yè)的，還應(yīng)當(dāng)擁有本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書。

2、出席會議備案時長：2023年6月14日早上：9:30-11:30 在下午：13:00-15:00。

3、備案地址：浙江紹興市嵊州市五合西街100號帥豐電器董事長助理公司辦公室。

4、公司股東可采取發(fā)傳真或信件的形式進行備案（還需提供相關(guān)證書文案），發(fā)傳真或信件以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式。

六、其他事宜

1、這次股東會現(xiàn)場會議開會時間預(yù)估大半天，列席會議者交通出行及吃住費用自理。

2、手機聯(lián)系人：王中杰

手機：0575-83356233

通訊地址：浙江紹興市嵊州市五合西街100號

電子郵箱：irm@sanfer.com.cn

特此公告。

浙江省帥豐電器有限責(zé)任公司股東會

2023年5月20日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

授 權(quán) 委 托 書

浙江省帥豐電器有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月15日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。