我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

1．深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》發(fā)表了《深圳英飛拓科技股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》；

2．此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；

3．此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召集人：董事會

（二）會議形式：選用現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（三）會議時間：

1．現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月22日（星期一）14:30。

2．網(wǎng)上投票時長：2023年5月22日

在其中，利用深圳交易所交易軟件進行投票的準確時間為：2023年5月22日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票的準確時間為：2023年5月22日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

（四）現(xiàn)場會議地址：公司會議室（深圳龍華區(qū)深圳龍華高新科技產(chǎn)業(yè)基地英飛拓工業(yè)廠房一樓多功能會議室）

（五）大會參加狀況

出席本次股東會股東及公司股東委托代理人總共44人（參加公司股東JHL INFINITE LLC持有公司股份值為196,453,123股，其中還有投票權(quán)的股權(quán)值為50,694,233股），意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為570,176,374股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的54.1521%，在其中中小股東（除直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）38名，意味著有投票權(quán)股權(quán)值為1,543,107股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1466%。

1．參與現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人共8名（參加公司股東JHL INFINITE LLC持有公司股份值為196,453,123股，其中還有投票權(quán)的股權(quán)值為50,694,233股），意味著股權(quán)568,634,367股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的54.0057%。

2．根據(jù)網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人共36名，意味著股權(quán)1,542,007股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1465%。

3．進行現(xiàn)場和互聯(lián)網(wǎng)參加此次大會的中小股東（除直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）38人，意味著股權(quán)1,543,107股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1466%。

此次股東會由老總劉肇懷老先生組織，董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師參加或出席了大會。此次股東會大會的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、提議決議表決狀況

參會公司股東及股東委托意味著通過用心決議，以無記名方法進行了現(xiàn)場和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉，審議通過了如下所示決定：

1．《關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案》。

決議結(jié)果顯示：允許568,976,167股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.7895%，抵制1,200,207股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2105%，放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。本提案得到根據(jù)。

在其中，中小股東決議狀況：允許342,900股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的22.2214%；抵制1,200,207股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的77.7786%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

2．《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》。

決議結(jié)果顯示：允許570,052,274股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9782%，抵制124,100股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0218%，放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。本提案得到根據(jù)。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,419,007股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的91.9578%；抵制124,100股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的8.0422%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

3．《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

決議結(jié)果顯示：允許570,052,474股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9783%，抵制123,900股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0217%，放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。本提案得到根據(jù)。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,419,207股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的91.9707%；抵制123,900股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的8.0293%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

4．《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》。

決議結(jié)果顯示：允許568,975,967股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.7895%，抵制1,200,207股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2105%，放棄200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。本提案得到根據(jù)。

在其中，中小股東決議狀況：允許342,700股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的22.2084%；抵制1,200,207股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的77.7786%；放棄200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0130%。

5．《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。

決議結(jié)果顯示：允許570,052,274股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9782%，抵制124,100股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0218%，放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。本提案得到根據(jù)。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,419,007股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的91.9578%；抵制124,100股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的8.0422%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

6．《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

決議結(jié)果顯示：允許254,221,114股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9512%，抵制123,900股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0487%，放棄200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0001%。列席會議的相關(guān)性公司股東回避表決。本提案得到根據(jù)。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,419,007股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的91.9578%；抵制123,900股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的8.0293%；放棄200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0130%。

7．《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》。

決議結(jié)果顯示：允許570,052,474股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9783%，抵制123,900股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0217%，放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。本提案得到根據(jù)。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,419,207股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的91.9707%；抵制123,900股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的8.0293%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

8．《關(guān)于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》。

決議結(jié)果顯示：允許570,052,274股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9782%，抵制124,100股，占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0218%，放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會大會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。本提案得到根據(jù)。

在其中，中小股東決議狀況：允許1,419,007股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的91.9578%；抵制124,100股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的8.0422%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

三、獨董個人述職狀況

在此次股東大會上，公司獨立董事就2022本年度獨董工作中向公司股東進行了個人工作總結(jié)。主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)表的《獨立董事2022年度述職報告》。

四、侓師開具的法律意見

此次股東會經(jīng)廣東省信達法律事務(wù)所張山林侓師、金川侓師當場印證，并提交了法律意見書，覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，非常符合現(xiàn)行標準《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參加或列席工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)合理合法、合理，此次股東會的決議程序合法，大會所形成的《深圳英飛拓科技股份有限公司2022年度股東大會決議》合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1．《深圳英飛拓科技股份有限公司2022年度股東大會決議》；

2．《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于深圳英飛拓科技股份有限公司二〇二二年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司

股東會

二○二三年五月二十三日