我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會無否定提案的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議的情況。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月22日在下午14:30

2、網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年5月22日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00。根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月22日9:15一15:00階段的隨意時長。

3、現(xiàn)場會議舉辦地址：甘肅榆林市榆陽區(qū)新建路55號甘肅省皇臺酒業(yè)有限責(zé)任公司會議廳

4、召集人：董事會

5、會議形式：此次會議采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

6、會議主持：老總趙海峰

7、此次會議的集結(jié)、舉辦合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

出席本次大會股東整體情況：出席本次股東會股東及公司股東委托代理人共101名，意味著股權(quán)61,196,157股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的34.4946%。在其中，參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人共3名，意味著股權(quán)數(shù)40,295,991股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的22.7137%；根據(jù)網(wǎng)上投票列席會議股東共98名，意味著股權(quán)數(shù)20,900,166股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的11.7808%。

出席本次大會的中小投資者狀況：參與決議的中小投資者共97名，意味著股權(quán) 11,130,166股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的6.2738%。

董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證侓師參加了此次會議。

二、提議決議表決狀況

此次股東會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，審議通過了如下所示

提案：

1、表決通過《2022年度董事會工作報告》

整體決議狀況：允許60,537,856股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.9243%；抵制649,001股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.0605%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許10,471,865股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的94.0854%；抵制649,001股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的5.8310%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0836%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

2、表決通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

整體決議狀況：允許60,537,856股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.9243%；抵制649,001股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.0605%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許10,471,865股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的94.0854%；抵制649,001股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的5.8310%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0836%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

3、表決通過《〈2022年年度報告〉全文及其摘要》

整體決議狀況：允許54,027,891股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的88.2864%；抵制7,158,966股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的11.6984%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,961,900股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的35.5961 %；抵制7,158,966股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的64.3204%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0836%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

4、表決通過《2022年度財務(wù)決算報告》

整體決議狀況：允許54,027,891股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的88.2864%；抵制7,158,966股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的11.6984%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,961,900股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的35.5961 %；抵制7,158,966股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的64.3204%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0836%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

5、表決通過《2022年度利潤分配預(yù)案》

整體決議狀況：允許53,663,591股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的87.6911%；抵制7,523,266股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的12.2937%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,597,600股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的32.3230%；抵制7,523,266股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的67.5935%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0836%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

6、表決通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)系公司股東甘肅省盛達集團有限責(zé)任公司、甘肅省中西部投資管理有限責(zé)任公司、北京市皇臺經(jīng)貿(mào)有限公司對該提案逃避了決議，其總計所持有的40,295,991股股權(quán)未記入本提案的高效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

整體決議狀況：允許13,714,900股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的65.6210%；抵制7,175,966股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的34.3345%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0445%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,944,900股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的35.4433%；抵制7,175,966股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的64.4731%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0836%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

7、表決通過《關(guān)于公司向各類金融機構(gòu)申請授信額度及控股股東或關(guān)聯(lián)方提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)系公司股東甘肅省盛達集團有限責(zé)任公司、甘肅省中西部投資管理有限責(zé)任公司、北京市皇臺經(jīng)貿(mào)有限公司對該提案逃避了決議，其總計所持有的40,295,991股股權(quán)未記入本提案的高效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

整體決議狀況：允許13,715,400股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的65.6234%；抵制7,175,466股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的34.3321%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0445%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,945,400股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的35.4478%；抵制7,175,466股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的64.4686%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0836%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

8、表決通過《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

整體決議狀況：允許54,027,891股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的88.2864%；抵制7,158,966股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的11.6984%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,961,900股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的35.5961 %；抵制7,158,966股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的64.3204%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0836%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

9、表決通過《關(guān)于2023年度公司董事薪酬方案的議案》

整體決議狀況：允許54,006,591股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的88.2516%；抵制7,180,266股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的11.7332%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,940,600股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的35.4047%；抵制7,180,266股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的64.5118%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0836%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

10、表決通過《關(guān)于2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

整體決議狀況：允許54,006,591股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的88.2516%；抵制7,180,266股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的11.7332%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,940,600股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的35.4047%；抵制7,180,266股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的64.5118%；放棄9,300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0836%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

公司獨立董事在此次會議上進行個人述職。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：甘肅省賽萊法律事務(wù)所

2、侓師名字：安愛明、何鈺輝

3、總結(jié)性建議：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席本次股東會工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)真實有效，此次股東會決議程序流程合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年度股東大會決定；

2、甘肅省賽萊法律事務(wù)所有關(guān)甘肅省皇臺酒業(yè)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會之法律意見書。

特此公告

甘肅省皇臺酒業(yè)有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年五月二十二日

證券代碼：000995 證券簡稱：*ST皇臺 公示序號：2023-026

甘肅省皇臺酒業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)推遲回應(yīng)深圳交易所

年報問詢函的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

甘肅省皇臺酒業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月8日接到深圳交易所《關(guān)于對甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司2022年年報的問詢函》 （公司部年報問詢函[2023]第70號）（下稱“問詢函”），要求其就有關(guān)問題作出書面說明，并且在2023年5月22日前把相關(guān)說明材料申報深圳交易所并向外公布，與此同時密送內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

公司收到問詢函后十分重視，立即組織相關(guān)人員與年檢會計對問詢函涉及情況進行逐一貫徹落實與回應(yīng)。因為問詢函涉及到內(nèi)容比較多，一部分事宜有待進一步完善，為保證信息公開的實際、精確、詳細，緯向深圳交易所申請辦理，企業(yè)將推遲回應(yīng)問詢函。企業(yè)將積極推動有關(guān)工作，及時完成問詢函回應(yīng)。

企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），企業(yè)全部信息均在以上特定新聞媒體發(fā)表的信息為標準，煩請廣大投資者科學(xué)理財，注意投資風(fēng)險。

特此公告

甘肅省皇臺酒業(yè)有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年五月二十二日