我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳德賽電池科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月28日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-029），定為2023年5月26日以當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2022年年度股東大會。為進(jìn)一步維護(hù)投資人的合法權(quán)利，便捷自然人股東履行股東會投票權(quán)，有關(guān)事宜提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會

2、股東會的召集人：我們公司第十屆股東會

3、此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期和時(shí)間：

現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2023年5月26日（星期五）在下午14:30

網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月26日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月26日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

6、大會的除權(quán)日：2023年5月22日。

7、參加目標(biāo)：

（1）截至2023年5月22日在下午收盤的時(shí)候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的本自然人股東；以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場會議地址：廣東惠州江北區(qū)云山西路12號德賽商務(wù)大廈24樓會議廳

二、會議審議事宜

1、此次股東會提案相匹配“提議編號”一覽表

此次會議提案7歸屬于股東會特別決議事宜，應(yīng)由出席大會股東及公司股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即為合理。

此次股東會將會對中小股東的決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將于此次股東會議決議聲明中公布。

2、提案公布狀況

以上提案請查閱公司在2023年4月28日在《證券時(shí)報(bào)》和證監(jiān)會特定網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上發(fā)表的我們公司《第十屆董事會第十七次會議決議公告》《第十屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度會計(jì)師事務(wù)所的公告》《董事會2022年度工作報(bào)告》《公司2022年年度報(bào)告》以及引言、《關(guān)于2023年度開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》《關(guān)于2023年度用自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》《關(guān)于2023年度為子公司銀行授信提供擔(dān)保的公告》及新修訂《募集資金使用管理辦法》。

公司獨(dú)立董事將于此次年度股東大會以上職。《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》已經(jīng)在2023年4月28日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)。

三、大會備案方式

1、備案方法：凡出席本次現(xiàn)場會議股東需持身份證及股東賬戶卡到本公司申請出席會議登記；公司股東委托授權(quán)的委托代理人應(yīng)持受托人股東賬戶卡、法人授權(quán)書、受托人及其受委托人身份證件到本公司申請出席會議登記；公司股東委托代理人應(yīng)持公司股東部門的法人代表簽定并加蓋公章的法人授權(quán)委托書、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證券賬戶卡及其出席人個人身份證到本公司申請出席會議登記。公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案（《股東授權(quán)委托書》附后）。

2、備案時(shí)長：自此次股東會除權(quán)日第二天至此次股東會舉辦前一日（即2023年5月23日至2023年5月25日）中間的每一個工作日內(nèi)早上8:30-11:30，在下午14:00-17:30備案。

3、備案地址：本企業(yè)辦公室

4、常見問題：參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本在場。

5、大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：陳艷

手機(jī)：0755-862 99888

發(fā)傳真：0755-862 99889

電子郵件：IR@desaybattery.com

通信地址：深圳南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳德賽電池科技發(fā)展有限公司董事長助理公司辦公室

郵政編碼：518057

6、出席本次股東會現(xiàn)場會議中的所有股東吃住、差旅費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟（詳見附件一）。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會第十七次會議決議；

2、企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第八次會議決議。

特此公告

配件：1、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

2、法人授權(quán)書

深圳德賽電池科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月23日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360049；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：德賽網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議：

（1）此次會議提案屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄；

（2）公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

（3）公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年5月26日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月26日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2023年5月26日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加深圳德賽電池科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會并委托履行投票權(quán)。

受托人名字： 股票數(shù)： 股

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受委托人名字： 受委托人身份證號：

受托人對以下提案決議如下所示：

假如受托人沒有對以上提案做出實(shí)際決議標(biāo)示，受委托人能否按照自己確定決議： 能夠□ 不能□

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時(shí)間：2023 年 月 日