我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江金道科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè) ”）于2023年5月20日召開第二屆股東會第十二次會議第二屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并授權(quán)辦理工商變更登記的議案》，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。公司擬在廠房屋頂組裝光伏發(fā)電設(shè)備用以生產(chǎn)發(fā)電，此項目具備自發(fā)性自購、余電手機上網(wǎng)和節(jié)能降耗、緩解經(jīng)營成本、助推綠色發(fā)展理念等積極意義。根據(jù)上述具體情況，公司擬變更經(jīng)營范圍并修定《公司章程》，業(yè)務(wù)范圍最后調(diào)節(jié)狀況以工商注冊單位最后審批結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)，實際修定具體內(nèi)容如下：

一、企業(yè)經(jīng)營范圍變更

企業(yè)結(jié)合實際情況，將對《公司章程》相關(guān)業(yè)務(wù)范圍進行修改，變動內(nèi)容是：

變動前：第十四條 經(jīng)依規(guī)備案，企業(yè)企業(yè)經(jīng)營范圍：產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售：變速器、液力變矩器總程以及零配件、汽車零配件以及其它機械設(shè)備制造及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；國內(nèi)貿(mào)易（法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定嚴(yán)禁除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

變更后：第十四條 經(jīng)依規(guī)備案，企業(yè)企業(yè)經(jīng)營范圍：產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售：變速器、液力變矩器總程以及零配件、汽車零配件以及其它機械設(shè)備制造及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；太陽能熱發(fā)電商品銷售、太陽能發(fā)電站技術(shù)咨詢、儲能服務(wù)項目、合同能源管理；國內(nèi)貿(mào)易（法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定嚴(yán)禁除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

二、修改公司章程狀況

融合企業(yè)經(jīng)營范圍的變化，公司擬對《公司章程》涉及業(yè)務(wù)范圍條文進行相關(guān)

的修定：

除修定以上條文外，《公司章程》別的條文不會改變。以上事宜尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議，并須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。經(jīng)公司股東大會審議后，將受權(quán)公司管理人員申請辦理此次變更經(jīng)營范圍、《公司章程》修改的工商變更登記辦理手續(xù)及相關(guān)的事宜。此次工商變更登記事宜以市場監(jiān)管部門最后的審批結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

三、備查簿文檔

《浙江金道科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》

特此公告。

浙江金道科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年5月22日

證券代碼：301279 證券簡稱：金道科技 公示序號：2023-040

浙江金道科技發(fā)展有限公司

有關(guān)報請舉辦企業(yè)2023年

第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江金道科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月20日舉辦第二屆股東會第十二次大會，表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，允許于2023年6月 7日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議。現(xiàn)就具體事宜公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2、股東會的召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司第二屆股東會第十二次會議審議，允許舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議，集結(jié)程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

（1） 現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月 7 日（星期三）在下午14:00。

（2） 網(wǎng)上投票時長：2023年6月 7日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年第一次股東大會決議舉辦日深圳交易所股票交易時間（早上9:15一9:25和9:30一11:30，在下午13:00一15:00）；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年第一次股東大會決議舉辦日9:15一15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。此次股東會根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，除權(quán)日在冊的自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

6、除權(quán)日：2023年6月 2 日（星期五）

7、參加目標(biāo)：

（1） 截至2023年6月 2 號下午收盤時，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的公司已經(jīng)發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東，或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2） 董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3） 企業(yè)聘用律師。

（4） 依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議地址：浙江紹興市越城區(qū)中興大道22號企業(yè)四樓會議廳。

二、會議審議事宜

1、此次股東大會審議的提案

2、以上提議早已企業(yè)第二屆股東會第十二次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年5月23日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示或文檔。

3、提議已經(jīng)從獨董發(fā)布單獨建議。

4、提議需要對中小股東獨立記票（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

三、此次股東會大會備案方式

1、備案時長：2023年6月 7 日 9:00-11:30，13:30-16:00。

2、備案地址及法人授權(quán)書送到地址：浙江金道科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)部。

3、備案方法：當(dāng)場備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案：

（1） 法人股東備案：滿足條件的法人股東應(yīng)持身份證、公司股東證券賬戶卡或股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人還須持公司股東法人授權(quán)書

（文件格式詳見附件 3）和個人身份證。

（2） 公司股東備案：滿足條件的公司股東的法人代表持加蓋公章的法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東證券賬戶卡影印件（蓋章）或股東賬戶卡影印件（蓋章）、法人代表證明文件和出席人身份證補辦登記；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人還須持法人授權(quán)委托書（文件格式詳見附件3）和個人身份證。

（3） 外地公司股東備案：外地公司股東能夠于備案截止日前以信件或發(fā)傳真方法備案（需在2023年6月2號下午16:00點前送到或發(fā)傳真到企業(yè)，信件請注明“股東會” 字眼，郵政編碼：312000），拒絕接受手機備案，但參加會議簽到系統(tǒng)時，出席人身份證與法人授權(quán)書務(wù)必提供正本。公司股東請細心填好出席會議公司股東申請表（文件格式詳見附件2），便于備案確定。

4、常見問題：列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理每日簽到辦理手續(xù)。

5、大會聯(lián)系電話：

通訊地址：浙江南京秦淮區(qū)中興大道22號，浙江金道科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)部。

手機聯(lián)系人：唐偉將 聯(lián)系方式：0575-88262235

發(fā)傳真：0575-88262235 電子郵箱：ir@zjjdtech.com

現(xiàn)場會議歷時大半天，參會公司股東及股東委托代理人吃住及交通出行費用自理。五、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

六、備查簿文檔

1、《浙江金道科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》。

配件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

配件2：《浙江金道科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》

配件 3：《授權(quán)委托書》

特此公告。

浙江金道科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年5月22日

配件1

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，互聯(lián)網(wǎng)投票程序如下所示：

一、互聯(lián)網(wǎng)投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“351279”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“金道網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議和競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進行投票，如公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累計投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、選用深圳交易所系統(tǒng)軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月7日的股票交易時間，即早上9:15一9:25和9:30一

11:30，在下午13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。三、通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月7日（當(dāng)場股東會舉辦日）9:15一15:00的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，理應(yīng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“ 深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

四、網(wǎng)上投票別的常見問題

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計分析公開投票，如同一股東賬戶根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件兩種形式反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，股東會決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

2、股東會有多種提案，某一公司股東只對其中一項或是幾類提案進行投票的，在計票時，算作該公司股東參加股東會，列入?yún)⒓庸蓶|會公司股東總量的測算；對該公司股東未表達意見的許多提案，視作放棄。

配件 2

浙江金道科技發(fā)展有限公司

2023年第一次股東大會決議出席會議公司股東申請表

表明：

1、請使用正楷字填入全稱及詳細地址（需與股份公司章程中所載的同樣）；

2、已填妥及簽訂的出席會議公司股東申請表，應(yīng)當(dāng)2023年6月2日16:00以前以電子郵箱、信件或發(fā)傳真方法送到企業(yè)，拒絕接受手機備案；

3、以上出席會議公司股東申請表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件3

法人授權(quán)書

茲交由 老先生/女性意味著自己/我們公司參加浙江金道科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議，并代表自己/我們公司對此次會議實際決議事宜委托網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示如下所示。自己/我們公司對此次會議表決未做標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價都由自己/我們公司擔(dān)負。

受托人簽字/蓋公章： 受托人身份證號碼：

受托人股票數(shù)： 受托人持倉特性：人民幣普通股

受委托人名字： 受委托人身份證號：

委托期限：至2023年第一次股東大會決議會議結(jié)束。 授權(quán)委托時間：2023年 月 日

備注名稱：1、所述決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或“放棄”框架內(nèi)劃“√” 作出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示。

2、受托人未做一切網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，則受委托人可以按照自己的喜好決議。

3、除非是還有另外確立標(biāo)示，受委托人也可以自主酌情考慮就此次股東大會上明確提出的所有其他事宜依照自己的喜好投票選舉或是舍棄網(wǎng)絡(luò)投票。

4、本法人授權(quán)書的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

證券代碼：301279 證券簡稱：金道科技 公示序號：2023-038

浙江金道科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第十一次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

浙江金道科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第二屆職工監(jiān)事第十一次大會于2023年5月20日在浙江省紹興市越城區(qū)中興大道22號浙江金道科技發(fā)展有限公司會議室召開，由監(jiān)事長徐德良老先生組織，以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票的形式進行決議。此次職工監(jiān)事應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3名，具體參與決議公司監(jiān)事3名。企業(yè)一部分高管人員出席了此次會議。此次會議報告于2023年5月10日發(fā)送電子郵件、短消息、提前通知的形式送到至諸位公司監(jiān)事，此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并授權(quán)辦理工商變更登記的議案》

審核確認，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)根據(jù)實際情況，將對經(jīng)營范圍變更及《公司章程》開展修定，并報請股東會受權(quán)經(jīng)營管理層在相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)允許的情況下全權(quán)負責(zé)申請辦理工商變更登記等相關(guān)的事宜，《公司章程》最后修定狀況以市場監(jiān)管部門審批為標(biāo)準(zhǔn)。

主要內(nèi)容詳細與本公告同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并授權(quán)辦理工商變更登記的公告》（公示序號：2023-039）。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

三、備查簿文檔

1、《浙江金道科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》

特此公告。

浙江金道科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年5月22日

證券代碼：301279 證券簡稱：金道科技 公示序號：2023-037

浙江金道科技發(fā)展有限公司

第二屆股東會第十二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

浙江金道科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第二屆股東會第十二次例會于2023年5月20日在浙江省紹興市越城區(qū)中興大道22號浙江金道科技發(fā)展有限公司會議室召開，由老總金言榮先生組織，以現(xiàn)場會議及通訊表決相結(jié)合的方式。此次股東會應(yīng)參與決議執(zhí)行董事7名，具體參與決議執(zhí)行董事7名。企業(yè)一部分公司監(jiān)事和高管人員出席了此次會議。此次會議報告于2023年5月10日發(fā)送電子郵件、短消息及提前通知的形式送到至諸位執(zhí)行董事，此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并授權(quán)辦理工商變更登記的議案》

公司擬在廠房屋頂組裝光伏發(fā)電設(shè)備用以生產(chǎn)發(fā)電，此項目具備自發(fā)性自購、余電手機上網(wǎng)和節(jié)能降耗、緩解經(jīng)營成本、助推綠色發(fā)展理念等積極意義。依據(jù)上述具體情況，公司擬變更經(jīng)營范圍并受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層申請辦理此次經(jīng)營范圍變更、《公司章程》修改的工商變更登記辦理手續(xù)及相關(guān)的事宜，業(yè)務(wù)范圍最后調(diào)節(jié)狀況以工商注冊單位最后審批結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

主要內(nèi)容詳細與本公告同一天刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并授權(quán)辦理工商變更登記的公告》（公示序號：2023-039）。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議，并須經(jīng)參加公司股東 會議的公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

2、表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

董事會建議于2023年6月7日舉辦2023年第一次股東大會決議。主要內(nèi)容詳細與本公告同一天刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知公告》（公示序號：2023-040）。

決議結(jié)論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

三、備查簿文檔

1、《浙江金道科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》

特此公告。

浙江金道科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年5月22日