三力士有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月5日第七屆股東會(huì)第六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》《關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等公司為特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)提案。2022年5月25日，公司召開2021年度股東大會(huì)審議可向特定對(duì)象發(fā)行新股事項(xiàng)，并受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事項(xiàng)。

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和全面推行股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)規(guī)定及根據(jù)企業(yè)的具體情況，2023年2月27日，公司召開第七屆股東會(huì)第十五次會(huì)議第七屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，對(duì)企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的應(yīng)急預(yù)案及有關(guān)文件展開了修定，審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》等此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的有關(guān)提案。

依據(jù)《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》及管控具體指導(dǎo)規(guī)定要求，2023年4月19日，公司召開第七屆股東會(huì)第十七次會(huì)議第七屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)，對(duì)企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的應(yīng)急預(yù)案及有關(guān)文件展開了修定，審議通過了《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票論證分析報(bào)告的議案》《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》等提案。2023年5月5日，企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議審議通過了有關(guān)提案。

根據(jù)法律法規(guī)要求，融合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，2023年5月22日，公司召開第七屆股東會(huì)第十九次會(huì)議第七屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票論證分析報(bào)告的議案》《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》。

現(xiàn)將此次應(yīng)急預(yù)案及其它有關(guān)文件修定主要內(nèi)容表明如下所示：

一、此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案關(guān)鍵修定狀況

除了上述修定外，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案的許多一些內(nèi)容未出現(xiàn)實(shí)際性轉(zhuǎn)變。

二、此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募集資金使用可行性分析報(bào)告關(guān)鍵修定狀況

除了上述修定外，此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募集資金使用可行性分析報(bào)告的許多一些內(nèi)容未出現(xiàn)實(shí)際性轉(zhuǎn)變。

三、有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)、彌補(bǔ)措施有關(guān)行為主體服務(wù)承諾關(guān)鍵修定狀況

除了上述具體內(nèi)容外，此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)、彌補(bǔ)措施有關(guān)行為主體服務(wù)承諾狀況的許多一些內(nèi)容未出現(xiàn)實(shí)際性轉(zhuǎn)變。

四、此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告關(guān)鍵修定狀況

除了上述具體內(nèi)容外，此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告的許多一些內(nèi)容未出現(xiàn)實(shí)際性轉(zhuǎn)變。

五、別的

新修訂向特定對(duì)象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案及有關(guān)文件詳細(xì)企業(yè)2023年5月23日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》，及同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》《三力士股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》《三力士股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

特此公告。

三力士有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002224 證券簡(jiǎn)稱：三力士公示序號(hào)：2023-046

債卷編碼：128039 債卷通稱：三力可轉(zhuǎn)債

三力士有限責(zé)任公司有關(guān)向特定對(duì)象

發(fā)售A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)、采用彌補(bǔ)

措施有關(guān)行為主體服務(wù)承諾（修改草案）的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三力士有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬將特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股，依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）和證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東自主權(quán)、維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司也此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股對(duì)掉期收益很有可能帶來的影響展開了深入分析，并制定了具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾，詳情如下：

一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

本次發(fā)行募資總金額不超過人民幣7.25億人民幣（含本數(shù)），募資用以公司主要業(yè)務(wù)，有利于提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和獲利能力，提升公司資本結(jié)構(gòu)，推動(dòng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（一）影響因素分析的前提假設(shè)

下列假定均是計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對(duì)2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及行情的分辨，亦不組成企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。

1、假定宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)發(fā)展情況、消費(fèi)者市場(chǎng)情況等上沒有存在重大不好轉(zhuǎn)變；

2、假定本次發(fā)行預(yù)計(jì)于2023年6月進(jìn)行發(fā)售（該結(jié)束時(shí)間僅是企業(yè)可能，最后以經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)并具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)）；

3、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資總金額最高為7.25億人民幣（不顧及發(fā)行費(fèi)產(chǎn)生的影響）。以企業(yè)截止到2022年3月31日的總市值729,592,840股為基準(zhǔn)，假定本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)最高為218,877,852股（含本數(shù)）（不顧及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生的影響）。以上募資總金額和發(fā)行數(shù)量?jī)H是預(yù)測(cè)值，僅限于測(cè)算此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表最后募資總金額和發(fā)行數(shù)量；此次向特定對(duì)象發(fā)行新股具體到帳的募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批、發(fā)售申購(gòu)情況及發(fā)行費(fèi)等狀況最終決定；

4、根據(jù)謹(jǐn)慎原則，未考慮到本次發(fā)行募資到帳之后對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況等危害；

5、未考量別的非經(jīng)常性損益、不可抗拒因素對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響；

6、在計(jì)算企業(yè)本次發(fā)行前后左右期終總市值發(fā)生變化時(shí)，以截止到2022年12月末總市值為依據(jù)，僅考慮到本次發(fā)行對(duì)總股本的危害，不顧及別的可能出現(xiàn)的股權(quán)變更事項(xiàng)；

7、依據(jù)外國(guó)投資者《2022年年度報(bào)告》，企業(yè)2022年完成歸屬于上市公司股東的扣非前后純利潤(rùn)分別是6,684.31萬元和7,434.91萬余元，每股凈資產(chǎn)和稀釋每股收益為0.11元/股，扣非后的基本每股收益和稀釋每股收益為0.12元/股。企業(yè)2023年扣非前后左右純利潤(rùn)各自按以下三種問題進(jìn)行計(jì)算：（1）較2022本年度差不多；（2）較2022本年度提高10%；（3）較2022本年度提高20%。

（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，企業(yè)計(jì)算了此次發(fā)行新股對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，詳細(xì)如下：

注1：每股凈資產(chǎn)依照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修定）的相關(guān)規(guī)定測(cè)算。

依據(jù)上述計(jì)算，本次發(fā)行結(jié)束后，預(yù)計(jì)短期內(nèi)企業(yè)基本每股收益、稀釋每股收益將有可能出現(xiàn)一定程度的降低，因而，企業(yè)短時(shí)間掉期收益會(huì)有一定程度的攤低。

二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的總股本經(jīng)營(yíng)規(guī)模凈資產(chǎn)規(guī)模把有較大幅增加，因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目的實(shí)行和造成經(jīng)濟(jì)收益需要一定的時(shí)間，因而短時(shí)間企業(yè)的每股凈資產(chǎn)指標(biāo)值明顯下降，掉期收益存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)。但隨著募資經(jīng)濟(jì)效益逐步推進(jìn)，這一情況將會(huì)得到逐浙改進(jìn)。企業(yè)特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行很有可能攤薄即期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。

三、本次發(fā)行的重要性和合理化

有關(guān)本次發(fā)行募資看向的重要性和可行性分析，詳細(xì)企業(yè)同一天公示的《三力士股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

四、此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

一直致力于塑膠V帶產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售，主要產(chǎn)品包括工業(yè)生產(chǎn)、礦山開采、農(nóng)機(jī)車、汽車和必須傳動(dòng)的領(lǐng)域，企業(yè)塑膠V帶銷售量多次獲得排行行業(yè)第一。本次發(fā)行募資看向緊緊圍繞公司具有主營(yíng)，各自看向樓頂新創(chuàng)建橡膠傳動(dòng)帶智能化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目和智能化智慧管理平臺(tái)基本建設(shè)等特色。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后有益于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，擴(kuò)張主營(yíng)生產(chǎn)能力，提升企業(yè)智能化、智能化系統(tǒng)及信息化程度，為公司主要業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，合乎市場(chǎng)發(fā)展目標(biāo)和企業(yè)戰(zhàn)略部署。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已經(jīng)擁有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，擁有專業(yè)生產(chǎn)與營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，具有從業(yè)募集資金投資項(xiàng)目所需要的工作人員、技術(shù)性、市場(chǎng)開拓能力及管理心得。

（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

現(xiàn)階段，企業(yè)在人員、技術(shù)性、市場(chǎng)等層面已經(jīng)擁有了執(zhí)行募集資金投資項(xiàng)目的各種標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)估募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行不會(huì)有重要阻礙。詳細(xì)如下：

1、人員儲(chǔ)備

公司始創(chuàng)于1984年，經(jīng)過多年的發(fā)展，已成功打造出了一支技術(shù)性出色、管理方法高效率、滿意度強(qiáng)的關(guān)鍵人才隊(duì)伍。有著職工超出800人，員工素質(zhì)出色，人才資源充裕。為確保管理方法的一致性、運(yùn)行效率，募投項(xiàng)目運(yùn)作所需要的工作人員將采取內(nèi)部結(jié)構(gòu)培育和外招相結(jié)合的獲得。募投項(xiàng)目所需要的管理者，主要是通過企業(yè)內(nèi)部競(jìng)聘選撥，確保工程管理人員的整體實(shí)力。企業(yè)也將依據(jù)項(xiàng)目的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、管理機(jī)制，制訂詳盡的工作人員培養(yǎng)方案，確保相關(guān)負(fù)責(zé)人可以順利入崗并勝任。企業(yè)人事部門到時(shí)候還可能按照實(shí)際人才需求制訂行之有效的人力招聘整體規(guī)劃，保證達(dá)到企業(yè)在各行各業(yè)的專業(yè)人才，保證本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

2、技術(shù)實(shí)力

公司為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，一直致力于新技術(shù)應(yīng)用、新新產(chǎn)品研發(fā)，擁有一支近百人的產(chǎn)品研發(fā)精英團(tuán)隊(duì)。企業(yè)建了傳動(dòng)技術(shù)科學(xué)研究院，是浙江省省部級(jí)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究所，將市場(chǎng)趨勢(shì)和科技研發(fā)融合在一起，與時(shí)俱進(jìn)技術(shù)以及開發(fā)新產(chǎn)品。經(jīng)過長(zhǎng)期持續(xù)不斷的科研投入，截止到2022年12月31日，企業(yè)共獲得專利105項(xiàng)，當(dāng)中發(fā)明專利申請(qǐng)23項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利74項(xiàng)，涉外專利8項(xiàng)，軟件著作1項(xiàng)，并參加制訂了《GBT12730-2018》《GBT1171-2017》《GBT11544-2012》《GB12732-2008》《GB-T13490-2006》《T/ZZB0060-2016》《HGT3864-2008》等塑膠V帶有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。公司持續(xù)重視各類預(yù)研項(xiàng)目投入，著眼于開發(fā)設(shè)計(jì)具備關(guān)鍵技術(shù)、自主產(chǎn)權(quán)、業(yè)界領(lǐng)先水平的新品、新技術(shù)、新機(jī)器，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供持續(xù)不斷的內(nèi)提升驅(qū)動(dòng)力，提升了企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和協(xié)調(diào)發(fā)展水平。

3、銷售市場(chǎng)貯備

公司憑借高品質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和嚴(yán)格質(zhì)量管理流程，早已在中國(guó)市場(chǎng)具有較強(qiáng)的知名品牌影響力，在國(guó)際市場(chǎng)有一定的企業(yè)影響力。企業(yè)通過長(zhǎng)期積累與發(fā)展，內(nèi)銷業(yè)務(wù)市場(chǎng)銷售已遍布全國(guó)各個(gè)省、市、自治州，并形成了較為成熟的市、縣市級(jí)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，出入口業(yè)務(wù)銷售涵各主要洲的世界主要國(guó)家不同區(qū)域。企業(yè)一直高度重視品牌推廣，依次被評(píng)為“浙江知名商標(biāo)”、“浙江知名品牌”、“廣東省出入口知名品牌”、“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品”、“名牌產(chǎn)品”，是行業(yè)里的標(biāo)志性品牌，“三力士”知名品牌已經(jīng)是塑膠V帶行業(yè)質(zhì)量和品質(zhì)的保證。企業(yè)完備的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)良品牌形象，為募投項(xiàng)目的實(shí)行提供了很好的銷售市場(chǎng)基本，有益于募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化吸收。

五、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的彌補(bǔ)具體措施

為了保護(hù)股民權(quán)益，確保企業(yè)募資的高效應(yīng)用，預(yù)防掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)對(duì)企業(yè)股東回報(bào)能力，公司擬采用如下所示彌補(bǔ)對(duì)策：

（一）加速募投項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益

企業(yè)本次發(fā)行募資主要運(yùn)用于年產(chǎn)量5億A米橡膠傳動(dòng)帶智能化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，適用產(chǎn)業(yè)政策和公司戰(zhàn)略規(guī)劃，具有較好的行業(yè)前景和社會(huì)效益。這個(gè)項(xiàng)目的完工將有助于進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)包布條和激光切割帶的產(chǎn)能，減輕供應(yīng)不足的短板，提高企業(yè)智能制造系統(tǒng)水準(zhǔn)，提升企業(yè)的市場(chǎng)份額。伴隨著工程項(xiàng)目的逐漸執(zhí)行，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益將產(chǎn)生大幅提升，有利于彌補(bǔ)本次發(fā)行對(duì)公司股東掉期回報(bào)攤低。因此，企業(yè)將積極主動(dòng)配制各個(gè)方面網(wǎng)絡(luò)資源，搞好募投項(xiàng)目開展的各項(xiàng)任務(wù)，加快推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行并早日完成預(yù)期效益。本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)將盡量提升募資利用率，提升之后年度的股東回報(bào)。

（二）強(qiáng)化對(duì)募投項(xiàng)目嚴(yán)格監(jiān)管，保證此次募資的高效應(yīng)用

為加強(qiáng)募資的監(jiān)管和應(yīng)用，保證此次募資專項(xiàng)用于募投項(xiàng)目，公司已經(jīng)依據(jù)《公司法》《證券法》和《上市規(guī)則》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，并根據(jù)企業(yè)具體情況，制訂和優(yōu)化了《募集資金管理制度》。企業(yè)將嚴(yán)格要求募集資金使用，對(duì)募資推行專用賬戶存放，財(cái)政性資金，確保募資依照明確主要用途得到很好的合理利用。企業(yè)將全面提高資產(chǎn)的使用率，健全并加強(qiáng)項(xiàng)目投資決策制定，設(shè)計(jì)方案更高效的資金使用方案，合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱資本成本，提高資金使用效益，節(jié)約企業(yè)各類支出，全方位高效地操縱公司運(yùn)營(yíng)和防控風(fēng)險(xiǎn)，提高運(yùn)營(yíng)效率

（三）持續(xù)完善公司治理，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)，保證股東會(huì)可以按照法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，做出決策，保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益尤其是中小投資者的合法權(quán)利，保證職工監(jiān)事能獨(dú)立高效地履行對(duì)執(zhí)行董事、高管人員及企業(yè)財(cái)務(wù)的決定權(quán)和檢測(cè)權(quán)，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障。

（四）嚴(yán)格遵守企業(yè)利潤(rùn)分配政策，加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制

公司已經(jīng)依據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等條件在《公司章程》中建立了股東分紅協(xié)議條款。除此之外，企業(yè)在綜合考慮對(duì)股東回報(bào)率并兼具企業(yè)的發(fā)展與發(fā)展的根本上，制定了《三力士股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）》。以上規(guī)章制度將高效地確保公司股東的有效回報(bào)率。將來公司將繼續(xù)嚴(yán)格遵守企業(yè)分紅政策，加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制，保證自然人股東尤其是中小投資者利益獲得維護(hù)。

六、公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、高管人員有關(guān)對(duì)向來車特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策承諾

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，為保證公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)的彌補(bǔ)對(duì)策獲得進(jìn)一步實(shí)行，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，有關(guān)行為主體對(duì)公司為特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)彌補(bǔ)對(duì)策作出了承諾，詳細(xì)如下：

（一）執(zhí)行董事、高管人員服務(wù)承諾

1、服務(wù)承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式違反公司規(guī)定；

2、服務(wù)承諾對(duì)于他的職位消費(fèi)者行為開展管束；

3、服務(wù)承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

4、服務(wù)承諾由股東會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

5、服務(wù)承諾企業(yè)執(zhí)行或擬發(fā)布的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

6、自承諾書出示日至本次發(fā)行進(jìn)行此前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策做出新監(jiān)管要求的，且以上服務(wù)承諾無法滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，服務(wù)承諾屆時(shí)依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；

7、承諾人認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其承諾人對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策承諾，若違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損害的，承諾人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任。

（二）控股股東服務(wù)承諾

為保證企業(yè)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的彌補(bǔ)對(duì)策獲得進(jìn)一步實(shí)行，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，控股股東做出如下所示服務(wù)承諾：

1、將無法濫用權(quán)力干涉公司的經(jīng)營(yíng)管理行為，不侵吞企業(yè)利益；

2、將認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)回報(bào)相關(guān)措施及其對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策承諾，若違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損害的，想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任。

3、如違背以上服務(wù)承諾，承諾人想要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

特此公告。

三力士有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002224 證券簡(jiǎn)稱：三力士公示序號(hào)：2023-045

債卷編碼：128039 債卷通稱：三力可轉(zhuǎn)債

三力士有限責(zé)任公司

第七屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

1.三力士有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議報(bào)告于2023年5月16日以手機(jī)、電子郵箱、書面形式文件等方法傳出。

2.大會(huì)于2023年5月22日15:00以實(shí)地方法舉辦。

3.例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。

4.會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)沈國(guó)建老先生組織。

5.此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的舉行合乎《公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

參會(huì)公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議，已通過如下所示提案：

1、審議通過了《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

依據(jù)《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》的相關(guān)規(guī)定及財(cái)務(wù)性投資嚴(yán)格監(jiān)管具體指導(dǎo)，考慮到從此次募資中扣財(cái)務(wù)性投資額度10,495.00萬余元，求整考慮到核減總金額10,500萬余元，故企業(yè)將此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募資總金額由原來不得超過83,000.00萬余元調(diào)整到72,500.00萬余元，實(shí)際調(diào)節(jié)具體內(nèi)容如下：

調(diào)節(jié)前：

6、募集資金用途

本次發(fā)行募資總金額（含發(fā)行費(fèi)）不超過人民幣8.3億人民幣（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

調(diào)整：

6、募集資金用途

本次發(fā)行募資總金額（含發(fā)行費(fèi)）不超過人民幣7.25億人民幣（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

2、審議通過了《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年5月23日公布于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公示序號(hào)：2023-047），及同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

3、審議通過了《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票論證分析報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

4、審議通過了《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年5月23日公布于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公示序號(hào)：2023-047），及同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

5、審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年5月23日公布于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號(hào)：2023-046）及《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公示序號(hào)：2023-047）。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第七屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議。

2.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

三力士有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002224 證券簡(jiǎn)稱：三力士公示序號(hào)：2023-044

債卷編碼：128039 債卷通稱：三力可轉(zhuǎn)債

三力士有限責(zé)任公司

第七屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

1.三力士有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會(huì)第十九次會(huì)議報(bào)告于2023年5月16日以手機(jī)、電子郵箱、書面形式文件等方法傳出。

2.大會(huì)于2023年5月22日14:00在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。

3.例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。

4.會(huì)議由董事長(zhǎng)吳瓊瑛女性組織，監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。

5.此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

與會(huì)董事經(jīng)仔細(xì)決議，已通過如下所示提案：

1.審議通過了《關(guān)于修訂公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

調(diào)節(jié)前：

6、募集資金用途

調(diào)整：

6、募集資金用途