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長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2023年5月19日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知和議案材料等已按照《長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）規(guī)定送達(dá)各位董事審閱。會(huì)議應(yīng)參加表決董事12名，實(shí)際參加表決董事12名（其中4名獨(dú)立董事），會(huì)議由董事長(zhǎng)馬杰先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過(guò)了以下議案，并形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈信息披露管理辦法〉的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司信息披露管理辦法》。
表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
備查文件：
長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議
長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年五月二十二日
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