下載APP
江蘇國茂減速機(jī)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省常州市武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍潛路98號江蘇國茂減速機(jī)股份有限公司聯(lián)合辦公樓3樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事長徐國忠先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事王曉光先生因工作原因，未能出席本次會議。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事呂云峰先生、張國慶先生因工作原因，未能出席本次會議。
3、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人及副總裁陸一品先生出席會議，副總裁譚家明先生、副總裁孔東華先生、副總裁郝建男先生及制造總監(jiān)楊渭清先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于聘請公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議第9項議案為特別決議議案，獲得出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；其余議案為普通決議議案，獲得出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（北京）事務(wù)所
律師：翟浩、鞏曉燕
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會所通過的決議合法、有效。
特此公告。
江蘇國茂減速機(jī)股份有限公司董事會
2023年5月23日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號