下載APP
江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省丹陽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)六緯路公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長李國平先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人，其中獨立董事王剛以通訊方式出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書劉亮出席會議；公司其他高管李國方、馬東良列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于獨立董事2022年度述職報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司融資額度及擔(dān)保事項的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的9項議案均獲得出席會議的有表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)過半數(shù)同意，其中第6、8項議案為特別決議，已獲得出席會議的有表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)總數(shù)2/3以上同意；議案6、7、8、9對單獨或合計持有公司5%以下股份的股東及授權(quán)代表單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（上海）律師事務(wù)所
律師：李靜、徐嘉捷
2、律師見證結(jié)論意見：
本所認(rèn)為，公司本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席會議人員和召集人的資格合法有效，表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司董事會
2023年5月23日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號