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瀘州老窖股份有限公司第十屆董事會(huì)三十一次會(huì)議決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
瀘州老窖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)三十一次會(huì)議于2023年7月11日以通訊表決的方式召開。召開本次會(huì)議的通知已于2023年7月7日以郵件方式發(fā)出，截止會(huì)議表決時(shí)間2023年7月11日，共收回11名董事的有效表決票11張。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)了《關(guān)于實(shí)施四川瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)（黃艤）熱電聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目的議案》。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
為保障瀘州老窖智能釀造技改項(xiàng)目（一期）用能需求，決定以全資子公司瀘州老窖釀酒有限責(zé)任公司為主體，投資實(shí)施四川瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)（黃艤）熱電聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目（一期），項(xiàng)目投資規(guī)模約25,243萬(wàn)元，所需資金由瀘州老窖釀酒有限責(zé)任公司自籌。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2.深交所要求的其他文件。
瀘州老窖股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月12日
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