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瓦房店軸承有限責(zé)任公司第九屆股東會第五次會議決議公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
1.股東會會議報告時間和方法
瓦房店軸承有限責(zé)任公司第九屆股東會第五次會議報告于2023年7月6日以書面形式發(fā)傳真方法傳出。
2.董事會會議的時間也、位置和方法
瓦房店軸承有限責(zé)任公司第九屆股東會第五次大會于2023年7月12日以通信方式舉辦。
3.董事會會議應(yīng)參加的董事人數(shù)，真實列席會議的董事人數(shù)
應(yīng)參加執(zhí)行董事12人，具體參加12人。
4.董事會會議主持人和列席人員
會議由企業(yè)董事長劉軍老先生組織。
5.此次董事會會議的舉行合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定
二、董事會會議決議狀況
1.關(guān)于調(diào)整董事會審計委員會組員的議案。
決議結(jié)論：有效票12票，12票允許、0票抵制、0票放棄。
調(diào)整股東會決議委員會狀況：孫坤、劉玉平、張興海。
三、備查簿文檔
1.瓦房店軸承有限責(zé)任公司第九屆股東會第五次會議決議；
特此公告
瓦房店軸承有限責(zé)任公司
股東會
2023年7月13日
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