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招商證券股份有限公司第七屆董事會第三十三次會議決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
招商證券股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第三十三次會議通知于2023年7月15日以電子郵件方式發(fā)出。會議于2023年7月18日以通訊表決方式召開。
應出席董事14人，實際出席14人。
本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《招商證券股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）關于公司新設分支機構的議案
1、同意公司在內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市設立1家證券營業(yè)部；
2、授權公司經(jīng)營管理層按監(jiān)管要求辦理新設分支機構的籌建和備案等相關手續(xù)。
議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。
（二）關于補選公司第七屆董事會專門委員會委員的議案
選舉丁璐莎董事為董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會、董事會風險管理委員會委員。
議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
招商證券股份有限公司董事會
2023年7月18日
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