本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 投資主體：懷化市松輝氟新材料有限公司（下稱“松輝企業(yè)”）

● 項目投資項目規(guī)劃：

1、變動前項目規(guī)劃：年產(chǎn)量2,000噸PVDF新項目

2、變更后項目規(guī)劃：年產(chǎn)量5,000噸PVDF新項目

● 投資額：

1、變動前投資額：rmb35,000萬余元

2、變更后投資額：rmb45,000萬余元

● 項目建設(shè)期：

1、變動前項目建設(shè)期：24個月

2、變更后項目建設(shè)期：36個月

● 風(fēng)險防范：

1、基本建設(shè)審核風(fēng)險性：年產(chǎn)量5,000噸R152a已經(jīng)取得項目備案、環(huán)評批復(fù)、節(jié)能審查意見、安全預(yù)評價審批。年產(chǎn)量5,000噸PVDF新項目有待申請辦理項目備案、環(huán)境評價、安評、能評等許可證件，可能出現(xiàn)審核進展大跳水造成項目施工進度大跳水風(fēng)險。

2、經(jīng)營風(fēng)險：得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，PVDF市場的需求提高，伴隨著各種制造商新創(chuàng)建、提產(chǎn)方案的實行，新項目商品有可能出現(xiàn)分階段生產(chǎn)過剩、產(chǎn)品報價下滑，造成長期投資未達(dá)預(yù)想的風(fēng)險性。

3、研發(fā)風(fēng)險：公司已經(jīng)建立新項目研發(fā)團隊，項目技術(shù)技術(shù)成熟，但企業(yè)并未建成投產(chǎn)過產(chǎn)品類別，未來公司的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)能否實現(xiàn)相對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及合格時長尚有待觀察。

4、資金籌集風(fēng)險性：該項目投資額比較大，資產(chǎn)主要來自自籌資金或其它資產(chǎn)，若后續(xù)投資資產(chǎn)未按期及時，新項目存有不可以按照計劃進展推動的風(fēng)險性。

5、綠色環(huán)保安全生產(chǎn)風(fēng)險：隨著我國環(huán)境污染治理的不斷推進，政府部門可能會對精細(xì)化工企業(yè)執(zhí)行更為嚴(yán)格環(huán)保等級，從而為項目的實施產(chǎn)生安全性、環(huán)境保護層面壓力，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本提升，進一步危害工程項目的經(jīng)濟效益。

一、境外投資項目簡介

（一）變動前項目投資項目簡介

2022年3月16日，深圳新秀輕合金材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”舉辦第四屆董事會第十三次大會，以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于全資子公司對外投資的議案》，允許松輝企業(yè)投資35,000萬余元基本建設(shè)年產(chǎn)量2,000噸PVDF新項目，新項目完工達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)生年產(chǎn)量2,000噸PVDF和年產(chǎn)量5,000噸R152a生產(chǎn)量。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年3月17日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于全資子公司對外投資公告》（公示序號：2022-017）。

截止到本公告公布日，PVDF新項目“年產(chǎn)量5,000噸R152a”已經(jīng)取得項目備案、環(huán)評批復(fù)、節(jié)能審查意見、安全預(yù)評價審批；已經(jīng)完成非化工廠地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房，正在進行中工廠裝修；已經(jīng)完成R152a生產(chǎn)設(shè)備購置，正在進行中工業(yè)廠房主體施工，預(yù)估2023年9月進行設(shè)備安裝工程，2023年11月建成投產(chǎn)市場銷售。

（二）此次境外投資工程變更情況和決議程序流程

依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展必須，充分考慮項目的實施環(huán)境與后面基本建設(shè)要求，公司全資子公司懷化市松輝氟新材料有限公司將“年產(chǎn)量2,000噸PVDF新項目”進行修改，在其中PVDF年產(chǎn)能由2,000噸調(diào)整為5,000噸，新項目投資額由35,000萬余元調(diào)整為45,000萬余元，項目建設(shè)期由24個月調(diào)整為36個月，項目建設(shè)內(nèi)容調(diào)整為“新創(chuàng)建R142b、VDF、PVDF生產(chǎn)車間、商品庫房、R142b和VDF聯(lián)合裝置等建（構(gòu)）建筑物等，建筑面積約45,000㎡，新增加光氰酸鈉塔、碳分子篩、暖風(fēng)器、裂解爐、制冷壓縮機、聚合釜、閃蒸干燥機、真空泵儲罐等設(shè)施；完工達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)生年產(chǎn)量5,000噸PVDF和年產(chǎn)量5,000噸R152a生產(chǎn)量”。

2023年7月19日，公司召開第四屆董事會第二十七次大會，以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于全資子公司對外投資項目變更的議案》。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次境外投資事宜不用提交公司股東大會審議。

此次項目投資工程變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易和資產(chǎn)重組事宜。

二、投資主體基本概況

1、投資主體：懷化市松輝氟新材料有限公司

2、公司類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

3、法人代表：邢建強

4、注冊資金：rmb5,000萬余元

5、成立日期：2022年02月14日

6、居所：江西贛州會昌縣工業(yè)區(qū)九二氟鹽化工廠產(chǎn)業(yè)園區(qū)

7、業(yè)務(wù)范圍：化工新材料產(chǎn)品研發(fā)，化工原材料生產(chǎn)制造（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）、化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項目）

8、實際控股人：企業(yè)擁有其100%股權(quán)

9、主要財務(wù)指標(biāo)：松輝企業(yè)投資新項目處在經(jīng)營期，并未建成投產(chǎn)完成經(jīng)濟收益

三、發(fā)生變更項目投資項目推進情況

1、項目規(guī)劃：年產(chǎn)量5,000噸PVDF新項目

2、建設(shè)主體：懷化市松輝氟新材料有限公司

3、新項目地址：江西贛州會昌縣工業(yè)區(qū)九二氟鹽化工廠產(chǎn)業(yè)園區(qū)

4、項目主要內(nèi)容：新創(chuàng)建R142b、VDF、PVDF生產(chǎn)車間、商品庫房、R142b和VDF聯(lián)合裝置等建（構(gòu)）建筑物等，建筑面積約45,000㎡，新增加光氰酸鈉塔、碳分子篩、暖風(fēng)器、裂解爐、制冷壓縮機、聚合釜、閃蒸干燥機、真空泵儲罐等設(shè)施；完工達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)生年產(chǎn)量5,000噸PVDF和年產(chǎn)量5,000噸R152a生產(chǎn)量。

5、投資額：rmb45,000萬余元

6、自有資金：自籌資金或其它資產(chǎn)

7、基本建設(shè)時限：36個月

四、此次境外投資變動對企業(yè)的危害

此次變動是以市場需求具體情況考慮，充分考慮項目的實施環(huán)境與后面基本建設(shè)要求，并根據(jù)企業(yè)本身發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實體經(jīng)營必須做的決定，此次變動也不會對項目的實施產(chǎn)生重大不良影響。PVDF項目的實施有益于健全企業(yè)化工產(chǎn)業(yè)鏈布局，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，培養(yǎng)一個新的核心競爭力。

五、關(guān)鍵風(fēng)險防范

1、基本建設(shè)審核風(fēng)險性：年產(chǎn)量5,000噸R152a已經(jīng)取得項目備案、環(huán)評批復(fù)、節(jié)能審查意見、安全預(yù)評價審批。年產(chǎn)量5,000噸PVDF新項目有待申請辦理項目備案、環(huán)境評價、安評、能評等許可證件，可能出現(xiàn)審核進展大跳水造成項目施工進度大跳水風(fēng)險。

2、經(jīng)營風(fēng)險：得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，氟化鋰和PVDF市場的需求大幅上升，相信隨著各種制造商新創(chuàng)建、提產(chǎn)方案的實行，新項目商品有可能出現(xiàn)分階段生產(chǎn)過剩、產(chǎn)品報價下滑，造成長期投資未達(dá)預(yù)想的風(fēng)險性。

3、研發(fā)風(fēng)險：公司已經(jīng)建立新項目研發(fā)團隊，項目技術(shù)技術(shù)成熟，但企業(yè)并未建成投產(chǎn)過產(chǎn)品類別，未來公司的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)能否實現(xiàn)相對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及合格時長尚有待觀察。

4、資金籌集風(fēng)險性：該項目投資額比較大，資產(chǎn)主要來自自籌資金或其它資產(chǎn)，若后續(xù)投資資產(chǎn)未按期及時，新項目存有不可以按照計劃進展推動的風(fēng)險性。

5、綠色環(huán)保安全生產(chǎn)風(fēng)險：隨著我國環(huán)境污染治理的不斷推進，政府部門可能會對精細(xì)化工企業(yè)執(zhí)行更為嚴(yán)格環(huán)保等級，從而為項目的實施產(chǎn)生安全性、環(huán)境保護層面壓力，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本提升，進一步危害工程項目的經(jīng)濟效益。

應(yīng)對以上隱患，公司已經(jīng)建立了對應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。

企業(yè)將依據(jù)該項目的工作進展立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者科學(xué)理財，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

深圳新秀輕合金材料有限責(zé)任公司股東會

2023年7月20日