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中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)辭職的公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司董事會(huì)于2023年7月18日收到鄒衛(wèi)東先生的辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，鄒衛(wèi)東先生辭去公司董事會(huì)秘書(shū)及副總經(jīng)理職務(wù)。辭職后，鄒衛(wèi)東先生將不在公司及下屬子公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，鄒衛(wèi)東先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定盡快完成董事會(huì)秘書(shū)的補(bǔ)選工作。在公司聘任新的董事會(huì)秘書(shū)之前，暫由公司副總經(jīng)理田秋先生代為履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。
截至本公告披露日，鄒衛(wèi)東先生未持有公司股份。鄒衛(wèi)東先生將繼續(xù)遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)。
鄒衛(wèi)東先生在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，在公司信息披露、規(guī)范運(yùn)作和投資者關(guān)系管理等方面發(fā)揮了重要作用，公司及董事會(huì)對(duì)其在任職期間的辛勤工作及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年7月19日
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