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合肥常青機械股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
?。ㄒ唬┖戏食Ｇ鄼C械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年7月19日以通訊方式召開，會議由董事長吳應宏先生召集。
?。ǘ┍敬螘h通知于2023年7月13日以專人送達的方式向全體董事發(fā)出。
?。ㄈ┍敬螘h應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。
?。ㄋ模┍敬螘h的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
?。ㄒ唬徸h通過《關于公司向特定對象發(fā)行A股股票相關授權的議案》
為保證公司本次向特定對象發(fā)行A股股票有關事宜的順利進行，董事會同意在公司本次向特定對象發(fā)行A股股票過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達到認購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%，則授權董事長經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價的前提下，對簿記建檔形成的發(fā)行價格進行調整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達到認購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。如果有效申購不足，可以啟動追加認購程序。
表決結果：7票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權，本議案無需提交公司股東大會審議 。
特此公告。
合肥常青機械股份有限公司
董事會
2023年7月19日
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