本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年7月13日披露了《關(guān)于召開2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公司定于 2023 年7月28日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。因第5號(hào)臺(tái)風(fēng)“杜蘇苪”目前預(yù)測(cè)可能于7月28日登陸福建地區(qū)，為避免臺(tái)風(fēng)影響，確保會(huì)議正常召開，公司決定將2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)變更為：福建省廈門市思明區(qū)湖濱北路鳳凰山莊18號(hào)會(huì)議室。除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)變更外，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召開方式、股權(quán)登記日、會(huì)議登記時(shí)間、會(huì)議議案等事項(xiàng)均未發(fā)生變化。

　　一、召開會(huì)議的基本情況：

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司于2023年7月12日召開的2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)審議通過，決定召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律法規(guī)、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　(1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月28日(星期五) 14:40時(shí)，

　　(2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月28日上午9:15至下午3:00的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開的方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2023年 7月19日（股東應(yīng)在2023年7月14日或者更早買入公司股票方可參會(huì)）。

　　7、出席對(duì)象：

　　(1)、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)委托書》見附件 2）。

　　(2)、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(3)、公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：福建省廈門市思明區(qū)湖濱北路鳳凰山莊18號(hào)會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　議案具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月13日刊登在《證券時(shí)報(bào)》和《巨潮資訊網(wǎng)》的《2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議公告》、【關(guān)于控股子公司漳州燦坤簽署《〈燦坤集團(tuán)到漳州投資合作備忘錄〉之補(bǔ)充備忘錄》和《燦坤工業(yè)園改造過渡期廠房租賃合同》的公告】。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)：

　　1、登記方式：

　　(1)、法人股股東持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、加蓋法人公章的法定代表人授權(quán)委托書（見附件2）及代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　(2)、自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡登記；代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人身份證、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　2、登記時(shí)間：2023年7月24日至7月26日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30以電話、傳真、郵件等方式通知本公司聯(lián)系人，進(jìn)行登記。

　　3、登記地點(diǎn)：福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)燦坤工業(yè)園漳州燦坤實(shí)業(yè)有限公司

　　4、會(huì)議聯(lián)絡(luò)方式：

　　聯(lián)系地址：福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)燦坤工業(yè)園，公司董事會(huì)秘書室

　　聯(lián)系人：孫美美、董元源

　　電話：0596-6268103、6268161

　　傳真：0596-6268104

　　電子郵箱：mm_sun@tkl.tsannkuen.com yy_dong@tkl.tsannkuen.com

　　6、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議股東的交通、食宿費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1 。

　　五、備查文件

　　1、2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議

　　特此通知。

　　廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月25日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360512

　　2、投票簡(jiǎn)稱：“燦坤投票”

　　3、填報(bào)表決意見。

　　本次股東大會(huì)所有議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年7月28日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年7月28日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年7月28日下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　委托人名稱：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人證券賬戶：

　　委托人持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)委托簽署日期：

　　有效期限：

　　委托人簽名（或蓋章）；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人(本公司)出席廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。

　　本次股東大會(huì)提案表決意見示例表

　?。ㄔ谖腥瞬蛔鼍唧w表決指示的情況下，受托人有權(quán)根據(jù)自己的意見表決）