本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年8月9日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

浙江省莎普愛(ài)思藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年7月13日舉行的第五屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)及其第五屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于〈浙江莎普愛(ài)思藥業(yè)股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈浙江莎普愛(ài)思藥業(yè)股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議的議案，具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司在2023年7月15日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的公示《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：臨2023-062）等。

為保證自然人股東深入了解此次股東會(huì)相關(guān)信息，現(xiàn)就相關(guān)事宜提醒公告如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年8月9日10點(diǎn)00分

舉辦地址：浙江省平湖市開(kāi)發(fā)區(qū)新明路1588號(hào)浙江省莎普愛(ài)思藥業(yè)有限責(zé)任公司寫(xiě)字樓五樓股東會(huì)會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年8月9日至2023年8月9日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》要求，企業(yè)股東會(huì)對(duì)其股權(quán)激勵(lì)方案開(kāi)展投票選舉時(shí)，獨(dú)董理應(yīng)就此次股權(quán)激勵(lì)方案向每一個(gè)公司股東征選委托投票權(quán)。徐國(guó)彤老先生意味著公司獨(dú)立董事，對(duì)此次股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)方案有關(guān)提案向每一個(gè)公司股東公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)。主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)公司在2023年7月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的公示《莎普愛(ài)思關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公示序號(hào)：臨2023-063）。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年7月13日舉行的第五屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)及第五屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議審議根據(jù)。相關(guān)知識(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)2023年7月15日企業(yè)在規(guī)定公布新聞媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》與上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的有關(guān)公示以及企業(yè)同一天上海證券交易所平臺(tái)上公布的2023年第一次股東大會(huì)決議會(huì)議資料。

2、特別決議提案：提案1、2、3

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1、2、3

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案1、2、3

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：成為公司2023年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象股東以及與激勵(lì)對(duì)象存有關(guān)聯(lián)性股東。

涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

（一）出席會(huì)議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報(bào)到時(shí)需提供以下文檔：

1、公司股東：公司股東的法人代表列席會(huì)議的，需持公司股東個(gè)股賬戶正本、個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)持身份證、公司股東部門(mén)的法人代表依規(guī)開(kāi)具的書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件1）。

2、自然人股東：自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶正本；授權(quán)委托別人列席會(huì)議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)攜帶本人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件1）。

3、股票融資投資人列席會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實(shí)以及給投資者開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、與會(huì)人員身份證件、企業(yè)法人代表開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)。

（二）出席會(huì)議備案時(shí)長(zhǎng)：2023年8月8日（9:00-11：30，13：00-16:30）。

（三）備案地址：浙江省平湖市開(kāi)發(fā)區(qū)新明路1588號(hào)浙江省莎普愛(ài)思藥業(yè)有限責(zé)任公司四樓董秘辦

（四）公司股東可采取發(fā)傳真或信件的形式進(jìn)行備案（還需提供相關(guān)證書(shū)文案），發(fā)傳真或信件以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式。

六、其他事宜

1、這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，列席會(huì)議者交通出行及吃住費(fèi)用自理。

2、請(qǐng)列席會(huì)議者最遲不遲于2023年8月9日早上10:00至?xí)h召開(kāi)地址簽到。

3、聯(lián)系電話：

聯(lián) 系 人：黃明雄 王雨

通訊地址：浙江省平湖市開(kāi)發(fā)區(qū)新明路1588號(hào)浙江省莎普愛(ài)思藥業(yè)有限責(zé)任公司寫(xiě)字樓四樓董秘辦

郵編：314200

聯(lián)系方式：（0573）85021168 發(fā)傳真：（0573）85076188

郵件地址：spasdm@zjspas.com

特此公告。

浙江省莎普愛(ài)思藥業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月2日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

浙江省莎普愛(ài)思藥業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年8月9日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱(chēng)：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。