本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人：聞泰科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“聞泰科技”）控股子公司聞泰科技（深圳市）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“聞泰深圳市”）、Wingtech Group (HongKong) Limited（下稱(chēng)“聞泰中國(guó)香港”）

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：2023年7月企業(yè)為以上被擔(dān)保人總計(jì)所提供的擔(dān)保額度為22億，已具體為以上被擔(dān)保人所提供的擔(dān)保余額總計(jì)為81.55億人民幣。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無(wú)

● 對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：2023年貸款擔(dān)保預(yù)估已執(zhí)行股東大會(huì)審議程序流程，預(yù)估范疇運(yùn)行內(nèi)存對(duì)其負(fù)債率超出70%的提供擔(dān)保的情況，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）此次貸款擔(dān)保狀況

2023本年度企業(yè)預(yù)估為合并報(bào)表范圍內(nèi)各個(gè)子提供擔(dān)保最高不超過(guò)300億人民幣，目前對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率高于70%（含70%）的分公司擔(dān)保額度不得超過(guò)292億人民幣，對(duì)負(fù)債率小于70%的分公司擔(dān)保額度不得超過(guò)8億人民幣。

2023年7月，在本年度預(yù)估擔(dān)保額度范圍之內(nèi)貸款擔(dān)保執(zhí)行情況如下：

此次貸款擔(dān)保時(shí)對(duì)公司被擔(dān)保方聞泰深圳擔(dān)保余額為35.10億人民幣，對(duì)所擔(dān)保方聞泰香港擔(dān)保余額為24.45億人民幣。此次貸款擔(dān)保之后對(duì)公司被擔(dān)保方聞泰深圳擔(dān)保余額為52.10億人民幣，可以用擔(dān)保額度為7.90億人民幣；對(duì)所擔(dān)保方聞泰香港擔(dān)保余額為29.45億人民幣，可以用擔(dān)保額度為0.55億人民幣。

（二）貸款擔(dān)保調(diào)濟(jì)狀況

為了滿(mǎn)足分公司具體情況，企業(yè)在股東大會(huì)審議核準(zhǔn)的擔(dān)保額度和受權(quán)范圍之內(nèi)，對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)負(fù)債率70%之上子公司擔(dān)保額度開(kāi)展如下所示調(diào)濟(jì)：

注：經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)，2022本年度企業(yè)對(duì)昆明市聞泰通訊有限公司的貸款擔(dān)保預(yù)估信用額度為37.00億人民幣，擔(dān)保額度時(shí)限自企業(yè)2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)本提案之日起止2022年度股東大會(huì)舉辦之日止，其34.95億人民幣擔(dān)保余額出現(xiàn)于2022本年度預(yù)估范圍及期限內(nèi)。

（三）貸款擔(dān)保事宜履行決策制定

2023年4月28日，企業(yè)第十一屆股東會(huì)第十七次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。2023年6月28日，該提案經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)。主要內(nèi)容詳細(xì)《第十一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：臨2023-017）、《關(guān)于2023年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公示序號(hào)：臨2023-020）、《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：臨2023-028）。

公司本次所提供的擔(dān)保額度在2022年年度股東大會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）聞泰科技（深圳市）有限責(zé)任公司

截至2022年12月31日，聞泰科技（深圳市）有限責(zé)任公司總資產(chǎn)58.69億人民幣，總負(fù)債57.25億人民幣，資產(chǎn)總額1.44億人民幣；2022本年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入144.75億人民幣，純利潤(rùn)-0.15億人民幣。

截至2023年3月31日，聞泰科技（深圳市）有限責(zé)任公司總資產(chǎn)63.06億人民幣，總負(fù)債57.53億人民幣，資產(chǎn)總額5.53億人民幣；2023年1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35.50億人民幣，純利潤(rùn)0.09億人民幣（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

（二）Wingtech Group (HongKong) Limited

截至2022年12月31日，Wingtech Group (HongKong) Limited總資產(chǎn)95.71億人民幣，總負(fù)債90.71億人民幣，資產(chǎn)總額5.00億人民幣；2022本年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入440.87億人民幣，純利潤(rùn)-0.85億人民幣。

截至2023年3月31日，Wingtech Group (HongKong) Limited總資產(chǎn)80.33億人民幣，總負(fù)債74.33億人民幣，資產(chǎn)總額6.00億人民幣；2023年1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入112.48億人民幣，純利潤(rùn)1.02億人民幣（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

公司和金融企業(yè)簽訂的擔(dān)保協(xié)議，其核心具體內(nèi)容如下：

（一）擔(dān)保方：聞泰科技技有限責(zé)任公司

被擔(dān)保人：聞泰科技（深圳市）有限責(zé)任公司

債務(wù)人：我國(guó)銀行股份有限公司深圳南頭分行

合同類(lèi)型：最高額保證貸款擔(dān)保

擔(dān)保額度：12億人民幣

擔(dān)保期限：2023年7月5日至2024年5月21日

（二）擔(dān)保方：聞泰科技技有限責(zé)任公司

被擔(dān)保人：聞泰科技（深圳市）有限責(zé)任公司

債務(wù)人：交通出行銀行股份有限公司深圳分行

合同類(lèi)型：最高額保證貸款擔(dān)保

擔(dān)保額度：5億人民幣

擔(dān)保期限：2023年7月18日至2024年12月25日

（三）擔(dān)保方：聞泰科技技有限責(zé)任公司

被擔(dān)保人：Wingtech Group (HongKong) Limited

債務(wù)人：上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司盧灣分行

合同類(lèi)型：最高額保證貸款擔(dān)保

擔(dān)保額度：5億人民幣

擔(dān)保期限：2023年7月12日至2024年6月28日

以上貸款擔(dān)保無(wú)質(zhì)押擔(dān)保，被擔(dān)保方均是公司全資子公司，沒(méi)有其他股東方。

四、擔(dān)保重要性和合理化

企業(yè)為子提供擔(dān)保，是為了滿(mǎn)足自己的工程建設(shè)及日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所需要的資金需求，有助于提高其資金實(shí)力和主要經(jīng)營(yíng)的順利開(kāi)展。各分公司運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)，資信評(píng)估優(yōu)良，償還債務(wù)能力很強(qiáng)，且沒(méi)有逾期債務(wù)產(chǎn)生，不存在一定償債風(fēng)險(xiǎn)，符合公司共同利益。

五、股東會(huì)建議

此次貸款擔(dān)保系企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)的擔(dān)保額度內(nèi)產(chǎn)生，該信用額度經(jīng)公司第十一屆股東會(huì)第十七次大會(huì)審批后報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議根據(jù)。企業(yè)為合并報(bào)表范圍內(nèi)子提供擔(dān)保的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)可控性的范圍內(nèi)，各被擔(dān)保人具備充足清償債務(wù)能力，不會(huì)有和法律、行政規(guī)章等相關(guān)規(guī)定相悖的現(xiàn)象，不會(huì)有資源轉(zhuǎn)移或內(nèi)幕交易狀況，不容易危害上市企業(yè)及自然人股東利益。本次貸款擔(dān)保有益于各被擔(dān)保人進(jìn)行融資活動(dòng)，確保企業(yè)利益。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)以及子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~300億人民幣，均是企業(yè)下屬公司對(duì)子公司貸款擔(dān)保，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為83.57%，無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

聞泰科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年八月五日

證券代碼：600745 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聞泰科技 公示序號(hào)：臨2023-040

可轉(zhuǎn)債編碼：110081 可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：聞泰可轉(zhuǎn)債

聞泰科技有限責(zé)任公司有關(guān)

回購(gòu)股份事宜前十大股東及前十大

無(wú)盡售標(biāo)準(zhǔn)股東持股狀況的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

聞泰科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年7月31日舉辦第十一屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份的議案》，允許公司回購(gòu)股份用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或是股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年8月1日公布的《第十一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：臨2023-038）、《關(guān)于回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)》（公示序號(hào)：臨2023-039）。

依據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，股東會(huì)公示回購(gòu)股份決定的前一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日（即2023年7月31日）在冊(cè)的前十名公司股東及前十名無(wú)盡售標(biāo)準(zhǔn)股東名稱(chēng)、持股數(shù)、占總股本數(shù)量占比情況如下：

一、前十名股東持股狀況

二、前十名無(wú)盡售標(biāo)準(zhǔn)股東持股狀況

特此公告。

聞泰科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年八月五日