我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江圍?；窘ㄔO集團股份有限公司(下稱“企業(yè)”) 于2023年8月7日舉辦第七屆股東會第二次大會及第七屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關于為公司及董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任保險的議案》。為健全企業(yè)風險管理系統(tǒng)，確保公司及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員的利益，依據(jù)《上市公司治理準則》等有關規(guī)定，擬為公司與整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及相關負責人選購責任險（下稱“董監(jiān)高責任險”）。

依據(jù)《公司章程》、《上市公司治理準則》等相關規(guī)定，由于董事、公司監(jiān)事做為被保險對象，歸屬于利益相關方，整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事回避表決，該提案立即提交公司 2023 年第二次股東大會決議決議。詳情如下：

一、責任險的具體實施方案

1、被保險人：浙江圍海基本建設集團股份有限公司

2、受益人：公司及整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其它意味著公司行為的員工（還是要以公司和車險公司共同商定的范疇為標準）

3、賠償限額：不超過人民幣 15,000 萬余元/年（還是要以公司和車險公司共同商定的金額為標準）

4、保險費用開支：不超過人民幣 150 萬余元/年（還是要以公司和車險公司共同商定的金額為標準）

5、保險期：12月（實際起始時間以保單承諾為標準，后面每年可續(xù)險并重新購買保險）

為提升管理決策高效率，股東會擬報請企業(yè)股東會受權股東會并同意董事會受權公司管理人員在相關管理權限內(nèi)申請辦理董監(jiān)高責任險選購的事宜（包含但是不限于明確其他一些責任人，明確車險公司，明確責任限額、保險費用及其它保險條例，挑選及聘用保險經(jīng)紀公司或其它中介服務，簽定有關法律條文及處理與購買保險有關的其他事宜等），及其在日后本年度企業(yè)董監(jiān)高責任險商業(yè)保險合同到期時或以前申請辦理與續(xù)險或是再次購買保險等相關的事宜。

二、獨董建議

為公司及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員選購責任險將進一步完善企業(yè)風險管理系統(tǒng)，提高公司法人治理水準，減少經(jīng)營風險，推動董事、公司監(jiān)事、高管人員及責任人員在各自職責范圍之內(nèi)更全面地行使權力、做好本職工作，確保公司與投資人的利益。此次選購董監(jiān)高責任險的決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

整體獨董允許該提案，并同意股東會將這個提案立即遞交 2023年第二次股東大會決議決議。

三、職工監(jiān)事建議

為公司及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員選購責任險有益于健全企業(yè)風控體系，確保公司及整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員的合法權利，推動有關責任人充分行使支配權、做好本職工作。該事項的決議程序合法、合規(guī)管理，不會有違反公司規(guī)定和整體股東利益的情形。

四、備查簿文檔

1、第七屆股東會第二次會議決議；

2、第七屆職工監(jiān)事第二次會議決議；

3、獨董有關第七屆股東會第二次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

浙江圍?；窘ㄔO集團股份有限公司

股東會

二〇二三年八月八日

證券代碼：002586 證券簡稱：*ST圍海 公示序號：2023-072

浙江圍?；窘ㄔO集團股份有限公司

有關舉辦2023年

第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江圍?；窘ㄔO集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“圍海股份”）將在2023年8月23日舉辦2023年第二次股東大會決議，現(xiàn)就相關事宜公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、大會屆次：2023年第二次股東大會決議

2、會議召集人：企業(yè)第七屆股東會

3、會議召開合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

4、會議召開時間、時長：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年8月23日（星期三）在下午2:00

網(wǎng)上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年8月23日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為：2023年8月23日9：15至2023年8月23日15：00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：此次會議采用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當場網(wǎng)絡投票：包含自己參加及根據(jù)填好法人授權書受權別人參加。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票（http://wltp.cninfo.com.cn），自然人股東需在本通知注明的相關期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件開展網(wǎng)上投票。

自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權發(fā)生反復網(wǎng)絡投票以第一次合理公開投票為標準。

6、參加目標：

（1）自然人股東：截止到除權日（2023年8月17日）在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權利以本公告信息的形式參加股東會及參與決議；不可以親身參加股東會現(xiàn)場會議股東，可書面形式授權委托授權代理人列席會議或參加決議（該公司股東委托代理人無須是該自然人股東，法人授權書見本通知配件），或在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）印證侓師及我們公司被邀請的有關人員等。

7、現(xiàn)場會議地址：寧波市鄞州區(qū)廣賢路1009號圍海商務大廈12樓會議廳。

二、會議審議事宜

依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》的需求，股東大會審議危害中小股東權益的重大事情時，對中小股東（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：1、上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；2、直接或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權股東）的決議理應獨立記票，并立即公布披露。企業(yè)將會對中小股東決議獨立記票，獨立記票結(jié)論將及時公布披露。

三、大會備案方式

1、備案方式：當場備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案。

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人證明書申請辦理登記； 授權委托人參加的，授權委托人持本人本人身份證、法人授權書、受托人證劵賬 戶卡、蓋上受托人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件申請辦理登記。

（2）法人股東備案：法人股東參加的，須持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人參加的，授權委托人持本人本人身份證、法人授權書、 受托人證券賬戶卡申請辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案，拒絕接受手機備案。選用信件方法注冊登記的，信件請寄至：浙江寧波市鄞州區(qū)廣賢路1009號7樓證券事務部，郵政編碼：315103，信件請注明“股東會”字眼。

（4）參與網(wǎng)上投票不用備案。

2、備案時長：2023年8月18日，早上9∶00一11∶30，在下午14∶00一17∶00

3、備案地址及聯(lián)系電話：

浙江寧波市鄞州區(qū)廣賢路1009號7樓證券事務部

手機聯(lián)系人：夏商周寧

聯(lián)系方式：0574-87911788

發(fā)傳真：0574-87901002

郵編：315103

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，企業(yè)將向公司股東給予網(wǎng)絡投票平臺，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、開會時間大半天，出席本次大會現(xiàn)場會議股東或股東代表交通費及吃住費用自理。

2、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)碰到突發(fā)性大事件危害，則此次股東大會決議的過程按當天通告開展。

3、大會聯(lián)系電話：

通訊地址：浙江寧波市鄞州區(qū)廣賢路1009號7樓證券事務部

會務服務所設手機聯(lián)系人：夏商周寧

聯(lián)系方式：0574-87911788

發(fā)傳真：0574-87901002

郵編：315103

六、備查簿文檔

第七屆股東會第二次會議決議

浙江圍?；窘ㄔO集團股份有限公司

股東會

二〇二三年八月八日

附件一

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼：“362586”，網(wǎng)絡投票通稱：“圍海網(wǎng)絡投票”。

2、提議設定及建議決議：股東大會審議的提案屬于非累積投票提議，填寫決議建議為：“允許”、“抵制” 或“放棄”。股東會對多種提議設定“總提案”，相匹配的提案編號為 100。公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。在公司股東對同一提案發(fā)生總提議與分提案反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長： 2023年8月23日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年8月23日早上9:15，截止時間為2023年8月23日在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件二

公司股東委托代理人法人授權書

茲授權委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加浙江圍?；窘ㄔO集團股份有限公司2023年第二次股東大會決議，并代表自己（我們公司）對會議審議的各種提案按相關法人授權書指示履行投票權，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。

（表明：請于對應的決議建議項下滑“√ ”；如果沒有確立標示，委托代理人可以自行網(wǎng)絡投票。）

授權委托公司股東姓名蓋章：

有效身份證營業(yè)執(zhí)照號碼：

授權委托公司股東股票數(shù)：

受托人個股賬號：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

授權委托時間：

附表：1、本委托有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢； 2、受權

授權委托書打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權委托須加蓋公章。

配件三

公司股東出席會議申請表

證券代碼：002586 證券簡稱：*ST圍海 公示序號：2023-070

浙江圍海基本建設集團股份有限公司

第七屆職工監(jiān)事第二次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江圍?；窘ㄔO集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第二次會議報告于2023年8月4日以書面形式、手機電話電子郵箱方法聯(lián)系了諸位公司監(jiān)事，職工監(jiān)事于2023年8月7日以當場融合通信方式舉辦。此次會議應參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事長孫旱雨老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。

經(jīng)仔細決議科學研究，整體公司監(jiān)事以記名投票表決方式產(chǎn)生如下所示決定：

1、《關于為公司及董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任保險的議案》

為公司及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員選購責任險有益于健全企業(yè)風控體系，確保公司及整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員的合法權利，推動有關責任人充分行使支配權、做好本職工作。該事項的決議程序合法、合規(guī)管理，不會有違反公司規(guī)定和整體股東利益的情形。

本提案整體公司監(jiān)事回避表決，同時遞交股東會開展決議。

備查簿文檔

第七屆職工監(jiān)事第二次會議決議

特此公告。

浙江圍海基本建設集團股份有限公司

職工監(jiān)事

二〇二三年八月八日

證券代碼：002586 證券簡稱：*ST圍海 公示序號：2023-069

浙江圍?；窘ㄔO集團股份有限公司

第七屆股東會第二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江圍海基本建設集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會第二次會議報告于2023年8月4日以書面形式、手機電話電子郵箱方法聯(lián)系了諸位執(zhí)行董事，股東會于2023年8月7日以當場融合通信方式舉辦。此次會議應參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名。會議由老總沈海標老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。

經(jīng)仔細決議科學研究，整體執(zhí)行董事以記名投票表決方式產(chǎn)生如下所示決定：

一、《關于為公司及董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任保險的議案》

為進一步完善企業(yè)風險管理系統(tǒng)，減少企業(yè)經(jīng)營風險，推動董事、公司監(jiān)事及高管人員充分行使支配權、做好本職工作，擬為公司及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員選購責任險。

詳細企業(yè)同一天在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上公布的《關于為公司及董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任保險的公告》。

由于董事做為被保險對象，歸屬于利益相關方，本提案整體執(zhí)行董事回避表決，同時遞交股東會開展決議。公司獨立董事就本提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

二、《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

決議結(jié)論：大會9票允許、0票抵制、0票放棄。

詳細企業(yè)同一天在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上公布的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第七屆股東會第二次會議決議

2、獨董有關第七屆股東會第二次大會相關事宜自主的建議

特此公告。

浙江圍?；窘ㄔO集團股份有限公司

股東會

二〇二三年八月八日