本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，簡明清晰、通俗易懂，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　長春奧普光電技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十六次會議于2023年8月7日以現場和通訊表決相結合的方式召開。會議于2023年7月27日以電子郵件、電話方式向全體董事進行了通知。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　出席會議的董事審議并通過了以下議案：

　?。ㄒ唬h以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《長春奧普光電技術股份有限公司關于控股子公司以公開掛牌方式增資擴股及部分股權轉讓的議案》。

　　長春奧普光電技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司長春禹衡光學有限公司（以下簡稱“禹衡光學”）擬在長春產權交易中心以公開掛牌方式實施增資擴股，引入工業(yè)母機等相關領域戰(zhàn)略投資方；同時，禹衡光學自然人股東擬轉讓部分股權給相關受讓方及禹衡光學員工持股平臺。公司將在本次增資擴股及股權轉讓中放棄優(yōu)先認購權。

　　本次引進戰(zhàn)略投資方將為禹衡光學帶來工業(yè)母機等領域相關產業(yè)鏈資源，為禹衡光學進一步提高產品適應性、拓展高端品市場，實現高質量發(fā)展提供助力；通過股權轉讓將實現禹衡光學與核心團隊的利益綁定，有利于其長遠發(fā)展。本次增資及股權轉讓不會影響公司對禹衡光學的控制權，有利于公司經營發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情況。

　　該議案詳情請參見登載于2023年8月8日巨潮資訊網的《長春奧普光電技術股份有限公司關于控股子公司以公開掛牌方式增資擴股及部分股權轉讓的公告》。

　　公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見（詳見登載于2023年8月8日巨潮資訊網的《長春奧普光電技術股份有限公司獨立董事對公司第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》）。

　　三、備查文件

　　經與會董事簽字并加蓋印章的董事會決議。

　　特此公告。

　　長春奧普光電技術股份有限公司董事會

　　2023年8月7日

　　證券代碼：002338 證券簡稱：奧普光電 公告編號：2023-025

　　長春奧普光電技術股份有限公司

　　關于控股子公司以公開掛牌方式

　　增資擴股及部分股權轉讓的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，簡明清晰、通俗易懂，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1.長春奧普光電技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司長春禹衡光學有限公司（以下簡稱“禹衡光學”）擬在長春產權交易中心（以下簡稱“交易中心”）以公開掛牌方式實施增資擴股，引入工業(yè)母機等相關領域戰(zhàn)略投資方；同時，禹衡光學自然人股東擬轉讓部分股權給相關受讓方及禹衡光學員工持股平臺。公司將在本次增資擴股及股權轉讓中放棄優(yōu)先認購權。

　　2.本次交易完成后，禹衡光學仍為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍。

　　3.本次增資擴股方式為公開掛牌，最終成交方及成交價格尚具不確定性。若

　　掛牌引入增資方導致關聯交易，公司將視后續(xù)進展情況履行相應的信息披露程序。

　　4.本次掛牌結果存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、基本情況

　　1.禹衡光學為公司持股65%的控股子公司。根據經營發(fā)展需要，禹衡光學擬在交易中心以公開掛牌方式實施增資擴股，引入工業(yè)母機等相關領域戰(zhàn)略投資方，募集資金不低于7500萬元；同時，禹衡光學自然人股東擬等比例將持有的231.9375萬元注冊資本轉讓給相關受讓方，將持有的不低于30.925萬元注冊資本轉讓給禹衡光學員工持股平臺。公司在本次增資擴股及股權轉讓中放棄優(yōu)先認購權。本次交易完成后，禹衡光學仍為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍。

　　2.2023年8月 7日，公司召開了第七屆董事會第二十六次會議，以9票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于控股子公司以公開掛牌方式增資擴股及部分股權轉讓的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　3.為保證禹衡光學本次增資擴股及股權轉讓事項高效推進，公司董事會已授權公司管理層全權辦理后續(xù)各項工作，包括但不限于簽署與增資及股權轉讓相關 的協議和文件、辦理工商變更手續(xù)等。

　　二、標的基本情況

　　公司名稱：長春禹衡光學有限公司

　　企業(yè)性質：國有控股

　　注冊地址：長春市高新開發(fā)區(qū)飛躍東路333號

　　法定代表人：高勁松

　　注冊資本：1237萬元

　　統一社會信用代碼：912201017671658636

　　經營范圍：光電編碼器、光學儀器、長光柵、數控機床、伺服拖動系統及相關產品的生產、研究、開發(fā)與銷售。

　　成立日期：2005年1月17日

　　最近一年及最近一期的主要財務數據如下：

　　截至2022年12月31日，禹衡光學資產總額為28,843萬元，負債總額為5,454萬元，凈資產為23,389萬元；2022年1-12月份實現營業(yè)總收入17,899萬元，歸母凈利潤1,490萬元。（以上數據經審計）

　　截至2023年6月30日，禹衡光學資產總額為31,784萬元，負債總額為8,063萬元，凈資產為23,721萬元；2023年1-6月份實現營業(yè)總收入8,684萬元，歸母凈利潤332萬元。（以上數據未經審計）

　　三、交易方案

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　　1.增資方式

　　在交易中心以公開掛牌方式引入工業(yè)母機等相關領域戰(zhàn)略投資方。

　　2.增資規(guī)模

　　本次增資擬向新股東募集不低于7500萬元的貨幣資金，每1元注冊資本的增資價格不低于資產評估備案價格。募集資金中231.9375萬元計入禹衡光學注冊資本，剩余資金將計入禹衡光學資本公積。

　　3. 增資掛牌價格依據

　　本次增資的掛牌及認購價格不低于經中國科學院備案的資產評估價格。

　　4.資金用途

　　增資完成后，增資資金將用于禹衡光學高端位移傳感器的研發(fā)及產業(yè)化。

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　　禹衡光學自然人股東擬等比例將持有的231.9375萬元注冊資本轉讓給相關受讓方；將持有的不低于30.925萬元注冊資本轉讓給禹衡光學員工持股平臺。股權轉讓價格由轉讓方與受讓方協商確定。

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　　因禹衡光學資產評估備案值及投資方最終摘牌價格尚未確定，本次交易完成前后禹衡光學股權結構預計為：

　　四、本次交易的目的及對公司的影響

　　1. 滿足資金需求。禹衡光學絕對式光柵尺是國內批量替代進口的高端位移傳感器主流產品，未來具有較大的市場空間。目前禹衡光學的光學、機加、檢驗等設備無法充分滿足加工、檢測高精度產品的需求；禹衡光學編碼器、高精度光柵尺已通過多家半導體廠家驗證與測試，但目前還不能滿足市場對半導體設備配套自主可控的迫切需求。鑒于以上原因，需加大對高端位移傳感器研發(fā)和產業(yè)化的投入，以滿足市場需求。

　　2. 拓寬渠道資源。引進戰(zhàn)略投資方將為禹衡光學帶來工業(yè)母機等領域相關產業(yè)鏈資源，為禹衡光學進一步提高產品適應性、拓展高端品市場，實現高質量發(fā)展提供助力。

　　3. 優(yōu)化股權結構。禹衡光學自然人股東大部分為公司前員工，而公司目前核心團隊未持有股份。通過此次股權轉讓實現禹衡光學與核心團隊的利益綁定，有利于公司長遠發(fā)展。

　　本次增資擴股及股權轉讓完成后，公司仍為禹衡光學持股 51%以上的控股股東，不會造成公司合并報表范圍的變化，不會影響公司對禹衡光學的控制權，不會對公司的經營狀況和財務狀況產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，對禹衡光學的發(fā)展及公司的長期經營有利。

　　五、風險提示

　　禹衡光學本次增資擴股方式為公開掛牌，最終成交方及成交價格尚具不確定性。若掛牌引入增資方導致關聯交易，公司將視后續(xù)進展情況履行相應的信息披露程序。本次掛牌結果存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　長春奧普光電技術股份有限公司董事會

　　2023年8月7日