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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●證券代碼:600521,證券簡(jiǎn)稱:華海藥業(yè)
●轉(zhuǎn)債代碼:110076,轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:華海轉(zhuǎn)債
●轉(zhuǎn)股價(jià)格:33.67元/股
●轉(zhuǎn)股時(shí)間:為2021年5月6日至2026年11月1日
●根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》規(guī)定,“上市公司應(yīng)當(dāng)在預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的5個(gè)交易日前及時(shí)披露提示性公告?!弊?023年7月27日至2023年8月9日,公司股票在連續(xù)30個(gè)交易日中已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%,預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若觸發(fā)條件,公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
一、可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行概況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華海藥業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]2261號(hào))核準(zhǔn),公司于2020年11月2日公開(kāi)發(fā)行了1,842.60萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”),每張面值100.00元,發(fā)行總額184,260.00萬(wàn)元。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]376號(hào)文同意,公司184,260.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債已于2020年11月25日在上海證券交易所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱“華海轉(zhuǎn)債”,債券代碼“110076”??赊D(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
1、修正權(quán)限和修正幅度
在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間,當(dāng)公司股票在任意三十個(gè)連續(xù)交易日中至少十五個(gè)交易日收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí),董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交股東大會(huì)表決,該方案須經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)表決時(shí),持有本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。
修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià),同時(shí),修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
2、修正程序
公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí),須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告,公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日),開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后,轉(zhuǎn)換股份登記日之前,該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說(shuō)明
公司于2023年5月27日發(fā)布了《浙江華海藥業(yè)股份有限公司關(guān)于不向下修正“華海轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號(hào):臨2023-064號(hào)),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月27日刊登在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上的公告。
自2023年7月27日至2023年8月9日期間,公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%(即26.94元/股),預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》規(guī)定,“上市公司應(yīng)當(dāng)在預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的5個(gè)交易日前及時(shí)披露提示性公告。在轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件觸發(fā)當(dāng)日,上市公司應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格,在次一交易日開(kāi)市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告,并按照募集說(shuō)明書或者重組報(bào)告書的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的,視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格”。公司將依據(jù)上述規(guī)則要求,結(jié)合公司實(shí)際情況履行審議及披露義務(wù)。
四、其他事項(xiàng)
投資者如需了解“華海轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容,可查閱公司于2020年10月29日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《浙江華海藥業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江華海藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年8月9日
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