　　廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2023年7月27日、2023年8月9日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-057）和《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-059），現(xiàn)將2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的決議情況公告如下：

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年8月11日下午15:00開始。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年8月11日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年8月11日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心63樓公司第一會(huì)議室。

　　召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)王恕慧。

　　本次股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東25人，代表股份1,624,402,768股，占公司總股份的32.3771％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份586,932,803股，占公司總股份的11.6986％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東22人，代表股份1,037,469,965股，占公司總股份的20.6785％。

　　2、中小股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東21人，代表股份212,487,820股，占公司總股份的4.2352％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份100股，占公司總股份的0.0000％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東20人，代表股份212,487,720股，占公司總股份的4.2352％。

　　3、公司董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)會(huì)議。

　　4、見證律師出席并見證了本次股東大會(huì)。

　　二、議案審議情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬徸h《關(guān)于控股子公司廣州資產(chǎn)向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　總表決情況：同意1,624,200,371股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的99.9875％；反對(duì)194,847股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的0.0120％；棄權(quán)7,550股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：同意212,285,423股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小股東所持股份的99.9047％；反對(duì)194,847股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小股東所持股份的0.0917％；棄權(quán)7,550股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0036％。