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正源控投有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年8月11日
(二)股東會舉辦地點：成都市雙流區(qū)東升街道廣都大路2號正源禧悅酒店成都市廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，選用現(xiàn)場會議及網(wǎng)上投票緊密結合方法舉辦，由董事長富乾乘老先生組織，合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，真實有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，在其中當場與會人員執(zhí)行董事韓冬；根據(jù)遠程與會人員為老總、經(jīng)理富乾乘，執(zhí)行董事劉明娟、執(zhí)行董事薛雷、執(zhí)行董事成晉、執(zhí)行董事張立金，獨董王曉明、獨董吳俊毅，獨董段琳因公務活動無法出席本次股東會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人，在其中當場與會人員為公司監(jiān)事李長隊，根據(jù)遠程與會人員為監(jiān)事長管雪、公司監(jiān)事黃娜、公司監(jiān)事丁一嫻、公司監(jiān)事趙勝；
3、董事長助理趙琳出席本次股東會；財務經(jīng)理郭卜禎以事無法出出席此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業(yè)合乎向特定對象發(fā)行新股標準的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關于企業(yè)2023年度向特定對象發(fā)行新股計劃方案的議案
2.01發(fā)行新股的類型和顏值
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.02 交易方式及發(fā)行日期
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.03定價基準日、發(fā)行價及定價原則
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.04：發(fā)行數(shù)量
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.05發(fā)售目標及申購方法
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.06限售期
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.07上市地點
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.08募資總金額及看向
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.09此次向特定對象發(fā)行新股前期值盈余公積分配
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.10此次向特定對象發(fā)行新股決定有效期限
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關于企業(yè)2023年度向特定對象發(fā)行新股應急預案的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關于企業(yè)2023年度向特定對象發(fā)行新股募集資金使用可行性分析報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關于企業(yè)2023年度向特定對象發(fā)行新股技術論證數(shù)據(jù)分析報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關于企業(yè)2023年度向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報與采用彌補對策以及相關行為主體約定的提案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關不用編寫上次募集資金使用情況匯報的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關于企業(yè)未來三年（2023-2025年）股東回報整體規(guī)劃的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關報請股東會受權股東會以及受權人員全權負責申請辦理2023年度向特定對象發(fā)行新股相關事宜的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關于調(diào)整分公司投建年產(chǎn)量30萬立方極強膠合板項目建設內(nèi)容和投資額的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關于企業(yè)修定《募集資金管理制度》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次會議審議的議案1至提案11均對中小股東獨立記票。
2、此次會議議案1至提案9為特別決議議案，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據(jù)。
3、此次會議涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金誠同達（成都市）法律事務所
侓師：崔琪、李太珍
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會集結、舉辦程序流程、召集人資質、出席本次股東會工作人員資格及其此次股東會的決議流程和決議結論合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，此次股東會議決議真實有效。
特此公告。
正源控投有限責任公司
股東會
2023年8月12日
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