本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年8月30日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年8月30日14點30分

　　召開地點：上海市浦東新區(qū)祖沖之路1136號，長榮桂冠酒店，3樓香港廳

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年8月30日

　　至2023年8月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司于2023年8月14日召開的第三屆董事會第八次會議審議通過，于2023年8月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露。

　　2、特別決議議案：議案1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：不適用

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　?。ㄋ模┢渌藛T。

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬M出席本次股東大會的股東或股東代理人應(yīng)持如下文件辦理會議登記：

　　1.自然人股東持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證復(fù)印件及本人身份證、委托人的股東賬戶卡。

　　2.法人股東由法定代表人持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡和本人身份證；代理人持法定代表人簽署的授權(quán)委托書和身份證復(fù)印件、加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡和本人身份證。

　　（二）登記地點：上海市浦東新區(qū)郭守敬路498號16號樓2樓。

　?。ㄈ┑怯洉r間：2023年8月28日（上午09:00-11:00，下午13:00-17:00）。逾期未辦理登記的，應(yīng)會于會議召開當(dāng)日14:00之前到會議召開地點辦理登記。

　　（四）異地股東可用信函、郵件或傳真方式辦理登記，并提供上述第（一）1、2條規(guī)定的有效證件的復(fù)印件，登記時間同上，信函日期以收到的郵戳為準。

　　六、其他事項

　　（一）與會股東或代理人出席本次股東大會的往返交通和食宿費等自理

　?。ǘ┡c會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到

　　（三）聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：申弘

　　聯(lián)系郵箱：ir@holly-wave.com

　　聯(lián)系電話：021-50809715

　　聯(lián)系傳真：021-50809725

　　特此公告。

　　上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月15日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月30日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688682 證券簡稱：霍萊沃 公告編號：2023-040

　　上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司

　　第三屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2023年8月14日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2023年8月14日以郵件方式送達全體董事。會議應(yīng)參加表決董事5名，實際參加表決董事5名，會議由董事長周建華先生召集并主持。本次會議的召集及召開符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事討論和審議，以記名投票方式審議一致通過并形成以下決議：

　　(一)審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　【詳細內(nèi)容請見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》及《上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司章程》】。

　　(二)審議通過《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　【詳細內(nèi)容請見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》】。

　　特此公告。

　　上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：688682 證券簡稱：霍萊沃 公告編號：2023-041

　　上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“霍萊沃”）于2023年8月14日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、公司注冊資本變更情況

　　1.根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》，公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件。2023年6月19日，公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個歸屬期第二次歸屬的10,850股限制性股票的登記手續(xù)已完成，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。公司總股本由51,947,770股增至51,958,620股。具體情況詳見公司于2023年6月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.se.com.cn）披露的《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個歸屬期第二次歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公告編號：2023-036）。

　　2.根據(jù)公司2022年年度股東大會審議通過的《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，公司以2023年7月12日為股權(quán)登記日，以當(dāng)時公司股本總數(shù)51,958,620股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，合計轉(zhuǎn)增20,783,448股，轉(zhuǎn)增股份已于2023年7月13日上市流通。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項實施后，公司股本總數(shù)由51,958,620股增至72,742,068股。具體情況詳見公司于2023年7月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.se.com.cn）披露的《2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2022-038）。

　　二、本次《公司章程》修訂情況

　　公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　注：上述條款內(nèi)容最終以工商登記信息為準。

　　除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，經(jīng)公司股東大會審議通過后生效。

　　特此公告。

　　上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月15日