一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報告期內(nèi)變更

　　√適用 □不適用

　　實際控制人報告期內(nèi)變更

　　√適用 □不適用

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　無

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　湖南宇晶機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議通知于2023年8月4日以電話及電子郵件等方式發(fā)出，會議于2023年8月14日在公司一樓會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。本次會議由董事長楊宇紅先生主持，本次會議應(yīng)參會董事7名，實際參會董事7名，其中公司董事楊佳葳先生和獨立董事唐曦先生以通訊方式參會，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于2023年半年度報告全文及其摘要的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》及《中國證券報》登載的《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-043）和在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度報告》（公告編號：2023-044）。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。

　　公司獨立董事對本議案事項發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》和《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（三）審議通過《關(guān)于控股子公司出售資產(chǎn)的議案》。

　　為盤活公司資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的運營效率，進一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強公司核心競爭力。因此，董事會同意控股子公司湖南宇星碳素有限公司將24臺鑄錠爐及配件設(shè)備等舊設(shè)備出售給南京三禾源再生資源有限公司，合同金額為220.00萬元人民幣（含稅）。同時，董事會授權(quán)公司管理層或管理層授權(quán)人士全權(quán)辦理出售資產(chǎn)的事項并簽署相關(guān)文件。

　　公司獨立董事對本議案事項發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》及《中國證券報》登載的《關(guān)于控股子公司出售資產(chǎn)的公告》（公告編號：2023-047）和在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┖嫌罹C器股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議；

　　（二）獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　湖南宇晶機器股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月14日

　　證券代碼：002943 證券簡稱：宇晶股份 公告編號：2023-046

　　湖南宇晶機器股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　湖南宇晶機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十一次會議通知已經(jīng)于2023年8月4日以電話及電子郵件等方式發(fā)出，會議于2023年8月14日在公司一樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席曹振先生主持，本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名，董事會秘書列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于2023年半年度報告全文及其摘要的議案》。

　　監(jiān)事會認(rèn)真審議了2023年半年度報告全文及摘要，認(rèn)為董事會編制和審核公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》及《中國證券報》登載的《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-043）和在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度報告》（公告編號：2023-044）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照法定程序批準(zhǔn)并披露募集資金的存放和使用情況，公司募集資金項目不存在重大風(fēng)險。公司在日常支付中嚴(yán)格按照監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定履行各項募集資金的審批、支付，跟蹤資金流向，募集資金的管理和使用符合公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。2023年半年度公司募集資金存放和使用均嚴(yán)格按照監(jiān)管制度執(zhí)行，沒有損害股東和公司利益的情況發(fā)生。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（三）審議通過《關(guān)于控股子公司出售資產(chǎn)的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為本次資產(chǎn)處置從公司整體利益出發(fā)，有利于盤活公司資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的運營效率，進一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強公司核心競爭力，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意本次控股子公司資產(chǎn)處置事項。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》及《中國證券報》登載的《關(guān)于控股子公司出售資產(chǎn)的公告》（公告編號：2023-047）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　（一）第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議。

　　特此公告。

　　湖南宇晶機器股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年8月14日

　　證券代碼：002943 證券簡稱：宇晶股份 公告編號：2023-048

　　湖南宇晶機器股份有限公司

　　關(guān)于2023年半年度

　　計提減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、2023年半年度計提減值準(zhǔn)備情況概述

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，為更加真實、準(zhǔn)確、客觀地反映湖南宇晶機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）的資產(chǎn)狀況與經(jīng)營成果，本著謹(jǐn)慎性原則，公司對合并報表范圍內(nèi)截至2023年6月30日的各類資產(chǎn)進行了減值測試，對部分可能發(fā)生信用減值、資產(chǎn)減值的資產(chǎn)計提了減值準(zhǔn)備。2023年半年度計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計16,456,076.96元，計入的報告期間為2023年1月-6月。

　　具體情況如下：

　　1、信用減值損失（損失用“-”表示）:

　　單位：元

　　2、資產(chǎn)減值損失（損失用“-”表示）:

　　單位：元

　　二、本次計提減值準(zhǔn)備的依據(jù)

　　公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計提是根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定進行的。對于存貨跌價準(zhǔn)備，公司通過對存貨進行全面清查，結(jié)合各業(yè)務(wù)的實際情況，認(rèn)真評估后，按存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低提取或調(diào)整存貨跌價準(zhǔn)備。對于應(yīng)收款項，除了單項評估信用風(fēng)險的應(yīng)收款項外，公司基于應(yīng)收款項的信用風(fēng)險特征，將其劃分為不同組合，在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失。劃分為組合的應(yīng)收賬款，參考?xì)v史信用損失情況，結(jié)合當(dāng)前及未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測，編制應(yīng)收賬款賬齡與預(yù)期信用損失率對照表，據(jù)此確定應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備。劃分為組合的其他應(yīng)收款，公司結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測，通過違約風(fēng)險敞口和未來12個月內(nèi)或整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計算預(yù)期信用損失。對于固定資產(chǎn)，公司于資產(chǎn)負(fù)債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。減值測試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準(zhǔn)備并計入減值損失?？墒栈亟痤~為資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。

　　三、審計委員會對本次計提減值準(zhǔn)備的意見

　　公司本次計提減值準(zhǔn)備遵照并符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，本次計提減值準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，符合公司資產(chǎn)現(xiàn)狀，有助于更加公允地反映公司截至2023年6月30日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，使會計信息更加真實可靠，更具合理性。

　　四、本次計提減值準(zhǔn)備對公司的影響

　　公司本報告期計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計金額為16,456,076.96元，將減少公司2023年半年度利潤總額16,456,076.96元，公司本次計提減值準(zhǔn)備未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，相關(guān)減值準(zhǔn)備遵照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益行為。

　　特此公告。

　　湖南宇晶機器股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月14日

　　證券代碼：002943 證券簡稱：宇晶股份 公告編號：2023-047

　　湖南宇晶機器股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司出售資產(chǎn)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　湖南宇晶機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月14日召開第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，董事會以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于控股子公司出售資產(chǎn)的議案》，同意控股子公司湖南宇星碳素有限公司（以下簡稱“宇星碳素”或“乙方”）與南京三禾源再生資源有限公司（以下簡稱“南京三禾”或“甲方”）簽訂《設(shè)備銷售合同》，將宇星碳素的24臺鑄錠爐及配件設(shè)備等舊設(shè)備出售給南京三禾，合同金額為220.00萬元人民幣（含稅）。

　　本次交易完成后，宇星碳素連續(xù)十二個月內(nèi)因同類交易而累計產(chǎn)生的凈利潤的絕對值超過公司最近一期經(jīng)審計凈利潤的10%，各項交易情況詳見本公告“六、累計出售資產(chǎn)情況”。本次出售資產(chǎn)事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會審議。

　　二、交易對手方情況

　　1、企業(yè)名稱：南京三禾源再生資源有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320104067077432F

　　3、注冊地址：南京市秦淮區(qū)金鑾巷9號華盈國際大廈四樓

　　4、辦公地點：南京市

　　5、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　6、法定代表人：方玉峰

　　7、注冊資本：8,100.00萬元人民幣

　　8、成立日期：2013年5月9日

　　9、經(jīng)營范圍：廢舊物資回收；機電設(shè)備拆除；電子元器件安裝及拆除；廠房拆除；金屬材料、焊接設(shè)備、五金建材、百貨銷售；化工設(shè)備拆除；變壓器、冷暖設(shè)備拆除；機電設(shè)備拆除。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：自然人方玉峰持股99.88%，自然人徐西林持股0.12%；實際控制人為方玉峰先生。

　　11、交易對手方與公司及公司目前持有5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)和債務(wù)、人員等方面均不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　12、2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額為61,569,277.69元，負(fù)債總額為59,348,429.79元，凈資產(chǎn)為2,220,847.90元，營業(yè)收入為53,781,925.49元，利潤總額為851,956.93元，凈利潤為850,370.77元。

　　13、履約能力分析：經(jīng)查詢中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)，截至本公告披露日，南京三禾不屬于失信被執(zhí)行人，其信用狀況良好，具備充分的履約能力。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1、交易標(biāo)的名稱：24臺鑄錠爐及配件設(shè)備

　　2、資產(chǎn)類別：設(shè)備類固定資產(chǎn)

　　3、交易標(biāo)的權(quán)屬情況：交易標(biāo)的為控股子公司宇星碳素淘汰的生產(chǎn)設(shè)備，資產(chǎn)的權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利；不存在查封、凍結(jié)等司法措施；不涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁等情形。

　　4、交易標(biāo)的賬面價值和評估價值：截至2023年6月30日，該項資產(chǎn)的賬面原值為6,895,823.35元，累計折舊為982,687.59元，賬面凈值為5,913,135.76元，已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備3,966,233.12元，賬面價值為1,946,902.64元。根據(jù)北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司于2023年8月5日出具的華亞正信評報字（2023）第B14-0048號《湖南宇星碳素有限公司擬處置報廢資產(chǎn)所涉及的名下79臺鑄錠爐設(shè)備的殘余價值項目資產(chǎn)評估報告》，截至評估基準(zhǔn)日，控股子公司宇星碳素擬出售的24臺鑄錠爐設(shè)備包含增值稅評估價值為2,096,400.00元。

　　5、交易標(biāo)的所在地：湖南省益陽市。

　　6、交易標(biāo)的定價依據(jù)：結(jié)合此項資產(chǎn)的評估價值、賬面價值和市場價格，經(jīng)雙方友好協(xié)商確定。

　　四、合同的主要內(nèi)容

　　1、合同雙方

　　甲方：南京三禾源再生資源有限公司

　　乙方：湖南宇星碳素有限公司

　　2、合同標(biāo)的：24臺鑄錠爐及配件設(shè)備等舊設(shè)備。

　　3、合同金額：220.00萬元人民幣（含稅）。

　　4、付款方式：甲方按合同約定以銀行電匯的方式向乙方支付預(yù)付款和提貨款。

　　5、交貨方式：甲方至乙方現(xiàn)場簽收，由甲方負(fù)責(zé)設(shè)備的拆裝和運輸。

　　6、合同生效條件：經(jīng)乙方履行必要的審批程序后，雙方簽字蓋章后開始生效。

　　7、合同履行期限：合同生效日至合同約定的雙方責(zé)任和義務(wù)履行完畢之日止。

　　五、出售資產(chǎn)的目的和對公司的影響

　　1、公司控股子公司宇星碳素部分生產(chǎn)設(shè)備已落后淘汰，不能滿足市場需求，為了提高公司資產(chǎn)使用效率、盤活企業(yè)資產(chǎn)并優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司控股子公司宇星碳素向南京三禾出售鑄錠爐及配件設(shè)備。

　　2、本次出售資產(chǎn)事項預(yù)計對公司凈利潤的影響為-3,371,298.15元，其絕對值占公司最近一期經(jīng)審計凈利潤的3.46%。

　　3、本次出售資產(chǎn)不涉及人員安置等其他需要處理的事項，出售資產(chǎn)所得款項將用于補充公司流動資金。

　　4、本合同的履行對公司業(yè)務(wù)獨立性無重大影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因履行本合同而對合同對手方形成依賴。

　　六、累計出售資產(chǎn)情況

　　截至本公告披露日，公司控股子公司宇星碳素連續(xù)十二個月內(nèi)累計出售資產(chǎn)（含本次交易）產(chǎn)生的凈利潤為-11,221,985.60元，其絕對值占公司最近一期經(jīng)審計凈利潤的11.53%，具體情況如下：

　　七、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

　　3、設(shè)備銷售合同；

　　4、湖南宇星碳素有限公司擬處置報廢資產(chǎn)所涉及的名下79臺鑄錠爐設(shè)備的殘余價值項目資產(chǎn)評估報告；

　　5、上市公司交易情況概述表。

　　特此公告。

　　湖南宇晶機器股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月14日

　　證券代碼：002943 證券簡稱：宇晶股份 公告編號：2023-049

　　湖南宇晶機器股份有限公司

　　關(guān)于收購控股子公司

　　少數(shù)股東股權(quán)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　湖南宇晶機器股份有限公司（以下簡稱“公司”、“受讓方”或“甲方1”）與自然人朱正評（以下簡稱“乙方”）共同認(rèn)繳出資2,000.00萬元人民幣設(shè)立了控股子公司湖南宇星碳素有限公司（以下簡稱“宇星碳素”、“標(biāo)的公司”或“丙方”）（其中：公司認(rèn)繳出資1,020.00萬元人民幣，占合資公司注冊資本的51.00%；自然人朱正評認(rèn)繳出資980.00萬元人民幣，占合資公司注冊資本的49.00%）。2021年2月，公司控股子公司宇星碳素完成了工商注冊登記手續(xù)，并取得了益陽市資陽區(qū)市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

　　上述具體內(nèi)容詳見公司分別于2021年2月19日和2021年2月23日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的公告》（公告編號：2021-009）和《關(guān)于控股子公司完成工商注冊登記的公告》（公告編號：2021-010）。

　　為調(diào)整控股子宇星碳素的股權(quán)結(jié)構(gòu)、增強對控股子公司宇星碳素的管控力度，提高經(jīng)營決策效率和整體運作效率，自然人朱正評擬與公司、胡友軍（以下簡稱“甲方2”）、張全容（以下簡稱“甲方3”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司以0.00元的價格受讓自然人朱正評所持有的宇星碳素總股本34.00%的股權(quán)（未實繳），對應(yīng)注冊資本680.00萬元。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將以貨幣認(rèn)繳出資1,700.00萬元人民幣，持有宇星碳素85.00%的股權(quán)，自然人胡友軍以貨幣認(rèn)繳出資200.00萬元人民幣，持有宇星碳素10.00%的股權(quán)，自然人朱正評以貨幣認(rèn)繳出資50.00萬元人民幣，持有宇星碳素2.50%的股權(quán)，自然人張全容以貨幣認(rèn)繳出資50.00萬元人民幣，持有宇星碳素2.50%的股權(quán)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及股權(quán)變更事項在公司總經(jīng)理決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司董事會、股東大會審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對方的基本情況

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的交易對方為宇星碳素的自然人股東朱正評先生、自然人胡友軍先生和張全容女士。

　?。ㄒ唬┲煺u，身份證號：432325********6272，住所：湖南省桃江縣大栗港鎮(zhèn)；

　　（二）胡友軍，身份證號：430922********4217，住所：湖南省桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn)；

　　（三）張全容，身份證號：510226********4389，住所：重慶市合川市太和鎮(zhèn)。

　　上述交易對方不屬于失信被執(zhí)行人，與公司及公司前十名股東、董監(jiān)高在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　三、交易標(biāo)的公司的基本情況

　?。ㄒ唬?biāo)的公司概況

　　1、公司名稱：湖南宇星碳素有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91430900MA4T3X8P2C

　　3、公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　4、住所：益陽市資陽區(qū)長春經(jīng)濟開發(fā)區(qū)資陽大道北側(cè)01號

　　5、法定代表人：楊佳葳

　　6、注冊資本：2,000萬元人民幣

　　7、成立日期：2021年02月20日

　　8、營業(yè)期限：2021年02月20日至長期

　　9、經(jīng)營范圍：碳纖維復(fù)合材料、石墨及碳素制品、半導(dǎo)體材料制備設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　10、標(biāo)的類別：股權(quán)投資

　　11、標(biāo)的公司不存在為他人提供擔(dān)保、財務(wù)資助行為；標(biāo)的公司不涉及訴訟與仲裁事項；標(biāo)的公司不是失信被執(zhí)行人；標(biāo)的公司不存在法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定之外的其他限制股東權(quán)利的條款。本次交易所涉標(biāo)的股權(quán)權(quán)屬清晰，其上不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在權(quán)屬爭議或糾紛、不涉及訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等情形。

　　12、本次交易不涉及標(biāo)的公司的其他股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

　　（二）標(biāo)的公司主要股東及各自持股比例

　?。?）本次交易前標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

　?。?）本次交易后標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　（三）標(biāo)的公司最近一年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元人民幣

　　2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。2023年1-6月的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　四、股權(quán)收購協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬﹨f(xié)議各方

　　受讓方：湖南宇晶機器股份有限公司（甲方1）

　　胡友軍（甲方2）

　　張全容（甲方3）

　　轉(zhuǎn)讓方：朱正評（乙方）

　　目標(biāo)公司：湖南宇星碳素有限公司（丙方）

　?。ǘ┕蓹?quán)轉(zhuǎn)讓

　　1、乙方同意將其所持目標(biāo)公司880.00萬元認(rèn)繳出資（占宇星碳素注冊資本的44.00%，對應(yīng)認(rèn)繳出資額合計880.00萬元，實繳出資合計0.00萬元）和50.00萬元認(rèn)繳出資（占宇星碳素注冊資本的2.50%，對應(yīng)認(rèn)繳出資合計50.00萬元，實繳出資合計50.00萬元），按照本協(xié)議所約定的條件和方式，依法轉(zhuǎn)讓給甲方；甲方同意按照本協(xié)議所約定的條件和方式依法受讓目標(biāo)公司930.00萬元認(rèn)繳出資，其中甲方1受讓目標(biāo)公司680.00萬元認(rèn)繳出資（占宇星碳素注冊資本的34.00%，實繳出資合計0.00萬元），甲方2受讓目標(biāo)公司200.00萬元認(rèn)繳出資（占宇星碳素注冊資本的10.00%，實繳出資合計0.00萬元），甲方3受讓目標(biāo)公司50.00萬元認(rèn)繳出資（占宇星碳素注冊資本的2.50%，實繳出資合計50.00萬元）。

　?。ㄈ┕蓹?quán)轉(zhuǎn)讓款

　　1、各方同意，乙方將其持有680.00萬元認(rèn)繳出資（占宇星碳素注冊資本的34.00%，實繳出資合計0.00萬元）以0.00元價格轉(zhuǎn)讓給甲方1，乙方將其持有200.00萬元認(rèn)繳出資（占宇星碳素注冊資本的10.00%，實繳出資合計0.00萬元）以0.00元價格轉(zhuǎn)讓給甲方2，乙方將其持有50.00萬元認(rèn)繳出資（占宇星碳素注冊資本的2.50%，實繳出資合計50.00萬元）以人民幣50.00萬元的價格轉(zhuǎn)讓給甲方3。

　　2、甲方2應(yīng)于本協(xié)議簽署并生效且工商更變完成后3日內(nèi)將其所持目標(biāo)公司的全部注冊資本實繳完畢。

　　3、甲方1、甲方2、甲方3、乙方確認(rèn)，本協(xié)議生效前丙方向銀行的借款，借款合同中約定四方中任一方對銀行借款承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的，四方對內(nèi)按對應(yīng)的認(rèn)繳出資比例承擔(dān)。

　　（四）本協(xié)議的生效

　　1、本協(xié)議自各方簽署后并經(jīng)甲方1完成審批流程之日起生效，對各方均具有約束力。

　　2、本協(xié)議簽署生效后5日內(nèi)，乙方須配合辦理完畢標(biāo)的股權(quán)的工商變更登記手續(xù)。

　　五、本次交易的目的和對公司的影響

　　公司本次收購控股子公司宇星碳素的少數(shù)股東股權(quán)符合公司經(jīng)營管理需要，本次交易的目的是為了進一步優(yōu)化公司組織管理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化宇星碳素的運營管理和資源配置，提高資源的使用效率；有利于提高宇星碳素的經(jīng)營決策效率和工作效率；有利于宇星碳素的業(yè)務(wù)開展和發(fā)展戰(zhàn)略推進，提高市場競爭力，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展要求。本次收購事項不涉及人員安置等其他需要處理的事項，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┕煞蒉D(zhuǎn)讓協(xié)議；

　?。ǘ┥鲜泄窘灰浊闆r概述表。

　　特此公告。

　　湖南宇晶機器股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月14日