本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鴻達興業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鴻達興業(yè)”）董事會于2023年8月9日收到深圳證券交易所上市公司管理二部《關(guān)于對鴻達興業(yè)股份有限公司的關(guān)注函》（公司部關(guān)注函〔2023〕第296號），公司對關(guān)注函所提事項進行了認真核實，并回復(fù)如下：

　　一、請結(jié)合烏?；ず椭泄鹊V業(yè)歷史經(jīng)營情況（包括但不限于上述子公司及相關(guān)產(chǎn)品最近三年收入、利潤金額及占比等），說明本次停產(chǎn)檢修對你公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響程度和對你公司收入、利潤等相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的影響金額及占比，你公司擬采取的保障生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定的具體措施，以及本次停產(chǎn)預(yù)計復(fù)產(chǎn)時間及判斷依據(jù)，并充分提示相關(guān)風(fēng)險。

　　回復(fù)：

　　（一）烏?；ず椭泄鹊V業(yè)近三年營業(yè)收入、利潤金額及占比情況如下：

　?。ǘ㏄VC、燒堿近三年營業(yè)收入、毛利及占比情況如下：

　?。ㄈ┍敬瓮．a(chǎn)檢修時間預(yù)計為一個月，預(yù)計對公司收入、利潤的影響金額如下：

　　預(yù)計對公司收入、利潤的影響金額的占比如下：

　　公司子公司本次停產(chǎn)檢修前，對內(nèi)外部市場環(huán)境及庫存情況綜合研判，制定了停車檢修計劃。組織協(xié)調(diào)相關(guān)資源，成立專業(yè)的檢修團隊，根據(jù)設(shè)備的使用情況、檢修需求，制定設(shè)備設(shè)施維護維修方案。

　　目前，中谷礦業(yè)、烏海化工停產(chǎn)檢修正按計劃有序進行，中谷礦業(yè)正在落實備品備件、返廠維修、設(shè)備大修的付款安排，預(yù)計2023年9月5日具備PVC、燒堿以及公用工程開車運行。烏?；ふ诼鋵嵃才殴べY、部分社保、檢修備件以及原輔材料款，預(yù)計2023年9月5日具備PVC、燒堿、電石項目開車運行。

　　中谷礦業(yè)、烏?；ぴ谕．a(chǎn)檢修期間，采取有力措施積極推進檢修工作，嚴格根據(jù)檢修計劃進行檢修，盡量減小停產(chǎn)檢修對公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)績的影響。通過安排設(shè)備檢修、設(shè)備維護、優(yōu)化工藝控制等方式，以保證恢復(fù)生產(chǎn)時能充分高效地滿足各項生產(chǎn)要求。

　　本次子公司實施停產(chǎn)檢修有利于提升生產(chǎn)設(shè)備性能、確保生產(chǎn)裝置安全有效運行，能夠促進公司生產(chǎn)經(jīng)營良性發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。公司將密切關(guān)注本次子公司停產(chǎn)檢修的后續(xù)進展，依照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

　　二、請結(jié)合上述事項及生產(chǎn)經(jīng)營具體情況，自查你公司股票是否觸及《股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第9.8.1條規(guī)定的應(yīng)實施其他風(fēng)險警示的情形，并說明判斷依據(jù)。如觸及實施其他風(fēng)險警示情形的，請及時進行風(fēng)險提示并依規(guī)辦理相關(guān)事宜；

　　請獨立董事對此發(fā)表專項意見。

　　回復(fù)：

　　經(jīng)自查，公司子公司烏?；?、中谷礦業(yè)本次停產(chǎn)檢修時間預(yù)計一個月，不存在生產(chǎn)經(jīng)營活動受到嚴重影響且預(yù)計在三個月內(nèi)不能恢復(fù)正常的情形；也沒有觸及《股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第9.8.1條規(guī)定的其他應(yīng)實施其他風(fēng)險警示的情形。

　　公司子公司本次停產(chǎn)檢修前，對內(nèi)外部市場環(huán)境及庫存情況綜合研判，制定了停車檢修計劃。組織協(xié)調(diào)相關(guān)資源，成立專業(yè)的檢修團隊，根據(jù)設(shè)備的使用情況、檢修需求，制定設(shè)備設(shè)施維護維修方案。

　　目前，中谷礦業(yè)、烏海化工停產(chǎn)檢修正按計劃有序進行，中谷礦業(yè)正在落實備品備件、返廠維修、設(shè)備大修的付款安排，預(yù)計2023年9月5日具備PVC、燒堿以及公用工程開車運行。烏海化工正在落實安排工資、部分社保、檢修備件以及原輔材料款，預(yù)計2023年9月5日具備PVC、燒堿、電石項目開車運行。

　　中谷礦業(yè)、烏海化工在停產(chǎn)檢修期間，采取有力措施積極推進檢修工作，嚴格根據(jù)檢修計劃進行檢修，盡量減小停產(chǎn)檢修對公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)績的影響。通過安排設(shè)備檢修、設(shè)備維護、優(yōu)化工藝控制等方式，以保證恢復(fù)生產(chǎn)時能充分高效地滿足各項生產(chǎn)要求。

　　公司獨立董事核查了中谷礦業(yè)、烏?；ね＼嚈z修計劃會議紀要和檢修計劃，對公司及子公司主要負責(zé)人進行了溝通、了解、核實，發(fā)表了關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函相關(guān)事項的專項意見，具體內(nèi)容如下：

　　公司子公司中谷礦業(yè)、烏?；け敬瓮．a(chǎn)檢修時間預(yù)計一個月，會對公司第三季度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，但不存在生產(chǎn)經(jīng)營活動受到嚴重影響且預(yù)計在三個月內(nèi)不能恢復(fù)正常的情形；也沒有發(fā)現(xiàn)觸及《股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第9.8.1條規(guī)定的其他應(yīng)實施其他風(fēng)險警示的情形。

　　中谷礦業(yè)、烏海化工本次停產(chǎn)檢修前，對內(nèi)外部市場環(huán)境及庫存情況綜合研判，做出了生產(chǎn)計劃調(diào)整和產(chǎn)品調(diào)度安排。烏海化工、中谷礦業(yè)在停產(chǎn)檢修期間，按《關(guān)于烏?；ね＼嚈z修計劃的會議紀要》、《關(guān)于中谷礦業(yè)停車檢修計劃的會議紀要》、《烏?；ね＼嚈z修計劃》、《中谷礦業(yè)停車檢修計劃》的要求采取有力措施積極推進檢修工作，嚴格根據(jù)檢修計劃進行檢修，盡量減小停產(chǎn)檢修對公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)績的影響。

　　本次中谷礦業(yè)、烏海化工實施停產(chǎn)檢修有利于提升生產(chǎn)設(shè)備性能、確保生產(chǎn)裝置安全有效運行，能夠促進公司生產(chǎn)經(jīng)營良性發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

　　三、請你公司自查是否存在其他應(yīng)披露未披露事項，包括但不限于資金占用、違規(guī)擔(dān)保、重大訴訟仲裁、賬戶凍結(jié)、股份凍結(jié)、債務(wù)逾期、關(guān)聯(lián)交易等；如存在上述情形的，請及時予以披露。

　　回復(fù)：

　　經(jīng)自查，（一）公司不存在資金占用的情形，永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年4月29日出具的《關(guān)于鴻達興業(yè)股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項審核報告》（永證專字（2023）第 310268號）中認為，公司編制的2022年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表符合相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了貴公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況，詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的公告；

　?。ǘ┕緡栏癜凑辗?、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，履行對外提供擔(dān)保的審議程序及信息披露義務(wù)，不存在違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情形，公司對外擔(dān)保情況，詳見公司2023年6月7日披露的《2022年年度報告（更新后）》以及公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告；

　　（三）公司于2021年12月15日披露了《鴻達興業(yè)股份有限公司關(guān)于訴訟案件進展情況的公告》（公告編號：臨2021-084）、于2023年6月7日《公司2022 年年度報告（更新后）》，對公司重大訴訟仲裁情況進行了披露，詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的公告；

　?。ㄋ模┕居?021年8月18日披露了《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：臨2021-023）、于2022年4月19日披露了《年度募集資金使用情況專項說明》（公告編號：臨2022-012）、于2022年8月29日披露了《2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：臨 2022-039），對公司及子公司非公發(fā)募集資金存放專項賬戶及可轉(zhuǎn)債募集資金存放專項賬戶凍結(jié)情況進行了披露，公司及子公司個別銀行賬戶被凍結(jié)，該等賬戶無法進行資金的收取和支出，但公司及子公司均有其他銀行賬戶可以正常使用，日常經(jīng)營資金使用并未因該等銀行賬戶被凍結(jié)而受到嚴重限制。詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的公告；

　　（五）公司于2021年2月8日披露了《關(guān)于控股股東及其一致行動人所持股份被凍結(jié)的公告》（公告編號：臨2021-014）、于2021年5月15日披露了《關(guān)于控股股東所持公司部分股份被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號：臨2021-050）、于2022年4月30日披露了《公司2021年年度報告（更新后）》、于2023年6月10日披露了《公司2022年年度報告（更新后）》，對公司股份凍結(jié)情況進行了披露，詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的公告；

　　（六）公司于2021年12月15日披露了《鴻達興業(yè)股份有限公司關(guān)于訴訟案件進展情況的公告》（公告編號：臨2021-084）、于2022年4月30日披露了《公司2021年年度報告（更新后）》、于2023年6月7日《公司2022 年年度報告（更新后）》，對公司逾期債務(wù)情況進行了披露，詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的公告；

　?。ㄆ撸┕居?023年4月29日披露了《關(guān)于確認2022年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2023-018），對公司關(guān)聯(lián)交易情況進行了披露，詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　特此公告。

　　鴻達興業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十五日

　　鴻達興業(yè)股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函

　　相關(guān)事項的專項意見

　　根據(jù)深圳證券交易所上市公司管理二部下發(fā)的《關(guān)于對鴻達興業(yè)股份有限公司的關(guān)注函》（公司部關(guān)注函〔2023〕第296號）之二的要求，即公司獨立董事對《關(guān)于對鴻達興業(yè)股份有限公司的關(guān)注函》之“二、請結(jié)合上述事項及生產(chǎn)經(jīng)營具體情況，自查你公司股票是否觸及《股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第9.8.1條規(guī)定的應(yīng)實施其他風(fēng)險警示的情形，并說明判斷依據(jù)。如觸及實施其他風(fēng)險警示情形的，請及時進行風(fēng)險提示并依規(guī)辦理相關(guān)事宜；”我們核查了公司子公司內(nèi)蒙古烏海化工有限公司（以下簡稱“烏?；ぁ保?、內(nèi)蒙古中谷礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“中谷礦業(yè)”）停車檢修計劃會議紀要和檢修計劃，對公司及子公司主要負責(zé)人進行了溝通、了解、核實，現(xiàn)發(fā)表如下專項意見：

　　烏海化工、中谷礦業(yè)本次停產(chǎn)檢修時間預(yù)計一個月，會對公司第三季經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，但不存在生產(chǎn)經(jīng)營活動受到嚴重影響且預(yù)計在三個月內(nèi)不能恢復(fù)正常的情形；也沒有發(fā)現(xiàn)觸及《股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第9.8.1條規(guī)定的其他應(yīng)實施其他風(fēng)險警示的情形。

　　烏海化工、中谷礦業(yè)本次停產(chǎn)檢修前，對內(nèi)外部市場環(huán)境及庫存情況綜合研判，做出了生產(chǎn)計劃調(diào)整和產(chǎn)品調(diào)度安排。

　　烏?；ぁ⒅泄鹊V業(yè)在停產(chǎn)檢修期間，按《關(guān)于烏?；ね＼嚈z修計劃的會議紀要》、《關(guān)于中谷礦業(yè)停車檢修計劃的會議紀要》、《烏?；ね＼嚈z修計劃》、《中谷礦業(yè)停車檢修計劃》的要求采取有力措施積極推進檢修工作，嚴格根據(jù)檢修計劃進行檢修，盡量減小停產(chǎn)檢修對公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)績的影響。

　　本次烏?；ぁ⒅泄鹊V業(yè)實施停產(chǎn)檢修有利于提升生產(chǎn)設(shè)備性能、確保生產(chǎn)裝置安全有效運行，能夠促進公司生產(chǎn)經(jīng)營良性發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

　　獨立董事：江希和、周蘇、彭新育

　　二○二三年八月十四日