我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)、并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省和勝工業(yè)鋁型材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年7月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-063），企業(yè)將在2023年8月21日舉辦2023年第一次（臨時性）股東會，此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。有關(guān)事宜再度提醒如下所示：

一、召開股東會的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、會議召集人：企業(yè)第四屆董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第四屆董事會第二十五次大會審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，此次股東會大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年8月21日14:30

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年8月21日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年8月21日9:15一15:00階段的隨意時長。

5、會議召開地址：廣東中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)前隴工業(yè)園區(qū)美源路5號廣東省和勝工業(yè)鋁型材有限責(zé)任公司綜合性辦公樓

6、會議召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票融合

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東參加當(dāng)場股東會或書面形式授權(quán)委托人參加現(xiàn)場會議參與決議，公司股東委托委托代理人無須是自然人股東；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

7、除權(quán)日：2023年8月14日

8、大會參加目標(biāo)：

（1）截至除權(quán)日2023年8月14日15:00深圳交易所收盤時，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）公司的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）我們公司聘用的記錄侓師及其它相關(guān)人員。

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議名稱和編碼表

2、特別提示：

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第二十五次大會、第四屆職工監(jiān)事第十八次會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的有關(guān)公示。除提案12外別的提案均是此次股東會特別決議事宜，須經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，在其中提案2需逐一決議。

以上提案歸屬于危害中小股東（即除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）權(quán)益的重大事情，依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，企業(yè)將開展中小股東決議獨立記票，獨立記票結(jié)論將及時公布披露。

三、現(xiàn)場會議備案等事宜

1、法人股東須持身份證、持倉證實申請辦理登記，授權(quán)委托人參加的需持受委托人身份證件、法人授權(quán)書、受托人身份證掃描件和持倉證實申請辦理登記；公司股東由法人代表列席會議的，須持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件和股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，須持受委托人身份證件、受托人身份證掃描件、法人代表身份證件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書和股東賬戶卡登記信息（法人授權(quán)書款式詳見附件三）。

2、外地公司股東可憑之上有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案（信件以接到為準(zhǔn)，不得晚于2023年8月17日16:00送到），拒絕接受手機(jī)備案。

3、備案時長：2023年8月17日9:30一11:30，14:00一16:00。

4、備案及信件郵遞地址：

廣東省和勝工業(yè)鋁型材有限責(zé)任公司董事會辦公室，信件上請注明“股東會”字眼，通信地址：廣東中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)前隴工業(yè)園區(qū)美源路5號，郵政編碼：528463，發(fā)傳真：0760-86283580。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、大會手機(jī)聯(lián)系人：李躍

2、聯(lián)系方式：0760-86893816

3、傳真號碼：0760-86283580

4、電子郵件：zqb@hoshion.com

5、通訊地址：廣東中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)前隴工業(yè)園區(qū)美源路5號

6、參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本（若是為受權(quán)則需要同時提供受權(quán)委托書原件）到主會場。

7、大會時限預(yù)估大半天，現(xiàn)場會議參會公司股東吃住及交通等費用自理。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會第二十五次會議決議；

2、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十八次會議決議。

七、配件

附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟；

配件二：公司股東申請表；

配件三：法人授權(quán)書。

特此公告。

廣東省和勝工業(yè)鋁型材有限責(zé)任公司股東會

2023年8月15日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362824”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“和勝網(wǎng)絡(luò)投票”；

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。針對此次股東會提案（均屬于非累積投票提案），填寫決議建議：允許、抵制、放棄；

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。在公司股東對同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

4、對同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年8月21日的股票交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年8月21日（當(dāng)場股東會逐漸當(dāng)天）9:15，截止時間為2023年8月21日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資

　　者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3 、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

公司股東申請表

截至2023年8月14日15:00買賣結(jié)束后，本公司（或自己）擁有廣東省和勝工業(yè)鋁型材有限責(zé)任公司（股票號：002824）個股，現(xiàn)備案參與企業(yè)2023年第一次股東大會決議。

名字（或名字）：

身份證號碼：

股東賬號：

擁有股票數(shù)：

聯(lián)系方式：

發(fā)證日期：2023年 月 日

公司股東簽名（蓋公章）：

配件三：

法人授權(quán)書

廣東省和勝工業(yè)鋁型材有限責(zé)任公司：

自己/（本公司） 做為廣東省和勝工業(yè)鋁型材股份有限公司的公司股東，茲委托 老先生/女性意味著參加廣東省和勝工業(yè)鋁型材有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對該次會議審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關(guān)文件。自己（本公司）對該次會議審議的各種提案的決議建議如下所示：

注：請于“決議建議”頻道相對應(yīng)“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)填上“√”號。網(wǎng)絡(luò)投票人只有說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號、選取或者不挑的表決票失效，受委托人有權(quán)利按自己的觀點網(wǎng)絡(luò)投票。

受托人名字或名稱（蓋章）：

受托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人股東賬戶：

受托人股票數(shù)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

授權(quán)委托時間：2023年 月 日

授權(quán)委托書有效期：始行法人授權(quán)書簽定日起至此次股東會完畢之日起計算。

注：法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。