本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月15日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第一屆董事會第十五次會議。本次會議通知已于2023年8月10日送達(dá)全體董事。本次會議由董事長周祖?zhèn)ブ鞒?，會議應(yīng)出席董事5人，實際出席董事5人。公司監(jiān)事和董事會秘書列席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事以現(xiàn)場和通訊表決方式審議通過了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案無需通過公司股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的公告》。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案無需通過公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：603137 證券簡稱：恒尚節(jié)能 公告編號：2023-018

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月15日以現(xiàn)場會議方式召開第一屆監(jiān)事會第十三次會議。本次會議通知已于2023年8月10日送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席姚軍主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　與會監(jiān)事以現(xiàn)場表決方式審議通過了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過《關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的公告》。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換，制定了相應(yīng)的操作流程，履行了必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及股東的利益。該事項不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：603137 證券簡稱：恒尚節(jié)能 公告編號：2023-015

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

　　關(guān)于2023年半年度募集資金

　　存放與實際使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)將江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年半年度募集資金存放與實際使用情況說明如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際到賬募集資金金額及到賬時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)《關(guān)于同意江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]618號），公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股A股股票3,266.6667萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價15.90元，共募集資金人民幣519,400,005.30元，扣除承銷費等發(fā)行費用（不含稅）人民幣58,819,908.77元，公司實際募集資金凈額為人民幣460,580,096.53元。前述募集資金于2023年4月12日到賬，已經(jīng)中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股A股驗資報告》（中天運[2023]驗字第90020號）。

　　公司對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，且已與保薦人、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

　　（二）募集資金使用金額及當(dāng)前余額

　　截至2023年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用及余額情況如下表：

　　單位：元

　　二、募集資金管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金制度的制定和執(zhí)行情況

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等規(guī)范性文件的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

　　2023年4月，公司、保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司與無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司無錫分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司無錫錫山支行、招商銀行股份有限公司無錫分行、興業(yè)銀行股份有限公司無錫分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　2023年4月，公司、公司全資子公司廣東恒之尚幕墻裝飾工程有限公司、保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司與無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　?。ǘ┠技Y金專戶存儲情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金專戶存儲情況如下：

　　三、2023年半年度募集資金的實際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

　　截至2023年6月30日，公司募投項目的資金使用情況詳見附表1。截至2023年6月30日，公司募投項目未出現(xiàn)異常情況，不存在募投項目無法單獨核算效益的情況。

　?。ǘ﹂e置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　2023年5月11日，公司召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的前提下，使用不超過人民幣25,000.00萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度自審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　　截至2023年6月30日，公司使用暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的金額為25,000.00萬元。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　注：上述委托理財產(chǎn)品均為到期后還本付息。

　?。ㄈ┠技Y金使用的其他情況。

　　2023年5月11日，公司召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議并通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費用的自籌資金379.51萬元。

　　截至2023年6月30日，公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　?。ㄒ唬┳兏技Y金投資項目情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金投資項目未發(fā)生變更。

　?。ǘ┠技Y金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金投資項目不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　截至2023年6月30日，公司已披露的募集資金使用的相關(guān)信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在募集資金管理違規(guī)情形。

　　特此公告。

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　附表1：

　　2023年半年度募集資金使用情況對照表

　　單位：人民幣萬元

　　證券代碼：603137 證券簡稱：恒尚節(jié)能 公告編號：2023-016

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

　　關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月15日召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施期間，使用公司基本戶及一般戶支付募投項目人員費用，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司基本戶及一般戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)《關(guān)于同意江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]618號），公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股A股股票3,266.6667萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價15.90元，共募集資金人民幣519,400,005.30元，扣除承銷費等發(fā)行費用（不含稅）人民幣58,819,908.77元，公司實際募集資金凈額為人民幣460,580,096.53元。前述募集資金于2023年4月12日到賬，已經(jīng)中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股A股驗資報告》（中天運[2023]驗字第90020號）。

　　公司對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，且已與保薦人、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金使用計劃

　　公司于2023年5月11日召開了第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，并于2023年5月29日召開2023年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票募集資金實際情況，對募集資金投資項目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具了《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見》。公司募集資金使用計劃如下：

　　單位:萬元

　　三、使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的原因

　　公司募投項目在實施過程中需要支付人員工資、獎金、社會保險費、住房公積金等支出。其中，中國人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定員工薪酬不能經(jīng)由企業(yè)專用賬戶代發(fā)，同時考慮到由于公司人員的社會保險、住房公積金等均由公司基本戶及一般戶統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)，由募集資金專戶直接支付募投項目涉及的上述費用的可操作性較差。因此，公司在實施上述募投項目過程中涉及人員薪酬、社會保險費、住房公積金等款項擬由公司基本戶及一般戶先行支付，公司每月對各募投項目發(fā)生的上述墊付費用進(jìn)行歸集核算后，再定期從募集資金專戶劃出等額資金至公司基本戶及一般戶。

　　四、使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的操作流程

　　1、募投項目實施部門根據(jù)募投項目的人員安排，向人事行政部、財務(wù)部事先報備各募投項目實施人員名單。如有調(diào)整，實施部門應(yīng)當(dāng)及時更新報備名單；

　　2、募投項目實施期間，募投項目人員每月工資及費用在對應(yīng)募投項目中列支，由公司基本戶及一般戶統(tǒng)一支付；

　　3、人事行政部按月編制各募投項目實施人員工資明細(xì)匯總表，由募投項目實施部門確認(rèn)；

　　4、財務(wù)部根據(jù)各募投項目實施人員工資明細(xì)匯總表，以及賬簿中記錄的由基本戶及一般戶支付的募投項目實施人員費用，按照募集資金支付的有關(guān)審批流程，在募集資金專戶監(jiān)管銀行審核批準(zhǔn)后，定期將前期從基本戶及一般戶支付的募投項目人員費用從募集資金專戶中等額轉(zhuǎn)入公司基本戶及一般戶，并定期匯總通知保薦人；

　　5、財務(wù)部做好明細(xì)臺賬，在臺賬中逐筆記載募集資金專戶轉(zhuǎn)入基本戶及一般戶交易的時間、金額、賬戶等；

　　6、保薦人和保薦代表人對公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并后續(xù)以募集資金等額置換的情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，可以定期或不定期對公司采取現(xiàn)場核查、書面問詢等方式行使監(jiān)管權(quán)，公司和存放募集資金的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦人的核查與問詢。

　　五、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司根據(jù)實際經(jīng)營情況，使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用，并定期以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，保證薪酬發(fā)放的合規(guī)性，符合公司及股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不影響公司日常經(jīng)營。

　　六、審議程序

　　2023年8月15日，公司召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議并通過了《關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實施期間，使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司基本戶及一般戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會就該事項發(fā)表了明確的同意意見。該議案無需提交公司股東大會審議。

　　七、專項意見說明

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　　獨立董事認(rèn)為：根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，保證薪酬發(fā)放的合規(guī)性，符合公司及股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司《關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換的議案》。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換，制定了相應(yīng)的操作流程，履行了必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及股東的利益。該事項不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換。

　?。ㄈ┍Ｋ]人核查意見

　　保薦人認(rèn)為：公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見。該事項不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。該事項無需提交公司股東大會審議。綜上，保薦人對公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員費用并以募集資金等額置換事項無異議。

　　特此公告。

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司董事會

　　2023年8月16日