下載APP
上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1．本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決或變更議案情況發(fā)生；
2．本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
二、會(huì)議召開(kāi)和召集情況
1． 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年8月15日下午14:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為： 2023年8月15日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年8月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年8月15日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
?。?）股權(quán)登記日：2023年8月10日。
2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：
上海市浦東新區(qū)康新公路4499號(hào)上?？禈蛉f(wàn)豪酒店會(huì)議室6。
3．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
4．會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)劉曉東先生。
三、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共48名，代表股份521,393,956股，占公司總股份的49.6712%。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及授權(quán)代表10人，代表股份435,864,077股，占公司總股本的41.5231%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及授權(quán)代表38人，代表股份85,529,879股，占公司總股本8.1481%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
四、會(huì)議審議和表決情況
?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》
表決結(jié)果：同意521,369,672股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9953%；反對(duì)23,500股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045%；棄權(quán)784股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）的中小投資者表決結(jié)果：同意81,719,818股，占與會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9703%；反對(duì)23,500股，占與會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0287%；棄權(quán)784股，占與會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010%。
五、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所董宇律師、于凌律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，律師認(rèn)為：公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法有效。
該法律意見(jiàn)書(shū)全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
六、備查文件
1.《上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
2.《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司
二〇二三年八月十五日
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書(shū)面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)