一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

　　2、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　公司是否具有表決權差異安排

　　□是 √否

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實際控制人報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　1、公司實際控制人周紅衛(wèi)先生分別于2023年2月20日、2023年4月18日、2023年5月19日將其持有的本公司股份3,000,000 股、7,400,000股、650,000股辦理了解除質(zhì)押的業(yè)務，于2022年4月18日將其持有的本公司股份7,000,000股辦理了質(zhì)押業(yè)務，以上具體內(nèi)容請詳見2023年2月20日、2023年4月22日和2023年5月22日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告。

　　2、公司控股股東潤和投資于2023年1月17日將其所持有的本公司股份1,300,000股辦理了解除質(zhì)押及再質(zhì)押的業(yè)務；分別于2023年3月15日、2023年5月19日將其所持有的本公司股份4,000,000股、1,000,000股辦理了解除質(zhì)押的業(yè)務。以上具體內(nèi)容請詳見2023年1月19日、2023年3月20日和2023年5月22日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告。

　　3、公司于2022年11月4日公告收到實際控制人周紅衛(wèi)先生、控股股東潤和投資出具的《股份減持計劃告知函》，周紅衛(wèi)先生與潤和投資計劃以集中交易和大宗交易方式合計減持公司股份不超過20,093,271股（占本公司總股本比例2.52%），其中：周紅衛(wèi)先生計劃減持公司股份不超過8,310,517股（占本公司總股本比例1.04%），潤和投資計劃減持公司股份不超過11,782,754股（占本公司總股本比例1.48%）。通過集中競價交易方式減持的，自2022年11月28日至2023年5月27日減持不超過7,964,108股（占本公司總股本比例1.00%）；通過大宗交易方式減持的，自2022年11月7日至2023年5月6日減持不超過12,129,163股（占本公司總股本比例1.52%）。截至2023年2月28日，周紅衛(wèi)先生和潤和投資減持計劃時間過半；截至2023年3月17日，周紅衛(wèi)先生、潤和投資集中競價交易減持數(shù)量過半且自前次披露《簡式權益變動報告書》后累計減持股份占公司股份比例總數(shù)達到1%。截至 2023 年 5 月 26 日，上述預披露的股份減持計劃已實施完畢。

　　以上具體內(nèi)容請詳見2022年11月4日、2022年11月18日、2023年2月28日、2023年3月20日和2023年5月29日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告。

　　4、2023年2月，公司自主研發(fā)的HiHopeOS金融發(fā)行版軟件順利通過金融信創(chuàng)生態(tài)實驗室的信創(chuàng)適配驗證測試，成為業(yè)內(nèi)首款符合金融信創(chuàng)要求的金融數(shù)字化服務終端操作系統(tǒng)。2022年6月搭載潤和軟件自主研發(fā)的銀聯(lián)標準版操作系統(tǒng)的終端產(chǎn)品通過了銀行卡檢測中心（BCTC）專項檢測，2022年11月HiHopeOS金融發(fā)行版軟件成功通過中國銀聯(lián)金融數(shù)字化服務終端操作系統(tǒng)認證。本次HiHopeOS金融發(fā)行版軟件順利通過金融信創(chuàng)生態(tài)實驗室的信創(chuàng)適配驗證測試，標志著其獲得了國家級的信創(chuàng)認證，滿足了金融行業(yè)信創(chuàng)建設要求。以上具體內(nèi)容請詳見2023年2月6日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告。

　　5、公司于2023年2月20日分別召開了第二期員工持股計劃第三次持有人會議、第六屆董事會第二十八次會議，于2023年3月10日召開了2023年第一次臨時股東大會，分別審議通過了《關于修訂公司第二期員工持股計劃有關事項的議案》，為更有效的將對員工的激勵與公司、股東的長遠利益相結合，促進公司可持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，公司擬延長第二期員工持股計劃的鎖定期及存續(xù)期，第一批次鎖定期由12個月調(diào)整為24個月，第二批次鎖定期由24個月調(diào)整為36個月，第三批次鎖定期由36個月調(diào)整為48個月，均為自公司公告最后一筆標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起計算，且三批解鎖比例不變，存續(xù)期對應由48個月調(diào)整為60個月；考核年度順延一年（即考核年度為2023年、2024年、2025年），對2022年業(yè)績不予以考核，同時增加凈利潤作為公司層面業(yè)績考核指標之一；另外，根據(jù)公司近期董事、監(jiān)事及高級管理人員變更以及預留份額分配情況，對第二期員工持股計劃的持有人情況進行修訂。除上述修訂外，根據(jù)中國證監(jiān)會最新修訂發(fā)布的《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則（2022年修訂）》的相關規(guī)定，對第二期員工持股計劃的交易限制期進行了修訂。以上具體內(nèi)容請詳見2023年2月22日和2023年3月10日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告。

　　6、公司于2023年2月20日第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監(jiān)事會第二十二次會議，于2023年3月10日召開了2023年第一次臨時股東大會，審議通過了關于公司第六屆董事會及監(jiān)事會屆滿換屆的相關議案，同意選舉周紅衛(wèi)先生、馬玉峰先生、鐘毅先生、海洋先生為公司第七屆董事會非獨立董事，選舉葛素云女士、眭鴻明先生、李萬福先生為公司第七屆董事會獨立董事，選舉黃曉萍女士、李婷女士為公司第七屆非職工監(jiān)事，并于2023年3月9日召開了職工代表大會，選舉趙澍先生為公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　公司于2023年3月10日召開了第七屆董事會第一次會議、第七屆監(jiān)事會第一次會議，分別選舉周紅衛(wèi)先生為第七屆董事會董事長、馬玉峰先生為第七屆董事會副董事長；聘任鐘毅先生、駱敏清先生、桑傳剛先生為公司高級副總裁；聘任裴小兵先生為財務總監(jiān)、桑傳剛先生為董事會秘書、劉佩杰女士為審計部部長、李天蕾女士為證券事務代表；選舉了各專門委員會成員；選舉趙澍先生為第七屆監(jiān)事會主席。以上具體內(nèi)容請詳見2023年2月22日和2023年3月10日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告。

　　7、公司于2023年3月31日召開了第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權的議案》。公司擬將持有的參股公司奧特酷合計3.3333%股權（對應注冊資本人民幣56.3466萬元）轉(zhuǎn)讓給博世（上海）創(chuàng)業(yè)投資有限公司和上海博原嘉成創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），合計轉(zhuǎn)讓對價為人民幣4,000萬元。其中：公司將持有的參股公司奧特酷的2.5000%股權（對應注冊資本人民幣42.2600萬元）轉(zhuǎn)讓給博世（上海）創(chuàng)業(yè)投資有限公司，轉(zhuǎn)讓對價為人民幣3,000萬元；公司將持有的參股公司奧特酷的0.8333%股權（對應注冊資本人民幣14.0866萬元）轉(zhuǎn)讓給上海博原嘉成創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），轉(zhuǎn)讓對價為人民幣1,000萬元。本次交易完成后，公司持有奧特酷6.1319%的股權，奧特酷仍為公司的參股公司。以上具體內(nèi)容請詳見2023年3月31日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告。

　　8、公司于2023年4月21日召開的第七屆董事會第三次會議和第七屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。2023年度，因業(yè)務發(fā)展及日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司及其全資子公司外包園公司預計與潤芯微產(chǎn)生服務銷售關聯(lián)交易及房屋租賃關聯(lián)交易，預計產(chǎn)生銷售服務關聯(lián)交易金額不超過500萬元人民幣，預計產(chǎn)生房屋租賃關聯(lián)交易金額不超過800萬元人民幣；公司及其全資子公司外包園公司預計與潤和投資及其關聯(lián)方產(chǎn)生房屋租賃關聯(lián)交易，預計日常關聯(lián)交易金額不超過240萬元人民幣。預計2023年度，公司與上述關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額合計不超過1,540萬元人民幣。以上具體內(nèi)容請詳見2023年4月22日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告。

　　9、公司于2023年4月21日召開的第七屆董事會第三次會議和第七屆監(jiān)事會第二次會議，于2023年5月16日召開的2022年年度股東大會，分別審議通過了《關于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司及子公司預計將向銀行申請總金額不超過人民幣15億元的綜合授信額度及辦理該總額項下的包括流動資金貸款、經(jīng)營性物業(yè)貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、保函、信用證、保理等綜合業(yè)務，實際融資金額應在綜合授信額度內(nèi)，以銀行與公司及子公司實際發(fā)生的融資金額為準。為便于公司及子公司2023年度向銀行申請授信額度及貸款工作順利進行，公司授權董事長或其指定的授權代理人辦理公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及貸款相關的一切事務。本次授權決議的有效期為一年，自股東大會會議通過之日起計算。以上具體內(nèi)容請詳見2023年4月22日和2023年5月16日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告。

　　10、公司于2023年4月21日召開的第七屆董事會第三次會議和第七屆監(jiān)事會第二次會議，于2023年5月16日召開的2022年年度股東大會，分別審議通過了《關于公司為子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》，同意公司根據(jù)捷科智誠、聯(lián)創(chuàng)智融、上海潤和、西安潤和的實際情況及銀行要求，對捷科智誠、聯(lián)創(chuàng)智融、上海潤和及西安潤和2023年度向銀行申請綜合授信額度分別提供不超過人民幣2億元、1億元、1億元及1億元的擔保。其中對捷科智誠提供擔保的方式為以公司持有的捷科智誠的100%股權為捷科智誠提供最高額不超過1億元的質(zhì)押擔保，其余為保證擔保；對其他子公司提供擔保的方式為保證擔保，擔保有效期為一年，自股東大會會議通過之日起計算。公司授權董事長或其指定的授權代理人辦理上述事宜，簽署相關法律文件。以上具體內(nèi)容請詳見2023年4月22日和2023年5月16日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告。

　　11、公司于2023年4月21日召開的第七屆董事會第三次會議和第七屆監(jiān)事會第二次會議，于2023年5月16日召開的2022年年度股東大會，分別審議通過了《2022年度利潤分配預案》。根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》等的相關規(guī)定，結合公司實際經(jīng)營情況和現(xiàn)金流情況，公司擬定2022年度利潤分配預案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。以上具體內(nèi)容請詳見2023年4月22日和2023年5月16日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告。

　　江蘇潤和軟件股份有限公司

　　法定代表人：周紅衛(wèi)

　　2023年8月15日