第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述了公司可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，具體內(nèi)容敬請(qǐng)查閱本年度報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析”之“五、風(fēng)險(xiǎn)因素”。

　　1.3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.5 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.6 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　無(wú)

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡(jiǎn)介

　　公司股票簡(jiǎn)況

　　公司存托憑證簡(jiǎn)況

　　□適用 √不適用

　　聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.6 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.7 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.8 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項(xiàng)

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2023年8月14日廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安必平”、“公司”）召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣18,000萬(wàn)元的閑置募集資金在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實(shí)施以證券投資為目的的投資行為。在上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1489號(hào)），廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,334萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格30.56元，新股發(fā)行募集資金總額為71,327.04萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,332.49萬(wàn)元（不含增值稅）后，募集資金凈額為63,994.55萬(wàn)元。

　　上述募集資金已全部到位，并由中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年8月14日對(duì)本次發(fā)行的資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2020]5523號(hào)）。公司已對(duì)上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，具體情況詳見(jiàn)公司于2020年8月19日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

　　二、招股說(shuō)明書(shū)承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

　　公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　三、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理基本情況

　　公司募投項(xiàng)目建設(shè)工作正在有序推進(jìn)，為提高資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，在不影響公司募投項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，公司擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ㄒ唬┵Y金來(lái)源及額度

　　在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣18,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)的資金可在投資期限內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。

　?。ǘ┩顿Y期限

　　自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　?。ㄈ┩顿Y產(chǎn)品品種

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，本次公司現(xiàn)金管理使用暫時(shí)閑置募集資金向各金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實(shí)施以證券投資為目的的投資行為。

　?。ㄋ模Q議有效期

　　自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。

　　（五）實(shí)施方式

　　董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　?。┬畔⑴?/p>

　　公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司擬選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)、適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及公司《募集資金管理制度》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；

　　2、公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、公司審計(jì)部為現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項(xiàng)的監(jiān)督部門(mén)，對(duì)公司現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查；

　　5、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

　　五、對(duì)公司的影響

　　公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適度、適時(shí)地進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　六、履行的審議程序

　　2023年8月14日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用不超過(guò)人民幣18,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)的資金可在投資期限內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　七、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　公司使用不超過(guò)18,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，且公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)。

　　綜上，獨(dú)立董事同意公司使用不超過(guò)18,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)的資金可在投資期限循環(huán)滾動(dòng)使用。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司本次使用不超過(guò)18,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，且公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)18,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，民生證券股份有限公司認(rèn)為：安必平本次計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣18,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次安必平使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　八、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬稄V州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》；

　?。ǘ睹裆C券股份有限公司關(guān)于廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月15日

　　證券代碼：688393 證券簡(jiǎn)稱：安必平 公告編號(hào)：2023-050

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司

　　關(guān)于2023年半年度募集資金

　　存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬?shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1489號(hào)），廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,334萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格30.56元，新股發(fā)行募集資金總額為71,327.04萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,332.49萬(wàn)元（不含增值稅）后，募集資金凈額為63,994.55萬(wàn)元。

　　上述募集資金已全部到位，并由中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年8月14日對(duì)本次發(fā)行的資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2020]5523號(hào)）。

　?。ǘ┠技Y金使用情況和結(jié)余情況

　　2020年使用募集資金18,267.83萬(wàn)元，2021年使用募集資金14,819.65萬(wàn)元，2022年使用募集資金10,958.24萬(wàn)元，2023年1-6月使用募集資金3,857.85萬(wàn)元，本年度使用募集資金均為直接投入募集資金項(xiàng)目。

　　截止2023年6月30日，公司尚未使用的募集資金余額183,269,948.00元，其中募集資金賬戶結(jié)余募集資金（含利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）余額為2,849,948.00元，購(gòu)買定期存款產(chǎn)品及理財(cái)產(chǎn)品余額180,420,000.00元。

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金的管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《募集資金管理制度》(以下簡(jiǎn)稱《管理制度》)。根據(jù)《管理制度》，本公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，在銀行設(shè)立募集資金專戶，本公司及子公司連同保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司及存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。所簽訂監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行，以便于募集資金的管理和使用以及對(duì)其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ谩?/p>

　?。ǘ┠技Y金的專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2023年6月30日止，公司尚未使用的募集資金余額183,269,948.00元，其中存儲(chǔ)于7個(gè)募集資金專戶余額2,849,948.00元，購(gòu)買定期存款產(chǎn)品及理財(cái)產(chǎn)品余額180,420,000.00元。

　　1.募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：

　　2.截止至2023年6月30日，公司使用閑置募集資金購(gòu)買的定期存款及理財(cái)產(chǎn)品情況如下：

　　注1：公司于2023年6月15日將10,420,000.00元轉(zhuǎn)入廣州銀行天河支行用于購(gòu)買可轉(zhuǎn)讓大額存單，其中10,000,000.00元為票面金額，412,194.44元為已到期利息；剩余7,805.56元暫存于廣州銀行天河支行。

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

　　截止2023年6月30日止，公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣47,903.57萬(wàn)元，各項(xiàng)目的投入情況及效益情況詳見(jiàn)本報(bào)告附表1《募集資金使用情況對(duì)照表》。

　?。ǘ┠纪俄?xiàng)目先期投入及置換情況

　　本年度，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。

　?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

　　本年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

　　（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

　　2022年8月25日，公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的閑置募集資金在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實(shí)施以證券投資為目的的投資行為。在上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為18,042.00萬(wàn)元，截至2023年6月30日，具體情況如下：

　　注1：公司于2023年6月15日將10,420,000.00元轉(zhuǎn)入廣州銀行天河支行用于購(gòu)買可轉(zhuǎn)讓大額存單，其中10,000,000.00元為票面金額，412,194.44元為已到期利息；剩余7,805.56元暫存于廣州銀行天河支行。

　?。ㄎ澹┯贸假Y金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

　　本年度，公司不存在使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

　?。┏假Y金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

　　2022年9月4日，公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》，同意公司使用部分超募資金投資建設(shè)“基于腫瘤伴隨診斷技術(shù)平臺(tái)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”，預(yù)計(jì)投資額3,675.00萬(wàn)元，擬全部使用超募資金投資建設(shè)。

　　2022年10月13日，公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》，同意公司使用部分超募資金投資建設(shè)“病理數(shù)字化和智能化應(yīng)用開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”，預(yù)計(jì)投資額6,350.00萬(wàn)元，其中擬使用超募資金4,300.00萬(wàn)元。

　?。ㄆ撸┕?jié)余募集資金使用情況。

　　2022年8月31日，公司將募集資金投資項(xiàng)目“營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，公司實(shí)際節(jié)余913.85萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　2022年12月31日，公司將募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，公司預(yù)計(jì)節(jié)余713.63萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)。

　?。ò耍┠技Y金使用的其他情況。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

　　公司已按照相關(guān)規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了公司募集資金的存放與使用情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　六、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況

　　本公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。

　　特此公告。

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月15日

　　附表1：

　　2023年半年度募集資金使用情況對(duì)照表

　　單位：人民幣 萬(wàn)元

　　注1：“募集資金總額”指已扣除承銷費(fèi)、發(fā)行費(fèi)后的凈額。

　　注2：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

　　注3：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

　　注4： 研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目目前處于爬坡期，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入47,411.00萬(wàn)元。

　　證券代碼：688393 證券簡(jiǎn)稱：安必平 公告編號(hào)：2023-051

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司

　　關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2023年8月14日廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安必平”、“公司”）召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的情況下，使用額度不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實(shí)施以證券投資為目的的投資行為。在上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　一、使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的

　　公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是為了提高公司資金使用效率，增加資產(chǎn)收益，為公司及股東謀取更多回報(bào)，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。

　?。ǘ├碡?cái)產(chǎn)品品種的選擇

　　本次公司現(xiàn)金管理使用自有資金向各金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實(shí)施以證券投資為目的的投資行為。

　?。ㄈ┈F(xiàn)金管理額度及使用期限

　　公司計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)的資金可在投資期限內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　?。ㄋ模?shí)施方式

　　董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　?。ㄎ澹┬畔⑴?/p>

　　公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　（六）現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司擬選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)、適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　　2、公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、公司審計(jì)部為現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項(xiàng)的監(jiān)督部門(mén)，對(duì)公司現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查；

　　5、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

　　三、對(duì)公司的影響

　　公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保滿足公司日常運(yùn)營(yíng)資金需求以及有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)展，不存在損害公司和股東利益的情形。通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　四、相關(guān)審議程序

　　公司于2023年8月14日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司使用額度不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　特此公告。

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月15日

　　證券代碼：688393 證券簡(jiǎn)稱：安必平 公告編號(hào)：2023-053

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司

　　關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 14日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，具體情況如下：

　　一、修訂原因

　　公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬擴(kuò)大公司的經(jīng)營(yíng)范圍，同時(shí)對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體如下：

　　變更前經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)驗(yàn)分析儀器制造；電氣設(shè)備銷售；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；通用設(shè)備制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；通用設(shè)備修理；招投標(biāo)代理服務(wù)；貨物進(jìn)出口；化妝品批發(fā)；化妝品零售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；醫(yī)療設(shè)備租賃；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；專用設(shè)備修理；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械銷售；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；實(shí)驗(yàn)分析儀器制造；實(shí)驗(yàn)分析儀器銷售；人體基因診斷與治療技術(shù)開(kāi)發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；軟件開(kāi)發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；科技中介服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；人體干細(xì)胞技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用；消毒劑生產(chǎn)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含化學(xué)品）；人工智能硬件銷售；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)；人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；醫(yī)療設(shè)備租賃；辦公設(shè)備租賃服務(wù)。

　　變更后經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)驗(yàn)分析儀器制造；電氣設(shè)備銷售；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；通用設(shè)備制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；通用設(shè)備修理；招投標(biāo)代理服務(wù)；貨物進(jìn)出口；化妝品批發(fā)；化妝品零售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；醫(yī)療設(shè)備租賃；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；專用設(shè)備修理；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械銷售；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；實(shí)驗(yàn)分析儀器制造；實(shí)驗(yàn)分析儀器銷售；人體基因診斷與治療技術(shù)開(kāi)發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；軟件開(kāi)發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；科技中介服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；人體干細(xì)胞技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用；消毒劑生產(chǎn)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含化學(xué)品）；人工智能硬件銷售；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)；人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；醫(yī)療設(shè)備租賃；辦公設(shè)備租賃服務(wù)；I類放射源銷售；II、III類射線裝置銷售；II、III、IV、V類放射源銷售。

　　二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

　　公司董事會(huì)同意上述《公司章程》修訂事項(xiàng)，并同意上述事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后授權(quán)董事會(huì)辦理經(jīng)營(yíng)范圍變更，以及本次章程變更的工商變更、備案登記等相關(guān)手續(xù)。

　　上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月15日

　　證券代碼：688393 證券簡(jiǎn)稱：安必平 公告編號(hào)：2023-054

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第二次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年8月31日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年8月31日 14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科信街2號(hào)公司會(huì)議室

　　（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年8月31日

　　至2023年8月31日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月15日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）、

　　《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》

　　2、 特別決議議案：1、2

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間：2023年8月28日09:00-11:30、14:00-17:00。

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)：廣東省廣州市黃埔區(qū)科信街2號(hào)公司102會(huì)議室。

　?。ㄈ┑怯浄绞剑汗蓶|可以親自出席股東大會(huì)，亦可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書(shū)參見(jiàn)附件。擬出席本次會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以通過(guò)信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間2023年8月28日17:00前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　　1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　3、法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　5、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)原件；

　　6、注意事項(xiàng)：股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議聯(lián)系

　　通信地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)科信街2號(hào)

　　郵編：510663

　　電話：020-32210051

　　聯(lián)系人：杜坤、袁嘉穎

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)不發(fā)放禮品，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理，請(qǐng)參會(huì)股

　　東提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到

　　特此公告。

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月15日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月31日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688393 證券簡(jiǎn)稱：安必平 公告編號(hào)：2023-048

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年8月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2023年8月4日以電子郵件、電話等通訊方式送達(dá)至公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席彭振武先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參與表決的監(jiān)事3名,實(shí)際參與表決的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，審議通過(guò)了如下議案：

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2023年半年度報(bào)告公允反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司2023年半年度報(bào)告》及《廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要》。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　公司按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，擬定了《2023半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，該報(bào)告真實(shí)披露了公司2023半年度募集資金的管理情況，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益等情形。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-050）

　?。ㄈ徸h通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用不超過(guò)18,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，且公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)18,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-049）。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了關(guān)于公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》（編號(hào)：2023-052）。

　　特此公告。

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月15日

　　證券代碼：688393 證券簡(jiǎn)稱：安必平 公告編號(hào)：2023-052

　　廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司

　　前次募集資金使用情況報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào))的規(guī)定，廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或者“本公司”)編制了截至2023年6月30日止(以下簡(jiǎn)稱截止日)的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

　　一、前次募集資金基本情況

　　（一）前次募集資金到位情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1489號(hào)），廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,334萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格30.56元，新股發(fā)行募集資金總額為71,327.04萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,332.49萬(wàn)元（不含增值稅）后，募集資金凈額為63,994.55萬(wàn)元。

　　上述募集資金已全部到位，并由中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年8月14日對(duì)本次發(fā)行的資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2020]5523號(hào)）。

　?。ǘ┣按文技Y金在專項(xiàng)賬戶的存放情況

　　截至2023年6月30日止，前次募集資金存儲(chǔ)情況如下：

　　注：本次募集資金凈額為63,994.55萬(wàn)元，截止2023年6月30日剩余資金總額18,326.99萬(wàn)元，其中募集資金專戶余額為284.99萬(wàn)元，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為18,042.00萬(wàn)元。

　　二、前次募集資金實(shí)際使用情況

　　本公司前次募集資金凈額為63,994.55萬(wàn)元。按照募集資金用途，計(jì)劃用于“研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”、“病理數(shù)字化和智能化應(yīng)用開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”、“基于腫瘤伴隨診斷技術(shù)平臺(tái)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”以及“永久補(bǔ)充流動(dòng)資金”，項(xiàng)目投資總額為54,215.14萬(wàn)元。

　　截至2023年6月30日，實(shí)際已投入資金47,903.57萬(wàn)元。《前次募集資金使用情況對(duì)照表》詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。

　　三、前次募集資金變更情況

　　(一)前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

　　無(wú)變更前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目情況。

　?。ㄏ罗D(zhuǎn)B54版）