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安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時(shí)間：2023年8月15日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西土城路1號院1號樓泰富酒店V5會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由董事長邢昆山主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書林明出席會議；其他高管均列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并授權(quán)辦理工商變更登記的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于2023年半年度利潤分配的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況
?。ㄈ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案 2、3對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票,上述議案已表決通過；
2、議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會且對該議案有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
律師：張明、譚巍
2、律師見證結(jié)論意見：
本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司董事會
2023年8月16日
● 報(bào)備文件
?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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