本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年8月15日下午14:10

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年8月15日的交易時(shí)間即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年8月15日9:15一15:00期間任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)光明街道光電北路18號(hào)金新農(nóng)大廈16樓

　　3、召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

　　4、召 集 人：公司董事會(huì)

　　5、主 持 人：公司董事長郝立華先生

　　6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)作出的決議合法有效。

　　二、會(huì)議出席情況

　　出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)5名，代表股份251,501,082股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.1991%，均為截至本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日2023年8月9日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東或其授權(quán)代表。

　　其中，現(xiàn)場參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)2名，代表股份250,928,262股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.1281%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東共計(jì)3名，代表股份572,820股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0711%。

　　公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，監(jiān)事候選人以及見證律師廣東華商律師事務(wù)所許偉東律師、柳燕華律師列席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)共3個(gè)議案，以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了全部議案。議案1-3均屬于累積投票議案，采用等額選舉，每人獲得的同意票數(shù)均占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上。具體表決情況如下：

　　1、審議通過《關(guān)于換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

　　1.01：選舉代伊博女士為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，代伊博女士當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　1.02：選舉李新年先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，李新年先生當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　1.03：選舉陳利堅(jiān)先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，陳利堅(jiān)先生當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　1.04：選舉郝立華先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，郝立華先生當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　2、審議通過《關(guān)于換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

　　1.01：選舉徐勇先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，徐勇先生當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　1.02：選舉唐林林女士為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，唐林林女士當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　1.03：選舉黃慶榮先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，黃慶榮先生當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　3、審議通過《關(guān)于換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》

　　1.01：選舉王立新先生為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，王立新先生當(dāng)選公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

　　1.02：選舉蔣宗勇先生為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，蔣宗勇先生當(dāng)選公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所許偉東律師、柳燕華律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。

　　本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會(huì)決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。

　　五、備查文件

　　1、深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司《2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

　　2、廣東華商律師事務(wù)所出具的《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》

　　特此公告。

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月16日

　　證券代碼：002548 證券簡稱：金新農(nóng) 公告編號(hào)：2023-065

　　債券代碼：128036 債券簡稱：金農(nóng)轉(zhuǎn)債

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及

　　聘任高級(jí)管理人員、審計(jì)負(fù)責(zé)人和

　　證券事務(wù)代表的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月15日召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、第六屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議，完成了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及公司高級(jí)管理人員、審計(jì)負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的聘任。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、第六屆董事會(huì)組成情況

　　(一) 董事會(huì)成員

　　1、非獨(dú)立董事：郝立華先生（董事長）、陳利堅(jiān)先生（副董事長）、李新年先生、代伊博女士；

　　2、獨(dú)立董事：徐勇先生、唐林林女士、黃慶榮先生；

　　公司不設(shè)職工代表董事，上述公司第六屆董事會(huì)董事成員中兼任公司高級(jí)管理人員的人數(shù)不超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)不低于公司董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一。上述董事任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

　　上述人員簡歷詳見公司于2023年7月31日披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-058）。

　　(二) 董事會(huì)專門委員會(huì)成員

　　1、戰(zhàn)略委員會(huì)：郝立華先生（主任委員）、李新年先生、徐勇先生。

　　2、審計(jì)委員會(huì)：唐林林女士（主任委員）、黃慶榮先生、陳利堅(jiān)先生。

　　3、提名委員會(huì)：黃慶榮先生（主任委員）、陳利堅(jiān)先生、徐勇先生。

　　4、薪酬與考核委員會(huì)：徐勇先生（主任委員）、唐林林女士、代伊博女士。

　　以上委員任期三年，與第六屆董事會(huì)任期一致。

　　二、第六屆監(jiān)事會(huì)組成情況

　　1、非職工代表監(jiān)事：王立新先生（監(jiān)事會(huì)主席）、蔣宗勇先生。

　　2、職工代表監(jiān)事：李文靜女士。

　　上述監(jiān)事任期三年，與第六屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

　　上述人員簡歷詳見公司于2023年7月31日披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-059）。

　　三、公司聘任高級(jí)管理人員、審計(jì)負(fù)責(zé)人及證券事務(wù)代表情況

　　1、總經(jīng)理：錢子龍先生

　　2、常務(wù)副總經(jīng)理：陳文彬先生

　　3、副總經(jīng)理：翟衛(wèi)兵先生、邵定勇先生、唐飛兵先生

　　4、董事會(huì)秘書：翟衛(wèi)兵先生

　　5、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：唐飛兵先生

　　6、審計(jì)負(fù)責(zé)人：蔣美秀女士

　　7、證券事務(wù)代表：唐麗娜女士

　　8、董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

　　高級(jí)管理人員任期三年，與第六屆董事會(huì)任期一致。獨(dú)立董事就聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司董事會(huì)秘書翟衛(wèi)兵先生、證券事務(wù)代表唐麗娜女士已取得董事會(huì)秘書資格證書。

　　上述人員簡歷詳見附件。

　　四、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員任期屆滿離任情況

　　1、第五屆董事會(huì)副董事長陳俊海先生在本次換屆完成后，不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。

　　2、第五屆監(jiān)事會(huì)主席李新年先生在本次換屆完成后，不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，但擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)。

　　截至本公告披露日，陳俊海先生持有公司股份7,275,828股，李新年先生未持有公司股份。公司對(duì)上述任期屆滿離任的董事、監(jiān)事在任職期間的勤勉工作及為公司發(fā)展所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月16日

　　附件：簡歷

　　錢子龍先生，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士，中山大學(xué)工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國注冊(cè)稅務(wù)師，獲深交所董事會(huì)秘書資格。曾先后就職于中國核工業(yè)集團(tuán)公司核工業(yè)二四三大隊(duì)、華為終端（東莞）有限公司、秘魯華為有限公司。2016年10月加入公司，歷任公司財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)管理部總監(jiān)、財(cái)務(wù)副總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、公司副總經(jīng)理，2022年10月至今任公司總經(jīng)理。

　　錢子龍先生持有公司股份219,400股，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

　　陳文彬先生，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003年加入公司后，曾任子公司哈爾濱遠(yuǎn)大牧業(yè)有限公司區(qū)域經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、總經(jīng)理，沈陽成農(nóng)飼料有限公司營銷總監(jiān)、總經(jīng)理，長春金新農(nóng)飼料有限公司總經(jīng)理，公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2022年10月至今任公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　　陳文彬先生持有公司股份228,755股，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

　　翟衛(wèi)兵先生，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。武漢輕工大學(xué)工學(xué)學(xué)士，工程師。2009年獲得深交所頒發(fā)的上市公司董事會(huì)秘書資格證書。自2002年11月加入公司以來，先后任公司質(zhì)量部副經(jīng)理、經(jīng)理，子公司總經(jīng)理助理、子公司副總經(jīng)理，公司質(zhì)量運(yùn)營總監(jiān)等。2008年5月至今擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，2010年至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。翟衛(wèi)兵先生曾先后榮獲2015年度“金治理·上市公司投資者關(guān)系優(yōu)秀董秘獎(jiǎng)”，第七屆中國上市公司投資者關(guān)系天馬獎(jiǎng)、優(yōu)秀董秘，新財(cái)富第十一屆優(yōu)秀董秘，新財(cái)富第十二屆、第十三屆、第十四屆金牌董秘，中國上市公司協(xié)會(huì)授予的2022年上市公司董事會(huì)秘書履職評(píng)價(jià)4A級(jí)等榮譽(yù)。

　　翟衛(wèi)兵先生持有公司股份219,400股，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員和董事會(huì)秘書的情形。

　　邵定勇先生，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，湖北農(nóng)學(xué)院畜牧獸醫(yī)學(xué)士，華中農(nóng)業(yè)大學(xué)預(yù)防獸醫(yī)碩士，中山大學(xué)生物物理博士，南京農(nóng)業(yè)大學(xué)獸醫(yī)學(xué)博士在讀。2002至2003年，任溫氏食品集團(tuán)股份有限公司獸醫(yī)部技術(shù)員；2006至2013年，任廣東大華農(nóng)動(dòng)物保健品公司研發(fā)室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；2013至2014年，先后任溫氏食品集團(tuán)股份有限公司兩湖分公司技術(shù)員、技術(shù)部主任；2014至2019年，任江西正邦科技股份有限公司獸醫(yī)總監(jiān)；2019年至今，歷任公司子公司總經(jīng)理助理、養(yǎng)殖板塊獸醫(yī)總監(jiān)、生產(chǎn)管理部副總監(jiān)。2021年11月至今任公司研究院/技術(shù)中心總經(jīng)理，2022年10月至今任公司副總經(jīng)理。

　　邵定勇先生持有公司股份62,000股，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

　　唐飛兵先生，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。華東交通大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾先后就職于廣藥白云山、德美化工、大自然家居等多家上市公司從事財(cái)務(wù)和投資工作。2016年5月加入公司，先后擔(dān)任公司投資總監(jiān)、規(guī)劃投資部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理。

　　唐飛兵先生未持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

　　蔣美秀女士，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。湖南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，注冊(cè)稅務(wù)師，獲證券從業(yè)資格、董事會(huì)秘書資格證、獨(dú)立董事資格證。2000年9月-2010年5月在天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，2010年5月-2011年底，在湖南好食上餐飲管理有限公司、長沙五十七度湘餐飲管理有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2011年11月-2012年11月在上海貫喜資產(chǎn)管理有限公司（有限合伙）擔(dān)任首席投資官，定向增發(fā)、兼購重組部負(fù)責(zé)人；2012年11月-2013年5月在岳陽恒立股份有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理。2013年7月加入公司，自2013年9月至今擔(dān)任公司審計(jì)負(fù)責(zé)人。

　　蔣美秀女士持有公司股份260股，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，其任職符合《公司法》《深圳證券交易所上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　唐麗娜女士，1993年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，獲得董事會(huì)秘書資格證、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。2021年2月-2021年10月任公司證券事務(wù)助理，自2021年10月至今任公司證券事務(wù)代表。截至本公告日，唐麗娜女士未持有本公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券交易所上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形。

　　證券代碼：002548 證券簡稱：金新農(nóng) 公告編號(hào)：2023-064

　　債券代碼：128036 債券簡稱：金農(nóng)轉(zhuǎn)債

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議

　　決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議于2023年8月15日在公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束后以口頭通知方式發(fā)出，并于2023年8月15日（星期二）下午17：00在金新農(nóng)大廈會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，經(jīng)全體監(jiān)事推舉，會(huì)議由蔣宗勇先生主持。根據(jù)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》第七條之規(guī)定“情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過口頭、電話或者微信等方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明并進(jìn)行會(huì)議記錄”，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

　　一、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　公司監(jiān)事會(huì)同意選舉王立新先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次會(huì)議審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、審計(jì)負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月16日

　　證券代碼：002548 證券簡稱：金新農(nóng) 公告編號(hào)：2023-063

　　債券代碼：128036 債券簡稱：金農(nóng)轉(zhuǎn)債

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議

　　決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2023年8月15日在公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束后以口頭通知方式發(fā)出，并于2023年8月15日（星期二）下午16：00在金新農(nóng)大廈會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。經(jīng)全體董事推舉，會(huì)議由代伊博女士主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員候選人列席了本次會(huì)議。根據(jù)《公司章程》第一百一十五條及《董事會(huì)議事規(guī)則》第十條之規(guī)定“情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明”，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式進(jìn)行了表決，表決通過了如下決議：

　　一、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事長的議案》。

　　公司董事會(huì)同意選舉郝立華先生為公司第六屆董事會(huì)董事長，任期三年，自本次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、審計(jì)負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》。

　　二、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)副董事長的議案》。

　　公司董事會(huì)同意選舉陳利堅(jiān)先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長，任期三年，自本次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、審計(jì)負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》。

　　三、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。

　　公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員，任期三年，自本次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。各專門委員會(huì)委員組成情況如下：

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、審計(jì)負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》。

　　四、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。

　　經(jīng)公司董事長提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意聘任錢子龍先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。

　　經(jīng)公司總經(jīng)理錢子龍先生提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意聘任陳文彬先生擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理；同意聘任翟衛(wèi)兵先生、邵定勇先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理；同意聘任唐飛兵先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。任期三年，自本次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、審計(jì)負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　五、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的議案》。

　　經(jīng)公司董事長提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意聘任翟衛(wèi)兵先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期三年，自本次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　公司董事會(huì)同意聘任唐麗娜女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，以協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、審計(jì)負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)聘任董事會(huì)秘書發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　六、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于聘任公司審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》。

　　經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，董事會(huì)同意聘任蔣美秀女士擔(dān)任公司審計(jì)負(fù)責(zé)人。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、審計(jì)負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月16日