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福建海通發(fā)展股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：2023年08月15日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：福建省福州市臺江區(qū)長汀街23號升龍環(huán)球大廈42層
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長曾而斌先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集、召開和表決均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《福建海通發(fā)展股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中獨(dú)立董事翁國雄先生、齊銀良先生、林濤先生以線上通訊方式出席本次會議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中魏弘先生、趙云逸先生以線上通訊方式出席本次會議；
3、 副董事長、總經(jīng)理鄭玉芳女士，董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉國勇先生，董事會秘書黃甜甜女士，出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于《福建海通發(fā)展股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：關(guān)于《福建海通發(fā)展股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議議案均為特別決議議案，已獲得出席的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、本次會議議案均對中小投資者計(jì)票。
3、本次會議審議的議案均涉及回避表決。股權(quán)登記日登記在冊的擬作為公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象的股東及與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東均應(yīng)回避表決。
4、本次會議審議的議案均為非累積投票議案，所有議案均審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
律師：李甫德、周沖沖
2、 律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。
福建海通發(fā)展股份有限公司董事會
2023年8月16日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：603162 證券簡稱：海通發(fā)展 公告編號：2023-040
福建海通發(fā)展股份有限公司
關(guān)于2023年限制性股票激勵計(jì)劃
內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年7月27日，福建海通發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于〈福建海通發(fā)展股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，并于2023年7月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司對2023年限制性股票激勵計(jì)劃（以下簡稱“激勵計(jì)劃”）內(nèi)幕信息知情人在激勵計(jì)劃草案公告前6個月內(nèi)（因公司2023年3月29日才上市，故本次自查期間為2023年3月29日至2023年7月27日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，具體情況如下：
一、核查的范圍與程序
1、核查對象為激勵計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人。
2、激勵計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。
3、本公司向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司就核查對象在自查期間買賣公司股票情況進(jìn)行了查詢確認(rèn)，并由中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具了查詢證明。
二、核查對象買賣公司股票情況說明
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司2023年8月8日出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》《股東股份變更明細(xì)清單》，在激勵計(jì)劃自查期間，所有內(nèi)幕信息知情人不存在買賣公司股票的情形。
三、結(jié)論
公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了信息披露及內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度；公司本次激勵計(jì)劃策劃、討論過程均已按照上述規(guī)定采取了相應(yīng)保密措施，限定了接觸內(nèi)幕信息的人員范圍，對知悉內(nèi)幕信息的公司及中介機(jī)構(gòu)相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行了登記；公司在披露本次激勵計(jì)劃前，未發(fā)生內(nèi)幕信息泄露的情形，也不存在內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的情形。
福建海通發(fā)展股份有限公司
董事會
2023年8月16日
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