本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)2023年8月10日發(fā)出的會議通知，上海宏達(dá)新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次會議于2023年8月15日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開，會議由董事長黃俊先生主持，應(yīng)到董事5人，實到董事5人。本次董事會會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　議案相關(guān)內(nèi)容詳見指定信息披露媒體《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》（公告編號：2023-038）。

　　二、審議通過《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　議案相關(guān)內(nèi)容詳見指定信息披露媒體《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-039）。

　　特此公告。

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十六日

　　證券代碼：002211 證券簡稱：宏達(dá)新材 公告編號：2023-037

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)2023年8月10日發(fā)出的會議通知，上海宏達(dá)新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十六次會議于2023年8月15日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法有效。會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　經(jīng)審核，根據(jù)公司已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易以及下半年經(jīng)營計劃情況，同意公司調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計額度。關(guān)聯(lián)交易價格按照市場價格確定，定價客觀、公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此一致同意該議案，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　議案相關(guān)內(nèi)容詳見指定信息披露媒體《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》（公告編號：2023-038）。

　　特此公告。

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二三年八月十六日

　　證券代碼：002211 證券簡稱：ST宏達(dá) 公告編號：2023-038

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2023年度日常

　　關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月15日召開第六屆董事會第三十次會議、第六屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，本事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)日常經(jīng)營需要，公司及下屬子公司2023年預(yù)計與江蘇明珠硅橡膠材料有限公司（以下簡稱“江蘇明珠”）及其子公司發(fā)生銷售產(chǎn)品、提供及接受勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計上述日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過2,450萬元,上述事項已經(jīng)公司第六屆董事會第二十五次會議、第六屆監(jiān)事會第十四次會議、2023年第一次臨時股東大會審議通過。

　　根據(jù)公司截至目前與江蘇明珠及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易額度實際使用情況及下半年經(jīng)營計劃情況,公司將增加向江蘇明珠及其子公司采購原材料、產(chǎn)品額度3,000萬。本次日常關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)整事項,公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了同意的事前認(rèn)可及獨立意見，本事項經(jīng)董事會及監(jiān)事會審議后需提交股東大會審議。

　?。ǘ┱{(diào)整后預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　江蘇明珠硅膠橡材料有限公司及其子公司

　　注冊地址：揚(yáng)中市三茅鎮(zhèn)宜禾路

　　注冊資本：30000萬人民幣

　　股東信息：施紀(jì)洪 95%；蔣紀(jì)鳳 5%

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　法定代表人：施紀(jì)洪

　　經(jīng)營范圍：硅橡膠及其制品、工程塑料制品的生產(chǎn)、銷售；硅油的銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） 一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　江蘇明珠硅膠橡材料有限公司2022年度總資產(chǎn)70,935.08萬元，凈資產(chǎn)34,483.54萬元，主營業(yè)務(wù)收入26,189.70萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：上市公司實際控制人朱恩偉先生之父朱德洪先生能施加重大影響的企業(yè)。

　　2、關(guān)聯(lián)方履約能力

　　公司與上述公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系正常的經(jīng)營所需，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方的財務(wù)狀況和資信情況良好，履約能力強(qiáng)，交易不會給公司帶來風(fēng)險或形成壞賬損失。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司及下屬子公司與江蘇明珠及其子公司之間主要發(fā)生以下交易：采購原材料，銷售生膠，技術(shù)服務(wù)，固定資產(chǎn)等。

　　（二）關(guān)聯(lián)交易簽署情況

　　公司及子公司與關(guān)聯(lián)方將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況簽訂相應(yīng)的協(xié)議。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　?。ㄒ唬┓治鲫P(guān)聯(lián)交易的必要性

　　公司基于發(fā)展高溫硅橡膠業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式下，和相關(guān)關(guān)聯(lián)方的合作能使得公司在銷售端有更豐富的產(chǎn)品型號，在采購端有更穩(wěn)定更優(yōu)惠的選擇，有利于提高公司市場競爭力。

　　（二）關(guān)聯(lián)交易定價的公允性

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方簽署的關(guān)聯(lián)交易框架性協(xié)議，明確了交易雙方應(yīng)當(dāng)遵循公平合同的原則，交易雙方遵循公平合理的原則，參照與獨立第三方進(jìn)行的正常商業(yè)交易行為確定業(yè)務(wù)合同的相關(guān)條款和條件。上述關(guān)聯(lián)交易不會損害上市公司和股東的利益，不會對上市公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成不利影響；上市公司主營業(yè)務(wù)不會因該關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)人形成重大依賴，不會影響上市公司的獨立性。

　　五、獨立董事意見

　　（一）獨立董事事前認(rèn)可意見

　　公司本次調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的事項主要是基于公司截至目前與江蘇明珠及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易額度實際使用情況及下半年經(jīng)營計劃情況，系公司正常的經(jīng)營需要和業(yè)務(wù)往來，交易價格參照市場行情價格進(jìn)行定價，相關(guān)預(yù)計金額是根據(jù)實際情況進(jìn)行的合理預(yù)測，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，也不影響公司的獨立性。同意將該議案提交公司董事會審議。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司本次調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計額度符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易價格按照市場價格確定，定價客觀、公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此一致同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十六日

　　證券代碼：002211 證券簡稱：宏達(dá)新材 公告編號：2023-039

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第二次臨時

　　股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司定于2023年8月31日召開2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱"本次會議"），現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：本次股東大會是公司2023年第二次臨時股東大會。

　　2、召集人：本公司董事會,經(jīng)公司第六屆董事會第三十次會議審議同意召開本次臨時股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次臨時股東大會會議召開有關(guān)事項經(jīng)第六屆董事會第三十次會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年8月31日（星期四）下午14：00開始

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年 8月31日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年8月31日9:15至2023年8月31日15:00期間任意時間。

　　5、會議召開方式：

　　本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年8月24日

　　7、出席對象：

　　（1）截至2023年8月24日（星期四）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　?。?）公司聘請的見證律師及其他人員。

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、會議召開地點：上海市黃浦區(qū)打浦橋15號中港匯3603室會議室。

　　二、會議審議事項：

　　三、出席現(xiàn)場會議的登記辦法：

　　1、現(xiàn)場登記時間：2023年8月31日上午9:00－12：00

　　2、登記辦法：

　　（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　?。?）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　?。?）出席會議股東或股東代理人應(yīng)在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記。

　　3、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：上海宏達(dá)新材料股份有限公司（上海市黃浦區(qū)打浦橋15號中港匯3603室）證券部，郵編：200023。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　五、本次會議的其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：021-64036071

　　傳真：021-64036081-8088

　　聯(lián)系地址：上海宏達(dá)新材料股份有限公司（上海市黃浦區(qū)打浦橋15號中港匯3603室）證券部

　　郵政編碼：200023

　　聯(lián)系人：黃磊

　　電子郵箱：zhengquanbu@002211sh.com

　　2、出席本次會議股東的費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會第三十次會議決議；

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十六日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一. 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 投票代碼：362211

　　2. 投票簡稱：宏達(dá)投票

　　3. 填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年8月31日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年8月31日9:15至2023年8月31日15:00期間任意時間。

　　股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　上海宏達(dá)新材料股份有限公司：

　　茲委托 先生/女士代表我單位（本人）出席上海宏達(dá)新材料股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

　　委托人對受托人的指示如下：

　　特別說明事項：

　　委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。

　　1） 委托人名稱或姓名：

　　委托人身份證號碼：

　　2） 委托人股東賬號：

　　委托人持有股數(shù)：

　　3） 受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　4） 授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

　　5） 委托人簽名（法人股東加蓋公章）：