本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次現(xiàn)金管理受托方：中國銀行股份有限公司

　　● 本次現(xiàn)金管理金額：人民幣10,000.00萬元

　　● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）CSDVY202337693、掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶）CSDVY202337694

　　● 現(xiàn)金管理期限：186天、187天

　　● 履行的審議程序：安井食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2023年度使用暫時(shí)閑置募集資金及閑置自有資金分別進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，擬使用不超過35億元人民幣的暫時(shí)閑置募集資金用于購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品；擬使用不超過25億元人民幣的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買結(jié)構(gòu)性存款等收益穩(wěn)定、流動性較高的產(chǎn)品，使用期限為2022年年度股東大會審議通過之日起12個(gè)月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意的意見。

　　一、前次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

　　二、本次現(xiàn)金管理概況

　　（一）現(xiàn)金管理目的

　　在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，合理利用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，增加資金收益，為公司和全體股東謀求較好的投資回報(bào)。

　?。ǘ┵Y金來源

　　本次現(xiàn)金管理的資金來源系公司暫時(shí)閑置募集資金。

　　暫時(shí)閑置募集資金來源為：經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)福建安井食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3419號）核準(zhǔn)后公司非公開發(fā)行的股票，募集資金總額為人民幣5,674,555,941.76元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用不含稅金額39,981,864.58 元后，募集資金凈額為人民幣5,634,574,077.18元。截至2022年2月22日，上述募集資金已到位并經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)、出具驗(yàn)資報(bào)告。

　?。ㄈ┍敬维F(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

　　（四）公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司采取以下內(nèi)部控制措施：

　　1、授權(quán)公司董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部門如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會、監(jiān)事會對理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　經(jīng)公司審慎評估，本次現(xiàn)金管理符合內(nèi)部資金管理的要求。

　　三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

　　（一）合同主要條款

　　公司全資子公司山東安井食品有限公司本次認(rèn)購了中國銀行股份有限公司的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品人民幣10,000.00萬元，具體情況如下：

　　（二）使用募集資金現(xiàn)金管理的決策程序及情況說明

　　公司于2023年5月22日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2023年度使用暫時(shí)閑置募集資金及閑置自有資金分別進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，擬使用不超過35億元人民幣的暫時(shí)閑置募集資金用于購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品；擬使用不超過25億元人民幣的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買結(jié)構(gòu)性存款等收益穩(wěn)定、流動性較高的產(chǎn)品，使用期限為2022年年度股東大會審議通過之日起12個(gè)月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意的意見。

　　本次現(xiàn)金管理經(jīng)評估符合募集資金現(xiàn)金管理的使用要求，不影響募投項(xiàng)目日常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害股東利益的情形。

　　四、受托方的情況

　　本次受托方中國銀行股份有限公司為已上市金融機(jī)構(gòu)，與本公司及公司控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　五、對公司的影響

　　公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)： 單位：萬元

　　截至2023年6月30日，公司貨幣資金余額為482,261.69萬元,本次現(xiàn)金管理支付的金額為10,000.00萬元，占最近一期期末貨幣資金的2.07%。本次現(xiàn)金管理對本公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。公司在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金投資于低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品屬于保障本金的產(chǎn)品類型，但不排除該類投資收益受到市場劇烈波動、產(chǎn)品不成立、通貨膨脹等風(fēng)險(xiǎn)的影響。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　單位：萬元

　　注：上表中“最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額” 377,316.78萬元為截止2022年8月16日的投入金額，未超過2021年年度股東大會審議通過的2022年度現(xiàn)金管理總額度40億元。2023年5月22日，公司召開的2022年年度股東大會審議通過現(xiàn)金管理相關(guān)議案，2023年度使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的總額度降為35億元。自2022年年度股東大會審議通過之日起至本公告披露日止，公司單日最高投入金額均未超過總額度35億元。

　　特此公告。

　　安井食品集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月17日

　　證券代碼：603345 證券簡稱：安井食品 公告編號：臨2023-062

　　安井食品集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年半年度業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會議召開時(shí)間：2023年8月28日(星期一)下午13:00-14:30

　　● 會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網(wǎng)絡(luò)互動

　　● 投資者可于2023年8月21日(星期一) 至8月25日(星期五)16:00前通過公司郵箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）進(jìn)行提問，郵件標(biāo)題請注明：“安井食品2023年半年度業(yè)績說明會”。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　安井食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年8月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定媒體披露公司《2023年半年度報(bào)告》，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年度1-6月份經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年8月28日下午13:00-14:30舉行2023年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

　　一、 說明會類型

　　本次投資者說明會以視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動召開，公司將針對2023年度1-6月份經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　二、 說明會召開的時(shí)間、地點(diǎn)

　　（一） 會議召開時(shí)間：2023年8月28日下午13:00-14:30

　?。ǘh召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　?。ㄈ?會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網(wǎng)絡(luò)互動

　　三、 參加人員

　　董事長：劉鳴鳴先生

　　總經(jīng)理：張清苗先生

　　獨(dú)立董事：張躍平先生

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)：唐奕女士

　　董事會秘書：梁晨先生

　　四、 投資者參加方式

　?。ㄒ唬┩顿Y者可在2023年8月28日下午13:00-14:30，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

　?。ǘ┩顿Y者可于2023年8月21日(星期一) 至8月25日(星期五)16:00前通過公司郵箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系部門：證券法務(wù)部

　　聯(lián)系電話：0592-6884968

　　聯(lián)系郵箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　安井食品集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月17日