本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　云南羅平鋅電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月29日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-055）。

　　為了進一步保護廣大投資者的合法權(quán)益，方便本公司各位股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告發(fā)布如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次股東大會為公司2023年第二次臨時股東大會。

　　2、本次股東大會由公司董事會召集，經(jīng)公司第八屆董事會第十四次(臨時)會議審議召開。

　　3、本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年8月18日（星期五）上午10：00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年8月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年8月18日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年8月18日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會審議事項進行投票表決。

　　股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

　　股東大會現(xiàn)場會議召開當天，出席現(xiàn)場會議的股東及相關(guān)人員應(yīng)帶齊相關(guān)參會證明文件方可進入會場。

　　6、會議股權(quán)登記日：2023年8月14日(星期一)

　　7、出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議地點：云南省羅平縣九龍鎮(zhèn)長家灣本公司辦公大樓五樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　上述議案經(jīng)公司第八屆董事會第十四次(臨時)會議和第八屆監(jiān)事會第五次（臨時）會議審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司股東大會審議上述議案時，公司將對單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東的表決單獨計票并予以公告。

　　三、會議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　（1）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記。由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書（見附件三）、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。

　?。?）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記。委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件三）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。

　?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請認真填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認。傳真請在2023年8月17日17：00前送達公司證券投資部，來信請寄：云南省羅平縣九龍鎮(zhèn)長家灣云南羅平鋅電股份有限公司證券投資部，郵編：655800（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

　　2、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記（須在2023年8月17日17:00 點之前送達或傳真到公司），不接受電話登記。

　　3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：云南省羅平縣九龍鎮(zhèn)長家灣云南羅平鋅電股份有限公司證券投資部。

　　4、登記時間： 2023年8月16日至8月17日

　　上午9:00～11:00，下午3:00～5:00

　　5、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務(wù)必攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　　6、會議聯(lián)系方式

　　會務(wù)聯(lián)系人：趙 靜

　　聯(lián)系電話：0874-8256825

　　傳 真：0874-8256039

　　電子信箱：948534951@qq.com

　　通訊地址：云南省羅平縣九龍鎮(zhèn)長家灣云南羅平鋅電股份有限公司證券投資部。

　　郵 編：655800

　　本次股東大會會期半天，與會股東或委托代理人食宿及交通費自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票（地址為http://wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第八屆董事會第十四次(臨時)會議決議；

　　2、第八屆監(jiān)事會第五次(臨時)會議決議；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：股東參會登記表

　　附件三：授權(quán)委托書

　　云南羅平鋅電股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月16日

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362114

　　2、投票簡稱：鋅電投票

　　3．填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、 投票時間：2023年8月18日的交易時間：即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年8月18日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結(jié)束時間2023年8月18日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：股東參會登記表

　　云南羅平鋅電股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會參會股東登記表

　　附件三：授權(quán)委托書

　　云南羅平鋅電股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　云南羅平鋅電股份有限公司：

　　茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本人/本公司出席云南羅平鋅電股份有限公司于2023年8月18日召開的2023年第二次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

　　本次股東大會表決意見表

　　注：1、每一議案均有“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三種意見，請在確定意見的□內(nèi)表示你的意見。

　　2、每一議案只能有一種意見，多選意見或不選意見均視為對該項議案棄權(quán)。

　　3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。